Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) đã nhận được hơn 670 báo cáo liên quan đến các khoản tiền được chuyển đến Trung Quốc sau đó đã bị đóng băng, tính đến ngày 15 tháng 2023 năm XNUMX.
Để ứng phó với những sự cố này, Tiền tệ Singapore (MAS) và SPF đang tích cực tìm kiếm thông tin từ chính quyền Trung Quốc để hiểu lý do và mối lo ngại cơ bản dẫn đến việc đóng băng các tài khoản ngân hàng của người nhận này ở Trung Quốc.
Giữa những diễn biến này, các cá nhân bị ảnh hưởng bởi khoản tiền gửi bị đóng băng trước tiên nên tìm cách giải quyết trực tiếp với công ty chuyển tiền có liên quan.
Bước này rất quan trọng đối với những người dự định nhận ở Trung Quốc nhưng không nhận được tiền chuyển. Nếu công ty chuyển tiền không thể giải quyết vấn đề, người chuyển tiền có quyền nộp đơn yêu cầu bồi thường lên Tòa án xử lý các vụ kiện nhỏ với số tiền lên tới 30,000 đô la Singapore. Ngoài ra, họ có thể xem xét việc theo đuổi hành động pháp lý chống lại công ty chuyển tiền.
Trước những sự kiện này, MAS đã hướng dẫn các công ty chuyển tiền chỉ làm việc với các ngân hàng, nhà khai thác mạng thẻ như UnionPay International hoặc các tổ chức tài chính được cấp phép chuyển tiền sang Trung Quốc trong ba tháng tới cho đến cuối tháng 2024 năm XNUMX.
Việc đình chỉ tạm thời này nhằm mục đích cho các công ty chuyển tiền 14 ngày để điều chỉnh các hoạt động của họ và hoàn thành các khoản chuyển tiền đang diễn ra.
MAS nhấn mạnh rằng những người được cấp phép phải đảm bảo rằng số tiền được chấp nhận chuyển khoản sẽ được gửi vào tài khoản của người nhận trong khung thời gian quy định từ ba đến bảy ngày làm việc.
Hơn nữa, các công ty này phải cung cấp đầy đủ bằng chứng tài liệu xác nhận rằng người nhận đã thực sự nhận được tiền.
Việc không tuân thủ các yêu cầu này, bao gồm khung thời gian truyền tải từ ba đến bảy ngày làm việc, sẽ cấu thành hành vi vi phạm các quy định của MAS.
Trong những trường hợp như vậy, MAS sẽ tiến hành đánh giá giám sát và có thể thực hiện hành động cưỡng chế đối với những người được cấp phép, có khả năng đặt câu hỏi về tính phù hợp của họ để có giấy phép theo Đạo luật PS.
Vào năm 2023, số lượng khiếu nại mà MAS nhận được liên quan đến cáo buộc chuyển tiền không thành công là dưới 100, chiếm chưa đến 0.01% tổng giá trị chuyển từ Singapore.
Tình trạng này đã làm dấy lên mối lo ngại đáng kể về độ tin cậy và trách nhiệm giải trình của các dịch vụ chuyển tiền, đặc biệt trong bối cảnh chuyển tiền quốc tế.
Alvin Tan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ Thương mại và Công nghiệp và Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của MAS cho biết,
“MAS cũng đã yêu cầu những người được cấp phép cung cấp hỗ trợ cần thiết cho những người tiêu dùng bị ảnh hưởng, tăng cường quy trình xử lý khiếu nại của họ và xem xét các thỏa thuận hiện có của họ với các đối tác và bên trung gian để chuyển tiền sang Trung Quốc, xét đến những khiếu nại này và tác động đối với khách hàng của họ. MAS và SPF sẽ tiếp tục thu hút sự tham gia của các cơ quan hữu quan của Trung Quốc và những người được cấp phép của Singapore, đồng thời hỗ trợ những người chuyển tiền bị ảnh hưởng.”
