Bộ trộn tiền điện tử thứ 3 được Kho bạc Hoa Kỳ sử dụng bởi Tập đoàn Lazarus

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad, cáo buộc rằng máy trộn này đóng vai trò là kênh rửa tiền cho nhóm tin tặc khét tiếng của Triều Tiên Lazarus Group.

Theo cơ quan thực thi, Sinbad đã được sử dụng để rửa tài sản tiền điện tử bị đánh cắp trị giá hàng triệu đô la từ các vụ hack nổi tiếng.

Tập đoàn Lazarus ưu tiên Sinbad hơn để rửa các quỹ tiền điện tử bị đánh cắp

Trong một nhấn phát hành vào ngày 29 tháng 2023 năm 2019, OFAC tuyên bố rằng Sinbad là kẻ trộn “ưu tiên” cho Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên, bị trừng phạt vào tháng XNUMX năm XNUMX, cáo buộc rằng dịch vụ trộn tiền điện tử đã giúp xử lý số tiền thu được bất hợp pháp của nhóm hack từ nhiều vụ trộm tiền điện tử khác nhau.

Theo cơ quan chính phủ, Sinbad đã rửa một phần đáng kể tài sản tiền điện tử bị đánh cắp từ Ví nguyên tử, Vô cực Axievà Cầu Harmony's Horizon hack.7

Với việc Sinbad được đưa vào danh sách các công dân được chỉ định đặc biệt (SDN) được cập nhật của OFAC, chính quyền cũng đã tịch thu trang web của kẻ trộn lẫn. Khi vào website có thông báo sau:

“Trang web này đã bị tịch thu như một phần của hành động thực thi pháp luật phối hợp giữa Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan Điều tra và Tình báo Tài chính (FIOD) và Cục Điều tra Quốc gia nhằm chống lại dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad.io.”

Ngoài ra, báo cáo còn tuyên bố rằng tội phạm mạng đã sử dụng máy trộn để làm xáo trộn các giao dịch liên quan đến buôn bán ma túy, tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em và trốn tránh lệnh trừng phạt.

3 máy trộn tiền điện tử hiện bị trừng phạt ở Mỹ

Trong khi đó, sự phát triển mới nhất đánh dấu công cụ trộn tiền điện tử thứ ba được OFAC chấp thuận. Cơ quan này trước đây đã có hành động chống lại Blender và Tornado Cash, với một trong những người đồng sáng lập sau này, Roman Semenov, thêm vào danh sách SDN.

Trong khi Semenov được cho là đang tự do, một người đồng sáng lập Tornado Cash khác, Roman Storm, vào tháng XNUMX đã cầu xin. không có tội với các tội danh khác nhau, từ rửa tiền đến vi phạm các biện pháp trừng phạt, sau khi anh ta bị bắt và sau đó được tại ngoại.

Lệnh trừng phạt Tornado Cash của OFAC đã nhận được phản ứng dữ dội từ cộng đồng tiền điện tử, những người tin rằng chính phủ đã hành động vượt quá quyền hạn của mình. Tuy nhiên, máy trộn tiền điện tử dựa trên Ethereum bị mất trường hợp của nó chống lại cơ quan, tìm cách bác bỏ các cáo buộc.

Mặt khác, Blender được cho là đổi tên như Sinbad. Phát biểu về lệnh trừng phạt mới nhất, Wally Adeyemo, Phó Bộ trưởng Tài chính, cho biết:

“Các dịch vụ hỗn hợp cho phép các tác nhân tội phạm, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus, rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng. Bộ Tài chính và đối tác chính phủ Hoa Kỳ sẵn sàng triển khai tất cả các công cụ theo ý mình để ngăn chặn những kẻ trộn tiền ảo, như Sinbad, tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp. Mặc dù chúng tôi khuyến khích sự đổi mới có trách nhiệm trong hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số, nhưng chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động chống lại những kẻ bất hợp pháp.”