Genesis Global Trading bị phạt 8 triệu đô la, mất giấy phép tiền điện tử NY do không tuân thủ chống rửa tiền – TechStartups

Bộ Dịch vụ Tài chính New York đã công bố vào thứ Sáu rằng Genesis Global Trading, một công ty con của Digital Money Group (DCG), sẽ nộp phạt 8 triệu đô la và từ bỏ giấy phép tiền điện tử sau một cuộc điều tra phát hiện ra những thiếu sót đáng kể trong hoạt động chống rửa tiền của công ty. và các chương trình an ninh mạng.

Genesis, một công ty môi giới và tạo lập thị trường tiền điện tử, bị phát hiện đã không duy trì chương trình tuân thủ hiệu quả đối với các yêu cầu về chống rửa tiền và Đạo luật Bảo mật Ngân hàng. Ngoài ra, công ty đã không nộp đầy đủ Báo cáo hoạt động đáng ngờ, vốn rất cần thiết để gắn cờ các giao dịch cụ thể cho cơ quan thực thi pháp luật, Reuters báo cáo.

Đáp lại những phát hiện này, Giám đốc NYDFS Adrienne Harris cho biết, “Việc Genesis Global Trading không duy trì chương trình tuân thủ chức năng đã thể hiện sự coi thường các yêu cầu quy định của Bộ và khiến công ty cũng như khách hàng của họ gặp phải các mối đe dọa tiềm ẩn”.

Là một phần của hình phạt, Genesis sẽ từ bỏ “BitLicen”, một yêu cầu pháp lý đối với các công ty tiền điện tử ở New York, yêu cầu tuân thủ các yêu cầu về hiểu biết khách hàng, chống rửa tiền và vốn. Genesis đã nắm giữ BitLince kể từ năm 2018.

Tin tức này được đưa ra sau khi một công ty con khác của Digital Money Group (DCG), công ty cho vay tiền điện tử Genesis Global Capital, đã nộp đơn xin phá sản vào năm ngoái, vốn không liên quan đến Genesis Global Trading. Vụ phá sản xảy ra sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX. Điều đáng chú ý là Genesis Global Capital không sở hữu BitLicen từ Sở Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS).

DCG cũng là công ty mẹ của cửa hàng xuất bản tiền điện tử CoinDesk trước khi nó được thành lập.trao đổi tài sản kỹ thuật số cũ cho tổ chức Bullish. Giao dịch này được chứng minh là một động thái sinh lợi cho người sáng lập và Giám đốc điều hành DCG, Barry Silbert, người đã kiếm được lợi nhuận đáng kể từ lần mua CoinDesk trị giá 500,000 USD ban đầu vào năm 2016.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
• PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
• PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://techstartups.com/2024/01/12/genesis-global-trading-fined-8-million-loses-its-ny-crypto-license-over-anti-money-laundering-compliance-failure/