Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt kẻ trộn Sinbad, với lý do rửa tiền của Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên

Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt kẻ trộn Sinbad, với lý do rửa tiền của Tập đoàn Lazarus của Triều Tiên

Dấu thời gian: 29:2023 chiều ngày 1 tháng 15 năm XNUMX
Nút nguồn: 2985127

Theo một báo cáo ngày 29 tháng XNUMX, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt dịch vụ trộn tiền điện tử Sinbad.io (Sinbad) vì vai trò của nó trong việc tạo điều kiện rửa tiền cho các nhóm hack do nhà nước Triều Tiên tài trợ. nhấn phát hành.

Theo Bộ Tài chính, Sinbad bị cáo buộc đã xử lý số tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la bị đánh cắp trong các cuộc tấn công mạng cấp cao do nhóm hack Lazarus Group có liên hệ với Triều Tiên thực hiện. Tập đoàn Lazarus trước đây đã bị xử phạt vào năm 2019 vì các cuộc tấn công mạng, được cho là đã mang lại hơn 2 tỷ USD tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp trong thập kỷ qua.

Cụ thể, Sinbad có liên quan đến việc rửa tiền từ vụ hack nhà cung cấp ví tiền điện tử trị giá 100 triệu USD gần đây. Ví nguyên tử và năm ngoái là 620 triệu USD Bản hack Axie Infinity và 100 triệu đô la Khai thác cầu Horizon.

Thứ trưởng Tài chính Wally Adeyemo cho biết: “Các dịch vụ hỗn hợp cho phép các tác nhân tội phạm, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus, rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”. xử lý để ngăn chặn những kẻ trộn tiền ảo, như Sinbad, tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.”

Việc Bộ Tài chính xử phạt Sinbad được đưa ra sau các hành động trước đó được thực hiện trong năm nay đối với các công ty trộn tiền điện tử Blender.io và Tiền mặt lốc xoáy vì đã tạo điều kiện cho Tập đoàn Lazarus rửa tiền. Một số chuyên gia trong ngành tin rằng Sinbad là người kế thừa Blender.io, nhưng điều này chưa được chứng minh.

Cuộc đàn áp đang diễn ra

Bộ Tài chính đã tăng cường trấn áp các máy trộn tiền điện tử kể từ hành động lớn đầu tiên xử phạt Tornado Cash vào tháng 2022 năm 7 vì lo ngại rửa tiền liên quan đến Triều Tiên. Tornado Cash, công ty đã rửa hơn 2019 tỷ USD kể từ năm XNUMX, đã bị xử phạt vì xử lý số tiền bị nhóm hack Lazarus Group của Triều Tiên đánh cắp.

Các nhà phát triển Tornado Cash cũng phải đối mặt với hậu quả pháp lý. Những người đồng sáng lập Roman Storm và Roman Semenov là tính phí vào tháng 2023 năm XNUMX với âm mưu rửa tiền, vi phạm lệnh trừng phạt và điều hành một máy chuyển tiền không có giấy phép. Storm đã bị bắt, trong khi Semenov vẫn tự do.

Nhóm ủng hộ tiền điện tử Coin Center đã đệ đơn kiện Bộ Tài chính, cho rằng các lệnh trừng phạt của Tornado Cash đã vi phạm quyền riêng tư và thể hiện sự phản ứng thái quá của chính phủ. Tuy nhiên, một thẩm phán liên bang Miễn nhiệm vụ việc vào tháng XNUMX, phán quyết rằng không có quyền được hiến pháp bảo vệ để sử dụng một công cụ tài chính cụ thể để quyên góp theo Tu chính án thứ nhất.

Ngoài ra, Phó Bộ trưởng Tài chính Wally Adeyemo đã đưa ra một lời nói đáng ngại vào tháng XNUMX đã cảnh báo các công ty tài sản kỹ thuật số rằng “nếu họ không hành động để ngăn chặn các dòng tài chính bất hợp pháp thì Hoa Kỳ và các đối tác của chúng tôi sẽ làm như vậy”. Điều này cho thấy ý định của Kho bạc trong việc tiếp tục nhắm mục tiêu vào các dịch vụ cho phép trốn tránh các biện pháp trừng phạt và rửa tiền. Kho bạc gần đây đã chỉ định các giao dịch trộn tiền điện tử là một lớp mới về “mối lo ngại chính về rửa tiền.

Dấu thời gian:

Thêm từ Mật mã