Dan Sunghan – Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Tài chính tại Cơ quan Công tố Quận Nam Seoul – tuyên bố rằng cựu ông trùm tiền điện tử Do Kwon đã chuyển gần 30 triệu đô la tiền kỹ thuật số sang một chiếc ví không xác định ngay sau khi bị bắt ở Montenegro.
Người Hàn Quốc 31 tuổi đã phải đối mặt với những lời chỉ trích nặng nề và bị đổ lỗi cho việc nhúng tay vào sự sụp đổ lớn của LUNA/USD vào năm ngoái đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nhà đầu tư. Anh ta bị cáo buộc đã bỏ trốn vài tháng trước khi bị chính quyền Montenegro bắt giữ vào tháng XNUMX năm nay. Rất có thể anh ta sẽ bị dẫn độ sang Mỹ hoặc Hàn Quốc và đối mặt với công lý ở đó.
Các giao dịch tiền điện tử đáng ngờ của Kwon
Theo Sunghan, Đồng sáng lập của Terraform Labs – Do Kwon, hoặc một người nào đó từ chu kỳ bên trong của anh ấy chuyển tiền điện tử cất giấu từ một chiếc ví thuộc Lực lượng Bảo vệ Tổ chức Luna (LFG) sau vụ bắt giữ và sau đó rút ra tiền mặt. Công tố viên cho biết các thẩm phán đang cố gắng tìm ra nơi các khoản tiền được chuyển đã kết thúc:
“Chúng tôi cho rằng Do Kwon, hoặc ai đó dưới sự chỉ đạo của anh ta, đã lấy số tiền này và chuyển nó sang một chiếc ví khác, không phải Sygnum, và rút nó ra ở một nơi khác.”
Đây không phải là lần đầu tiên tên của Kwon được kết nối với các vụ chuyển nhượng khó hiểu. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đề nghị đầu năm nay, anh ấy đã rút 10,000 bitcoin ngay sau vụ sụp đổ Terra. Cơ quan quản lý tuyên bố anh ta đã sử dụng một ngân hàng Thụy Sĩ giấu tên để thực hiện giao dịch.
Một báo cáo khác gần đây chỉ ra rằng nhà phát triển đã gửi 9 tỷ won (gần 7 triệu USD) cho công ty luật Kim & Chang trước đó bụi phóng xạ LUNA/USD. Tuy nhiên, các luật sư của công ty đã từ chối cung cấp thêm chi tiết về vấn đề này, nói rằng:
QUẢNG CÁO
“Chúng tôi không thể cung cấp chi tiết cụ thể về từng trường hợp. Chúng tôi đã tiến hành các dịch vụ tư vấn pháp lý của mình như thường lệ và đã nhận được phí dịch vụ một cách hợp pháp.”
Tương lai không xác định của Kwon
Bị nhiều cơ quan, cơ quan giám sát và các nhà đầu tư sa ngã đổ lỗi là thủ phạm chính đằng sau sự sụp đổ của Terra, Kwon đã không giúp ích gì cho vụ việc của mình khi anh ta không hợp tác với chính quyền liên quan để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, anh trốn khỏi quê hương và được cho là đã đổi nhiều điểm đến trong năm qua, bao gồm cả UAE, Mauritius, Seychelles, Nga, v.v.
Một số nguồn báo cáo vào cuối năm 2022, anh ấy xuất hiện ở Châu Âu, cụ thể là Serbia. Cuộc săn lùng khốc liệt đến mức nó thậm chí còn thu hút sự chú ý của Interpol, tổ chức đã đưa ra thông báo đỏ cho anh ta.
Bất chấp những thủ đoạn thành công từ các cơ quan thực thi pháp luật, Kwon cuối cùng đã bị bắt. giam giữ ở quốc gia Balkan của Montenegro vào tháng Ba. Anh ta bị bắt tại sân bay ở thủ đô Podgorica khi anh ta đang mang hộ chiếu giả, ám chỉ rằng anh ta sắp chuyển đến một quốc gia khác.
Người Hàn Quốc đã trải qua một thời gian trong một cơ sở cải huấn địa phương trước khi nộp đơn xin được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 440 nghìn đô la. Yêu cầu ban đầu bị từ chối bởi một tòa án cấp cao ở Montenegro nhưng sau đó phê duyệt bởi Tòa án cơ bản của Podgorica.
Tuy nhiên, vấn đề của anh ấy dường như còn lâu mới kết thúc. Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều nhất quyết yêu cầu dẫn độ Kwon. Nếu bị kết tội ở Mỹ, anh ta có thể phải ngồi tù hơn 100 năm, trong khi bản án tối đa ở quê hương anh ta có thể là 40 năm.
Binance miễn phí $ 100 (Độc quyền): Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhận 100 đô la miễn phí và giảm 10% phí trên Binance Futures tháng đầu tiên (về).
Ưu đãi đặc biệt của PrimeXBT: Sử dụng liên kết này để đăng ký và nhập mã CRYPTOPOTATO50 để nhận tới 7,000 đô la tiền gửi của bạn.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- EVM tài chính. Giao diện hợp nhất cho tài chính phi tập trung. Truy cập Tại đây.