Tín dụng hình ảnh nổi bật: Đã chỉnh sửa từ Freepik
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://fintechnews.sg/83265/china/over-670-singapore-remittances-to-china-frozen-mas-to-aid-those-affected/
- : có
- :là
- :không phải
- $ LÊN
- 000
- 1
- 100
- 11
- 14
- 15%
- 150
- 2023
- 2024
- 500
- 600
- 7
- a
- Giới thiệu
- chấp nhận
- Tài khoản
- trách nhiệm
- Kế toán
- Trợ Lý Giám Đốc
- Hành động
- Hoạt động
- tích cực
- Ngoài ra
- điều chỉnh
- khuyên
- bị ảnh hưởng
- chống lại
- AI
- Hỗ trợ
- cáo buộc
- Ngoài ra
- số lượng
- và
- LÀ
- sắp xếp
- AS
- Hỗ trợ
- Thẩm quyền
- ủy quyền
- Ngân hàng
- Tài khoản ngân hàng
- Ngân hàng
- bắt đầu
- được
- phía dưới
- bảng
- thành viên hội đồng quản trị
- vi phạm
- kinh doanh
- by
- mũ
- thẻ
- trường hợp
- Trung Quốc
- Trung Quốc
- xin
- tuyên bố
- cộng đồng
- Các công ty
- công ty
- khiếu nại
- hoàn thành
- tuân theo
- liên quan đến
- Mối quan tâm
- Tiến hành
- Hãy xem xét
- Người tiêu dùng
- nội dung
- bối cảnh
- tiếp tục
- tín dụng
- quan trọng
- văn hóa
- khách hàng
- Ngày
- Tháng mười hai
- ký gửi
- phát triển
- ĐÃ LÀM
- trực tiếp
- tài liệu
- cuối
- thực thi
- thuê
- đảm bảo
- sự kiện
- bằng chứng
- hiện tại
- thất bại
- Tập tin
- tài chính
- Học viện Tài chính
- fintech
- Tên
- Trong
- Buộc
- hình thức
- Freezing
- từ
- đông lạnh
- quỹ
- Cho
- có
- Xử lý
- Có
- tổ chức
- nóng nhất
- HTTPS
- if
- hình ảnh
- Va chạm
- in
- sự cố
- Bao gồm
- các cá nhân
- ngành công nghiệp
- thông tin
- tổ chức
- dự định
- trung gian
- Quốc Tế
- tham gia
- vấn đề
- jpg
- Led
- Hợp pháp
- Hành động pháp lý
- ít
- Giấy phép
- Cấp phép
- người được cấp phép
- ánh sáng
- MailChimp
- Tháng Ba
- tháng 2024
- HƠN
- Có thể..
- hội viên
- bộ trưởng
- Bộ
- tiền
- tháng
- tháng
- phải
- cần thiết
- mạng
- tin tức
- tiếp theo
- con số
- of
- hàng loạt
- đang diễn ra
- có thể
- khai thác
- Tùy chọn
- or
- kết thúc
- đặc biệt
- Đối tác
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- Công an
- có khả năng
- thực hành
- quá trình
- cho
- theo đuổi
- nâng lên
- lý do
- nhận
- nhận
- người nhận
- về
- quy định
- có liên quan
- độ tin cậy
- Chuyển tiền
- kiều hối
- Báo cáo
- cần phải
- Yêu cầu
- Độ phân giải
- giải quyết
- phản ứng
- xem xét
- Đánh giá
- Nói
- Tìm kiếm
- tìm kiếm
- DỊCH VỤ
- XNUMX
- có ý nghĩa
- Singapore
- tình hình
- nhỏ
- Tiểu bang
- Bước
- Tăng cường
- Sau đó
- như vậy
- sự phù hợp
- đình chỉ
- Hãy
- tạm thời
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Kia là
- họ
- những
- số ba
- khung thời gian
- đến
- nói với
- Tổng số:
- thương mại
- chuyển
- chuyển
- chuyển
- không thể
- Dưới
- cơ bản
- hiểu
- UnionPay
- cho đến khi
- giá trị
- Xem
- là
- là
- có
- sẽ
- với
- ở trong
- Công việc
- trên màn hình
- thiếu niên
- zephyrnet