DOJ Hoa Kỳ truy tố ba cá nhân liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền điện tử trị giá 1.89 tỷ USD

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã đưa ra cáo buộc đối với 2 người vì lừa đảo các nhà đầu tư gần XNUMX tỷ USD.

Theo DOJ, các cá nhân đã quảng bá một chương trình đầu tư tiền điện tử gian lận hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho các nhà đầu tư.

Vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1.89 tỷ USD

Trong một nhấn phát hành vào ngày 29 tháng 2024 năm 1.89, DOJ cho biết Sam Lee, một người Úc sống ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các công dân Mỹ Rodney Burton và Brenda Chunga, đã thực hiện vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá XNUMX tỷ USD bằng một kế hoạch đầu tư có tên HyperFund.

Trong khi Lee được cho là người đồng sáng lập HyperFund thì Burton và Chunga là những người quảng bá dự án, dự án này còn có các tên khác như HyperCapital, HyperNation, HyperVerse và HyperTech.

Từ tháng 2020 năm 2022 đến tháng 0.5 năm 1, Lee và những người quảng bá của ông được cho là đã tuyên bố rằng các nhà đầu tư sẽ nhận được phần thưởng thụ động từ XNUMX% đến XNUMX% hàng ngày nếu nhà đầu tư mua gói thành viên HyperFund đồng thời hứa sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba khoản đầu tư ban đầu của họ.

Bộ ba còn tuyên bố thêm rằng một phần khoản thanh toán sẽ đến từ doanh thu nhận được từ “hoạt động khai thác tiền điện tử quy mô lớn” của HyperFund. Tuy nhiên, theo DOJ, những hoạt động như vậy không tồn tại.

Vào tháng 2021 năm XNUMX, công ty dường như không giữ đúng lời hứa của mình và thay vào đó được cho là đã bắt đầu chặn các nhà đầu tư rút tiền.

Theo tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ Erek L. Barron của Quận Maryland:

“Mức độ gian lận bị cáo buộc ở đây thật đáng kinh ngạc. Cho dù đó là gian lận tiền điện tử hay bất kỳ gian lận tài chính nào khác, nếu điều đó nghe có vẻ khó tin thì có lẽ là như vậy. Văn phòng này và các đối tác thực thi pháp luật của chúng tôi sẽ buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm về những hành vi này và các âm mưu lừa đảo khác.”

Trong khi Lee và Chunga bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận chứng khoán, Burton bị buộc tội điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Mặc dù Chunga đã nhận tội nhưng ba cá nhân này mỗi người phải đối mặt với mức án tù tối đa là 5 năm nếu bị kết án.

Một CEO giả mạo

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng công bố cáo buộc chống lại Lee và Chunga. Theo báo cáo của SEC khiếu nại, Chunga đã nhận được 3.7 triệu USD từ nền tảng HyperFund và trực tiếp từ các nhà đầu tư.

Cô tiêu số tiền kiếm được của mình vào quần áo, túi xách và đồ trang sức sang trọng, mua một ngôi nhà ở Maryland và một căn hộ chung cư ở Dubai cũng như một chiếc BMW.

Ngoài việc điều hành HyperFund như cái mà SEC gọi là mô hình kim tự tháp và Ponzi, HyperFund, sau khi đổi tên thành HyperVerse, đã giới thiệu một Giám đốc điều hành mới tên là Steven Reece Lewis, một diễn viên được trả lương có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan và là người dẫn chương trình truyền hình.

SEC đã cáo buộc Lee và Chunga về các hoạt động chào bán, bán chứng khoán và gian lận chưa đăng ký, đồng thời đang tìm cách phân chia các khoản tiền bất chính, tiền lãi định kiến ​​và các hình phạt tiền dân sự.

Trong khi đó, Chunga đã đồng ý giải quyết các cáo buộc chống lại cô, sẵn sàng trả tiền phạt và tiền phạt theo quyết định của tòa án và sẽ bị cấm tham gia một số hoạt động nhất định.