Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad, cáo buộc rằng máy trộn này đóng vai trò là kênh rửa tiền cho nhóm tin tặc khét tiếng của Triều Tiên Lazarus Group.
Theo cơ quan thực thi, Sinbad đã được sử dụng để rửa tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trị giá hàng triệu đô la từ các vụ hack nổi tiếng.
Tập đoàn Lazarus ưu tiên Sinbad hơn để rửa các quỹ tiền điện tử bị đánh cắp
Trong một nhấn phát hành vào ngày 29 tháng 2023 năm 2019, OFAC tuyên bố rằng Sinbad là kẻ trộn “ưu tiên” cho Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, bị trừng phạt vào tháng XNUMX năm XNUMX, cáo buộc rằng dịch vụ trộn tiền điện tử đã giúp xử lý số tiền thu được bất hợp pháp của nhóm hack từ nhiều vụ trộm tiền điện tử khác nhau.
Theo cơ quan chính phủ, Sinbad đã rửa một phần đáng kể tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ Ví nguyên tử, Vô cực Axievà Cầu Harmony's Horizon hack.7
Với việc Sinbad được đưa vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) được cập nhật của OFAC, chính quyền cũng đã tịch thu trang web của kẻ trộn lẫn. Khi vào website có thông báo sau:
“Trang web này đã bị tịch thu như một phần của hành động thực thi pháp luật phối hợp giữa Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính (FIOD) và Cục Điều tra Quốc gia nhằm chống lại dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad.io.”
Ngoài ra, báo cáo còn tuyên bố rằng tội phạm mạng đã sử dụng máy trộn để làm xáo trộn các giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy, tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và trốn tránh lệnh trừng phạt.
3 máy trộn tiền điện tử hiện bị trừng phạt ở Mỹ
Trong khi đó, sự phát triển mới nhất đánh dấu công cụ trộn tiền điện tử thứ ba được OFAC chấp thuận. Cơ quan này trước đây đã có hành động chống lại Blender và Tornado Cash, với một trong những người đồng sáng lập sau này, Roman Semenov, thêm vào danh sách SDN.
Trong khi Semenov được cho là đang tự do, một người đồng sáng lập Tornado Cash khác, Roman Storm, vào tháng XNUMX đã cầu xin. không có tội với các tội danh khác nhau, từ rửa tiền đến vi phạm các biện pháp trừng phạt, sau khi anh ta bị bắt và sau đó được tại ngoại.
Lệnh trừng phạt Tornado Cash của OFAC đã nhận được phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiền điện tử, những người tin rằng chính phủ đã hành động vượt quá quyền hạn của mình. Tuy nhiên, máy trộn tiền điện tử dựa trên Ethereum bị mất trường hợp của nó chống lại cơ quan, tìm cách bác bỏ các cáo buộc.
Mặt khác, Blender được cho là đổi tên như Sinbad. Phát biểu về lệnh trừng phạt mới nhất, Wally Adeyemo, Phó Bộ trưởng Tài chính, cho biết:
“Các dịch vụ hỗn hợp cho phép các tác nhân tội phạm, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus, rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Bộ Tài chính và đối tác chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng triển khai tất cả các công cụ theo ý mình để ngăn chặn những kẻ trộn tiền ảo, như Sinbad, tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù chúng tôi khuyến khích sự đổi mới có trách nhiệm trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, nhưng chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động chống lại những kẻ bất hợp pháp.”
Binance miễn phí $ 100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận 100 đô la miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures tháng đầu tiên (về).