- Tập đoàn truyền thông lượng tử. Khuếch đại IR/PR. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cryptopotato.com/do-kwon-supposedly-transferred-29m-in-crypto-to-a-mysterious-wallet-after-his-arrest/
- : có
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- $ LÊN
- 000
- 1
- 10
- 100
- 2022
- 40
- 9
- a
- Giới thiệu
- thêm vào
- cố vấn
- dịch vụ tư vấn
- Sau
- cơ quan
- AI
- sân bay
- bị cáo buộc
- Ngoài ra
- Mỹ
- số lượng
- an
- và
- Một
- Nộp đơn
- LÀ
- bắt giữ
- AS
- At
- sự chú ý
- Thẩm quyền
- lý lịch
- bảo lãnh
- Ngân hàng
- cờ
- cơ bản
- BE
- được
- trước
- sau
- được
- Tỷ
- nhị phân
- Hợp đồng tương lai
- Bitcoin
- biên giới
- cả hai
- Văn phòng
- nhưng
- by
- vốn
- thực
- trường hợp
- trường hợp
- tỷ lệ cược
- chang
- tuyên bố
- Đồng sáng lập
- mã
- Sự sụp đổ
- màu sắc
- hoa hồng
- công ty
- Tiến hành
- thực hiện
- kết nối
- nội dung
- HỢP TÁC
- có thể
- đất nước
- Tòa án
- Crash
- Tội phạm
- chỉ trích
- Crypto
- Loại tiền tệ
- chu kỳ
- tiền gửi
- khu
- chi tiết
- giam giữ
- Nhà phát triển
- kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- hướng
- Giám đốc
- huyện
- do
- Đến Kwon
- Sớm hơn
- khác
- cuối
- thực thi
- thưởng thức
- đăng ký hạng mục thi
- Ether (ETH)
- Châu Âu
- Ngay cả
- Sàn giao dịch
- Dành riêng
- ngoài
- dẫn độ
- Đối mặt
- phải đối mặt
- Cơ sở
- thất bại
- Rơi
- làm sai lệch
- xa
- chi phí
- Lệ Phí
- tài chính
- tội phạm tài chính
- Công ty
- Tên
- lần đầu tiên
- Trong
- Cựu
- tìm thấy
- Nền tảng
- Miễn phí
- từ
- quỹ
- Futures
- Lực lượng Cảnh sát
- tội
- có
- tay
- đã xảy ra
- Có
- có
- he
- giúp đỡ
- Cao
- anh ta
- của mình
- quê hương
- HTTPS
- lớn
- săn
- in
- hệ thống riêng biệt,
- ban đầu
- thay vì
- nội bộ
- INTERPOL
- điều tra
- nhà đầu tư
- Các nhà đầu tư
- vấn đề
- Ban hành
- IT
- tù
- jpg
- Tư pháp
- Kim
- korea
- Tiếng Hàn
- Kwon
- Họ
- Năm ngoái
- một lát sau
- Luật
- thực thi pháp luật
- công ty luật
- Hợp pháp
- lfg
- Lượt thích
- địa phương
- thiệt hại
- Luna
- Tổ chức Luna
- Chủ yếu
- Tháng Ba
- Lợi nhuận
- lớn
- chất
- tối đa
- Might
- triệu
- Mogul
- tháng
- chi tiết
- di chuyển
- chuyển
- nhiều
- bí ẩn
- tên
- quốc gia
- gần
- Để ý..
- nhiều
- of
- off
- cung cấp
- on
- or
- vfoXNUMXfipXNUMXhfpiXNUMXufhpiXNUMXuf
- ra
- kết thúc
- hộ chiếu
- qua
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- vấn đề
- TRIỂN KHAI
- cho
- Reading
- nhận
- nhận
- gần đây
- đỏ
- thông báo màu đỏ
- ghi danh
- điều chỉnh
- tương đối
- phát hành
- yêu cầu
- chạy
- Nga
- Nói
- nói
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- hình như
- gởi
- kết án
- Seoul
- dịch vụ
- DỊCH VỤ
- một số
- Seychelles
- Chia sẻ
- đổ
- Một thời gian ngắn
- nên
- So
- rắn
- Giải quyết
- một số
- Một người nào đó
- một nơi nào đó
- nguồn
- miền Nam
- Hàn Quốc
- Hàn Quốc
- Miền Nam
- đặc biệt
- đặc biệt
- tiêu
- tiêu
- Được tài trợ
- stash
- Bang
- thành công
- đáng ngờ
- Thụy Sĩ
- nhận thức
- Trái đất
- Terra sập
- địa ngục sụp đổ
- Terraform
- việc này
- Sản phẩm
- Thủ đô
- luật
- Đội bảo vệ quỹ Luna
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ
- Đó
- điều này
- năm nay
- thời gian
- đến
- mất
- giao dịch
- chuyển
- chuyển
- được kích hoạt
- đúng
- không thể
- Dưới
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- không xác định
- VÔ DANH
- us
- US
- đã sử dụng
- ví
- là
- we
- cái nào
- trong khi
- sẽ
- với
- Won
- năm
- năm
- trên màn hình
- zephyrnet