Theo một báo cáo ngày 29 tháng XNUMX, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad.io (Sinbad) vì vai trò của nó trong việc tạo điều kiện rửa tiền cho các nhóm hack do nhà nước Triều Tiên tài trợ. nhấn phát hành.
Theo Bộ Tài chính, Sinbad bị cáo buộc đã xử lý số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la bị đánh cắp trong các cuộc tấn công mạng cấp cao do nhóm hack Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên thực hiện. Tập đoàn Lazarus trước đây đã bị xử phạt vào năm 2019 vì các cuộc tấn công mạng, được cho là đã mang lại hơn 2 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp trong thập kỷ qua.
Cụ thể, Sinbad có liên quan đến việc rửa tiền từ vụ hack nhà cung cấp ví tiền điện tử trị giá 100 triệu USD gần đây. Ví nguyên tử và năm ngoái là 620 triệu USD Bản hack Axie Infinity và 100 triệu đô la Khai thác cầu Horizon.
Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo cho biết: “Các dịch vụ hỗn hợp cho phép các tác nhân tội phạm, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus, rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”. xử lý để ngăn chặn những kẻ trộn tiền ảo, như Sinbad, tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.”
Việc Bộ Tài chính xử phạt Sinbad được đưa ra sau các hành động trước đó được thực hiện trong năm nay đối với các công ty trộn tiền điện tử Blender.io và Tiền mặt lốc xoáy vì đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Lazarus rửa tiền. Một số chuyên gia trong ngành tin rằng Sinbad là người kế thừa Blender.io, nhưng điều này chưa được chứng minh.
Cuộc đàn áp đang diễn ra
Bộ Tài chính đã tăng cường trấn áp các máy trộn tiền điện tử kể từ hành động lớn đầu tiên xử phạt Tornado Cash vào tháng 2022 năm 7 vì lo ngại rửa tiền liên quan đến Triều Tiên. Tornado Cash, công ty đã rửa hơn 2019 tỷ USD kể từ năm XNUMX, đã bị xử phạt vì xử lý số tiền bị nhóm hack Lazarus Group của Triều Tiên đánh cắp.
Các nhà phát triển Tornado Cash cũng phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Những người đồng sáng lập Roman Storm và Roman Semenov là tính phí vào tháng 2023 năm XNUMX với âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một máy chuyển tiền không có giấy phép. Storm đã bị bắt, trong khi Semenov vẫn tự do.
Nhóm ủng hộ tiền điện tử Coin Center đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính, cho rằng các lệnh trừng phạt của Tornado Cash đã vi phạm quyền riêng tư và thể hiện sự phản ứng thái quá của chính phủ. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang Miễn nhiệm vụ việc vào tháng XNUMX, phán quyết rằng không có quyền được hiến pháp bảo vệ để sử dụng một công cụ tài chính cụ thể để quyên góp theo Tu chính án thứ nhất.
Ngoài ra, Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo đã đưa ra một lời nói đáng ngại vào tháng XNUMX đã cảnh báo các công ty tài sản kỹ thuật số rằng “nếu họ không hành động để ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp thì Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi sẽ làm như vậy”. Điều này cho thấy ý định của Kho bạc trong việc tiếp tục nhắm mục tiêu vào các dịch vụ cho phép trốn tránh các biện pháp trừng phạt và rửa tiền. Kho bạc gần đây đã chỉ định các giao dịch trộn tiền điện tử là một lớp mới về “mối lo ngại chính về rửa tiền.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptoslate.com/u-s-treasury-sanctions-sinbad-mixer-citing-money-laundering-by-north-koreas-lazarus-group/
- : có
- :là
- :không phải
- $ 100 triệu
- 2019
- 2022
- 2023
- 29
- a
- Theo
- Hành động
- Hoạt động
- hành động
- hoạt động
- diễn viên
- thêm
- vận động
- Sau
- chống lại
- Tất cả
- bị cáo buộc
- an
- và
- bị bắt
- AS
- tài sản
- Tài sản
- At
- Tháng Tám
- BE
- được
- Tin
- Tỷ
- Máy xay sinh tố
- CẦU
- nhưng
- by
- trường hợp
- tiền mặt
- Trung tâm
- trích dẫn
- tuyên bố
- đồng sáng lập
- Coin
- đến
- cam kết
- Các công ty
- Liên quan
- Mối quan tâm
- Hậu quả
- Conspiracy
- tiếp tục
- Crackdown
- Hình sự
- Crypto
- máy trộn tiền điện tử
- cryptocurrency
- Ví tiền điện tử
- Tiền tệ
- Tấn công mạng
- thập kỷ
- bộ
- triển khai
- Phó
- được chỉ định
- phát triển
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- xử lý
- do
- đô la
- đóng góp
- cho phép
- cho phép
- các chuyên gia
- các chuyên gia tin rằng
- Khai thác
- Đối mặt
- phải đối mặt
- tạo điều kiện
- Liên bang
- nộp
- tài chính
- Tên
- Chảy
- Trong
- từ
- quỹ
- tiền bị đánh cắp
- cho
- Chính phủ
- sự tiếp cận quá mức của chính phủ
- Nhóm
- Các nhóm
- tấn
- hack
- nhóm hack
- có
- Có
- tầm cỡ
- Tuy nhiên
- HTTPS
- bất hợp pháp
- in
- chỉ
- ngành công nghiệp
- chuyên gia ngành
- Vô cực
- ý định
- ITS
- jpg
- thẩm phán
- korea
- Hàn quốc
- Tiếng Hàn
- lớn
- Họ
- Đã giặt
- Giặt ủi
- vụ kiện
- Kiện chống lại Kho bạc
- Lazarus
- Tập đoàn Lazarus
- Hợp pháp
- Lượt thích
- liên kết
- chính
- triệu
- hàng triệu
- máy trộn
- MÁY TRỘN
- Trộn
- tiền
- Rửa tiền
- Không
- Bắc
- Bắc Triều Tiên
- Tháng mười một
- Tháng mười một
- Tháng Mười
- of
- on
- hoạt động
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- kết thúc
- tiếp cận quá mức
- riêng
- Đối tác
- qua
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- ngăn chặn
- trước
- trước đây
- riêng tư
- xử lý
- xử lý
- bảo vệ
- đã được chứng minh
- nhà cung cấp dịch vụ
- sẵn sàng
- gần đây
- gần đây
- liên quan
- vẫn còn
- hậu quả
- báo cáo
- đại diện
- ngay
- quyền
- Vai trò
- cầm quyền
- s
- Nói
- Xử phạt
- Hình phạt
- thư ký
- nghiêm trọng
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- kể từ khi
- một số
- đứng
- Bang
- ăn cắp
- bão
- như vậy
- Lấy
- nhắm mục tiêu
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Đó
- họ
- điều này
- năm nay
- đến
- công cụ
- công cụ
- cơn lốc xoáy
- Tiền mặt lốc xoáy
- Giao dịch
- kho bạc
- Bộ Tài chính
- thư ký kho bạc
- chúng tôi
- Chính phủ Mỹ
- Kho bạc Hoa Kỳ
- bộ phận tài chính của chúng tôi
- Dưới
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- sử dụng
- vi phạm
- Vi phạm
- ảo
- tiền ảo
- ví
- cảnh báo
- là
- TỐT
- là
- cái nào
- trong khi
- sẽ
- với
- giá trị
- năm
- mang lại
- zephyrnet