FBI phá vỡ nhóm công dân Ấn Độ vì kế hoạch rửa tiền từ tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la

FBI phá vỡ nhóm công dân Ấn Độ vì kế hoạch rửa tiền từ tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la

Dấu thời gian: 21:2023 chiều ngày 9 tháng 21 năm XNUMX
Nút nguồn: 2948602

Trong một cuộc điều tra về tiền điện tử gần đây, FBI Hoa Kỳ đã thâm nhập thành công vào một nhóm công dân Ấn Độ bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến việc trao đổi tiền điện tử với giá hơn 15 triệu đô la tiền mặt. Các giao dịch bị cáo buộc diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở Quận Westchester, nhóm này phục vụ những khách hàng muốn ẩn danh cho các hoạt động của họ. Tội phạm tiền điện tử được tiết lộ Theo các báo cáo gần đây, 17 trong số XNUMX nghi phạm đã bị bắt vào ngày XNUMX tháng XNUMX và sau đó bị buộc tội tại Tòa án quận Hoa Kỳ, White Plains. Các cáo buộc chủ yếu xoay quanh việc điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Cuộc điều tra diễn ra với sự hỗ trợ của các cơ quan thực thi pháp luật, những người đã theo dõi 80 lần “chuyển tiền mặt”. Đọc liên quan: xDay 2023: Đối thủ X của Elon Musk? xPortal tiết lộ các tính năng đối thủ FBI bắt đầu giám sát vào tháng 2021 năm XNUMX khi họ xác định được một nghi phạm hoạt động trong các thị trường tội phạm “web đen”. Mặc dù cá nhân này vẫn chưa được nêu tên trong đơn kiện hình sự, nhưng họ được cho là đồng phạm của các nghi phạm địa phương bị bắt giữ. Đáng chú ý, nghi phạm đề nghị gửi tiền mặt cho khách hàng để đổi lấy tiền điện tử. Theo đơn khiếu nại, kẻ đồng mưu không rõ danh tính đã tiết lộ với một sĩ quan chìm vào tháng 30 rằng một số khách hàng của họ có liên quan đến việc buôn bán ma túy, trong khi những khách hàng giàu có hơn của họ lại là tin tặc. Kẻ đồng mưu tuyên bố đã tích lũy được khoảng XNUMX triệu đô la trong ba năm bằng cách đổi tiền mặt lấy tiền điện tử. Vào tháng XNUMX, một cá nhân chịu trách nhiệm gửi các gói tiền mặt thay mặt cho đồng phạm đã bị bắt. Đơn khiếu nại tiết lộ rằng cá nhân này đã nhận được bao tiền mặt từ nhiều cá nhân khác nhau, ba lần một tuần trong 18 tháng, tại một bưu điện Quận Westchester. Các gói tiền mặt dao động từ 100,000 USD đến 300,000 USD. Trong nỗ lực nhận được sự khoan hồng trong quá trình tuyên án, cá nhân nói trên đã đồng ý hỗ trợ FBI điều tra. Trong vài tháng (từ ngày 10 tháng 27 đến ngày 80 tháng 15,067,000), họ bị cáo buộc đã tham gia vào XNUMX lần nhận tiền mặt có kiểm soát với số tiền lên tới XNUMX USD. Một trong những người bị bắt, Raju “Jay” Patel từ Flushing Queens, đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động này. Đơn khiếu nại cáo buộc ông có liên quan đến 58 lần chuyển tiền mặt với tổng trị giá 10.8 triệu USD. Raju sẽ thu tiền mặt từ nhiều địa điểm khác nhau ở George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania và South Carolina. Sau đó, Raju bị cáo buộc đã phối hợp chuyển giao với đồng phạm và nguồn tin bí mật của FBI. Vào ngày 6 tháng 250,000, Raju bị cáo buộc đã sắp xếp một cuộc trao đổi XNUMX USD tại bãi đậu xe của siêu thị Tarrytown. Sự giám sát do các nhân viên thực thi pháp luật tiến hành đã bắt được Raju rời khỏi căn hộ ở Queens của anh ta với một chiếc túi vải màu cam, anh ta đã giao cho nguồn tin bí mật của FBI khi đến Tarrytown. Chiếc túi được cho là chứa 249,715 USD. Trao đổi tiền bất hợp pháp Các trao đổi tương tự diễn ra tại một bãi đậu xe ở Port Chester, càng làm tăng thêm nghi phạm liên quan. Vào ngày 6 tháng 114,000, Shaileshkumar Goyani bị cáo buộc đã giao một chiếc túi chứa XNUMX USD cho nguồn tin bí mật của FBI. Ngoài Goyani, đơn khiếu nại còn xác định Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel và Nileshkumar Patel là những nghi phạm bổ sung trong vụ án. Tất cả các nghi phạm đều bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép theo luật pháp New York và liên bang. Bài đọc liên quan: Bulls đẩy Solana lên 25 đô la - Điều mà các nhà giao dịch nên mong đợi tiếp theo Theo bản khai của đặc vụ FBI Lawrence Lonergan, các doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép như vậy hoạt động như ngân hàng ngầm, cho phép tiền đi qua mà không phải trải qua sự giám sát do Quốc hội áp đặt đối với Hoa Kỳ Hệ thống tài chính của các bang. Trong khi các cáo buộc chống lại hành vi gian lận tiền điện tử của Goyani vẫn chưa được chứng minh, luật sư bào chữa của ông, Daniel A. Hochheiser, nhấn mạnh rằng thân chủ của ông chưa bị đại bồi thẩm đoàn truy tố. Hochheiser nói thêm rằng nếu và khi bản cáo trạng được đưa ra, Goyani có ý định nhận tội không nhận tội.  

BitRss.com luôn chia sẻ Nội dung này với Giấy phép.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

   




Dấu thời gian:

Thêm từ BITRSS