Do Kwon được cho là đã chuyển 29 triệu đô la tiền điện tử vào một chiếc ví bí ẩn sau khi bị bắt

Dan Sunghan – Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Tài chính tại Cơ quan Công tố Quận Nam Seoul – tuyên bố rằng cựu ông trùm tiền điện tử Do Kwon đã chuyển gần 30 triệu đô la tiền kỹ thuật số sang một chiếc ví không xác định ngay sau khi bị bắt ở Montenegro.

Người Hàn Quốc 31 tuổi đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề và bị đổ lỗi cho việc nhúng tay vào sự sụp đổ lớn của LUNA/USD vào năm ngoái đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nhà đầu tư. Anh ta bị cáo buộc đã bỏ trốn vài tháng trước khi bị chính quyền Montenegro bắt giữ vào tháng XNUMX năm nay. Rất có thể anh ta sẽ bị dẫn độ sang Mỹ hoặc Hàn Quốc và đối mặt với công lý ở đó.

Các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ của Kwon

Theo Sunghan, Đồng sáng lập của Terraform Labs – Do Kwon, hoặc một người nào đó từ chu kỳ bên trong của anh ấy chuyển tiền điện tử cất giấu từ một chiếc ví thuộc Lực lượng Bảo vệ Tổ chức Luna (LFG) sau vụ bắt giữ và sau đó rút ra tiền mặt. Công tố viên cho biết các thẩm phán đang cố gắng tìm ra nơi các khoản tiền được chuyển đã kết thúc:

“Chúng tôi cho rằng Do Kwon, hoặc ai đó dưới sự chỉ đạo của anh ta, đã lấy số tiền này và chuyển nó sang một chiếc ví khác, không phải Sygnum, và rút nó ra ở một nơi khác.”

Đây không phải là lần đầu tiên tên của Kwon được kết nối với các vụ chuyển nhượng khó hiểu. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đề nghị đầu năm nay, anh ấy đã rút 10,000 bitcoin ngay sau vụ sụp đổ Terra. Cơ quan quản lý tuyên bố anh ta đã sử dụng một ngân hàng Thụy Sĩ giấu tên để thực hiện giao dịch. 

Một báo cáo khác gần đây chỉ ra rằng nhà phát triển đã gửi 9 tỷ won (gần 7 triệu USD) cho công ty luật Kim & Chang trước đó bụi phóng xạ LUNA/USD. Tuy nhiên, các luật sư của công ty đã từ chối cung cấp thêm chi tiết về vấn đề này, nói rằng:

“Chúng tôi không thể cung cấp chi tiết cụ thể về từng trường hợp. Chúng tôi đã tiến hành các dịch vụ tư vấn pháp lý của mình như thường lệ và đã nhận được phí dịch vụ một cách hợp pháp.”

Tương lai không xác định của Kwon

Bị nhiều cơ quan, cơ quan giám sát và các nhà đầu tư sa ngã đổ lỗi là thủ phạm chính đằng sau sự sụp đổ của Terra, Kwon đã không giúp ích gì cho vụ việc của mình khi anh ta không hợp tác với chính quyền liên quan để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, anh trốn khỏi quê hương và được cho là đã đổi nhiều điểm đến trong năm qua, bao gồm cả UAE, Mauritius, Seychelles, Nga, v.v.

Một số nguồn báo cáo vào cuối năm 2022, anh ấy xuất hiện ở Châu Âu, cụ thể là Serbia. Cuộc săn lùng khốc liệt đến mức nó thậm chí còn thu hút sự chú ý của Interpol, tổ chức đã đưa ra thông báo đỏ cho anh ta. 

Bất chấp những thủ đoạn thành công từ các cơ quan thực thi pháp luật, Kwon cuối cùng đã bị bắt. giam giữ ở quốc gia Balkan của Montenegro vào tháng Ba. Anh ta bị bắt tại sân bay ở thủ đô Podgorica khi anh ta đang mang hộ chiếu giả, ám chỉ rằng anh ta sắp chuyển đến một quốc gia khác. 

Người Hàn Quốc đã trải qua một thời gian trong một cơ sở cải huấn địa phương trước khi nộp đơn xin được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 440 nghìn đô la. Yêu cầu ban đầu bị từ chối bởi một tòa án cấp cao ở Montenegro nhưng sau đó phê duyệt bởi Tòa án cơ bản của Podgorica.

Tuy nhiên, vấn đề của anh ấy dường như còn lâu mới kết thúc. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều nhất quyết yêu cầu dẫn độ Kwon. Nếu bị kết tội ở Mỹ, anh ta có thể phải ngồi tù hơn 100 năm, trong khi bản án tối đa ở quê hương anh ta có thể là 40 năm.