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptopotato.com/us-treasury-sanctions-3rd-crypto-mixer-used-by-the-lazarus-group/
- : có
- :là
- :không phải
- 1
- 2019
- 2023
- 29
- 3rd
- a
- lạm dụng
- Hoạt động
- hoạt động
- diễn viên
- chống lại
- cơ quan
- AI
- Tất cả
- Lời cáo buộc
- bị cáo buộc
- Ngoài ra
- và
- Một
- bắt giữ
- AS
- tài sản
- Tài sản
- At
- Thẩm quyền
- lý lịch
- bảo lãnh
- cờ
- BE
- được
- tin
- giữa
- Ngoài
- nhị phân
- Hợp đồng tương lai
- Máy xay sinh tố
- biên giới
- Văn phòng
- by
- tiền mặt
- Kênh
- tải
- trẻ em
- tuyên bố
- Đồng sáng lập
- đồng sáng lập
- màu sắc
- cộng đồng
- kết nối
- Hậu quả
- nội dung
- điều khiển
- phối hợp
- Hình sự
- Tội phạm
- Crypto
- cộng đồng crypto
- máy trộn tiền điện tử
- tài sản mật mã
- cryptocurrency
- Máy trộn tiền điện tử
- Tiền tệ
- không gian mạng
- bộ
- triển khai
- Phó
- được chỉ định
- Phát triển
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Bỏ qua
- xử lý
- đô la
- thuốc
- hệ sinh thái
- cho phép
- khuyến khích
- cuối
- thực thi
- thưởng thức
- Dựa trên Ethereum
- Dành riêng
- ngoài
- Đối mặt
- tạo điều kiện
- Liên bang
- Cục điều tra liên bang
- Lệ Phí
- tài chính
- Tình báo tài chính
- FIOD
- Tên
- tiếp theo
- Trong
- nước ngoài
- Miễn phí
- từ
- Futures
- Chính phủ
- Nhóm
- Các nhóm
- tin tặc
- hack
- hacks
- tay
- Có
- đã giúp
- tầm cỡ
- của mình
- chân trời
- Tuy nhiên
- HTTPS
- bất hợp pháp
- in
- bao gồm
- sự đổi mới
- Sự thông minh
- nội bộ
- điều tra
- ITS
- jpg
- Hàn quốc
- Tiếng Hàn
- lớn
- mới nhất
- Đã giặt
- Giặt ủi
- Lazarus
- Tập đoàn Lazarus
- Lượt thích
- Danh sách
- Lợi nhuận
- nguyên vật liệu
- Trong khi đó
- Might
- hàng triệu
- máy trộn
- MÁY TRỘN
- Trộn
- tiền
- Rửa tiền
- quốc dân
- Không áp dụng
- Bắc
- tin tặc bắc hàn
- Để ý..
- khét tiếng
- Tháng mười một
- tại
- of
- OFAC
- off
- cung cấp
- Office
- on
- ONE
- Nền tảng khác
- một phần
- đối tác
- đặt
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- quyền hạn
- ưa thích
- ngăn chặn
- trước đây
- tiền thu được
- quá trình
- khác nhau,
- Reading
- sẵn sàng
- nhận
- nhận
- ghi danh
- phát hành
- báo cáo
- chịu trách nhiệm
- s
- Nói
- phê chuẩn
- Xử phạt
- Hình phạt
- sdn
- danh sách sdn
- thư ký
- tìm kiếm
- thu giữ
- Tháng Chín
- nghiêm trọng
- phục vụ
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- Tình dục
- Chia sẻ
- có ý nghĩa
- website
- rắn
- nói
- đặc biệt
- Được tài trợ
- đứng
- Bang
- ăn cắp
- bão
- tiếp theo
- như vậy
- Hãy
- Lấy
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Thứ ba
- điều này
- đến
- mất
- công cụ
- cơn lốc xoáy
- Tiền mặt lốc xoáy
- buôn bán
- Giao dịch
- kho bạc
- Bộ Tài chính
- chúng tôi
- Chính phủ Mỹ
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- cập nhật
- us
- Kho bạc Hoa Kỳ
- lệnh trừng phạt kho bạc của chúng tôi
- đã sử dụng
- tận dụng
- khác nhau
- SỰ VI PHẠM
- ảo
- tiền ảo
- Truy cập
- là
- we
- Website
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- với
- giá trị
- trên màn hình
- zephyrnet