DOJ Hoa Kỳ truy tố ba cá nhân liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 1.89 tỷ USD Cụm nguồn: Tiền điện tử Nút nguồn: 3089734Dấu thời gian: Jan 30, 2024
Estonia chấp thuận dẫn độ trong vụ lừa đảo tiền điện tử lớn trị giá 575 triệu USD Cụm nguồn: Tin tức về CryptoCoin Nút nguồn: 3086292Dấu thời gian: Jan 26, 2024
Sự lừa dối thiêng liêng: Mục sư Colorado bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử trị giá 3.2 triệu đô la | BitPinas Cụm nguồn: Bitpin Nút nguồn: 3073602Dấu thời gian: Jan 20, 2024
ESMA cảnh báo Quy định của MiCA là “Không có nơi trú ẩn an toàn” Cụm nguồn: Tài chính Nút nguồn: 3065438Dấu thời gian: Jan 16, 2024
Vụ trộm tiền điện tử trị giá 3.5 triệu USD của Hàn Quốc đã được làm sáng tỏ Cụm nguồn: Tin tức về CryptoCoin Nút nguồn: 3055444Dấu thời gian: Jan 10, 2024
Thị trường Mango phải đối mặt với ‘cuộc điều tra’ về quy định trước phiên tòa xét xử gian lận tiền điện tử Eisenberg – CryptoInfoNet Cụm nguồn: Mạng thông tin tiền điện tử Nút nguồn: 3050677Dấu thời gian: Jan 7, 2024
Thị trường Mango phải đối mặt với 'cuộc điều tra' theo quy định trước phiên tòa xét xử gian lận tiền điện tử Eisenberg Cụm nguồn: CoinDesk Nút nguồn: 3050687Dấu thời gian: Jan 5, 2024
SEC 'rất hối tiếc' về những sai sót, yêu cầu tòa án không áp dụng các biện pháp trừng phạt trong vụ lừa đảo tiền điện tử – Unchained Cụm nguồn: Unchained Nút nguồn: 3033027Dấu thời gian: Tháng Mười Hai 22, 2023
Công ty tiền điện tử SafeMoon nộp đơn xin phá sản sau bản cáo trạng của người sáng lập và giám đốc điều hành về tội gian lận vào tháng trước – The Daily Hodl Cụm nguồn: The Daily Hodl Nút nguồn: 3020143Dấu thời gian: Tháng Mười Hai 16, 2023
Feedzai và Mastercard mở rộng bảo vệ chống gian lận tiền điện tử cho người tiêu dùng trên toàn cầu Cụm nguồn: Mật mã Nút nguồn: 2972342Dấu thời gian: Tháng Mười Một 20, 2023
CFTC trả cho người tố cáo 16 triệu đô la trong năm nay chủ yếu cho các lời khuyên về tiền điện tử Cụm nguồn: Cointelegraph Nút nguồn: 2965140Dấu thời gian: Tháng Mười 31, 2023
FBI phá vỡ nhóm công dân Ấn Độ vì kế hoạch rửa tiền từ tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la Cụm nguồn: BITRSS Nút nguồn: 2948602Dấu thời gian: Tháng Mười 21, 2023
Đổi mới thanh toán tạo ra rủi ro gian lận mới – Fintech Singapore Cụm nguồn: Fintechnews Singapore Nút nguồn: 2940710Dấu thời gian: Tháng Mười 17, 2023
Thu hẹp khoảng cách: Tranh cãi về Gensler và con đường dẫn đến sự hài hòa về tài sản kỹ thuật số Cụm nguồn: Mật mã Nút nguồn: 2934765Dấu thời gian: Tháng Mười 14, 2023
Terraform Labs cáo buộc Ken Griffin của Citadel có ý định bán khống UST Cụm nguồn: Unchained Nút nguồn: 2935937Dấu thời gian: Tháng Mười 13, 2023
Đây là những gì bạn gái cũ của SBF nói trước tòa về vụ lừa đảo FTX Cụm nguồn: Tiền điện tử Nút nguồn: 2928299Dấu thời gian: Tháng Mười 10, 2023
Bộ ba liên quan đến lừa đảo tiền điện tử bị kết án tù, bị yêu cầu tịch thu 100,000,000 đô la Bitcoin và các tài sản khác – The Daily Hodl Cụm nguồn: The Daily Hodl Nút nguồn: 2918621Dấu thời gian: Tháng Mười 5, 2023
Pamela Clegg của Ciphertrace đã hợp tác với đối tác Unit21 của chúng tôi để viết blog về cách bọn tội phạm tài chính nhắm mục tiêu vào tiền pháp định nhiều hơn tiền điện tử Cụm nguồn: Mật mã Nút nguồn: 2918463Dấu thời gian: Tháng Mười 5, 2023
Người phụ nữ người Anh tên là “Lisa” mất hàng tấn tiền vào tay những kẻ lừa đảo tiền điện tử | Tin tức trực tiếp về Bitcoin Cụm nguồn: Tin tức Bitcoin trực tiếp Nút nguồn: 2912507Dấu thời gian: Tháng Mười 1, 2023
Hồng Kông trấn áp các vụ lừa đảo tiền điện tử sau vụ bê bối JPEX Cụm nguồn: MetaNews Nút nguồn: 2902213Dấu thời gian: Tháng Chín 26, 2023