Theo một báo cáo pháp y blockchain, các sàn giao dịch tiền điện tử lớn đã thất bại trong việc ngăn chặn các ngân hàng và thương nhân Nga bị trừng phạt giao dịch. Phân tích cho thấy ít nhất hai nền tảng giao dịch tiền xu được thành lập tiếp tục cho phép người Nga sử dụng thẻ ngân hàng của họ trong các giao dịch ngang hàng. Nó cũng nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của Nga đối với Tether.
Thương nhân Nga vẫn sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu để vượt qua các hạn chế
Một số sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã thất bại với các biện pháp ngăn chặn các tổ chức ngân hàng Nga đang bị trừng phạt hoạt động thông qua nền tảng của họ, tiết lộ báo cáo bởi công ty phân tích chuỗi khối Inca Digital, được công bố vào dịp kỷ niệm một năm cuộc xâm lược của Moscow vào nước láng giềng Ukraine.
Theo nghiên cứu, được Bloomberg và Politico trích dẫn, các nhà giao dịch vẫn có thể sử dụng thẻ ghi nợ do các ngân hàng Nga phát hành bị Mỹ, Canada, Anh và Liên minh châu Âu trừng phạt cùng với các ngân hàng khác, bao gồm cả ngân hàng Sberbank thuộc sở hữu nhà nước, để giao dịch trên sàn giao dịch ngang hàng. nền tảng ngang hàng (PTP) của hai sàn giao dịch có trụ sở tại Seychelles, Huobi và Kucoin.
Giám đốc điều hành Inca Adam Zarazinski giải thích rằng mặc dù cả hai đều không chấp nhận tiền từ các ngân hàng trong danh sách đen, nhưng việc cho phép người mua tiền điện tử giao dịch với nhau bằng tài khoản của các tổ chức bị trừng phạt thể hiện “sự vi phạm trực tiếp lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và Châu Âu với một chút kẽ hở”. Các sàn giao dịch vẫn chưa bình luận về những phát hiện này.
Binance cung cấp cho người Nga các cách để chuyển đổi đồng rúp thành tiền điện tử, Inca tuyên bố
Cuộc điều tra đã kiểm tra dữ liệu trên 163 nền tảng giao dịch tiền điện tử, các sàn giao dịch tập trung và phi tập trung, cũng như các nhà cung cấp dịch vụ P2P và OTC (qua quầy). Gần một nửa trong số đó cho phép công dân Nga mua tiền kỹ thuật số, áp dụng các yêu cầu khác nhau về nhận biết khách hàng (KYC), giới hạn giao dịch và công cụ định vị địa lý. Ví dụ, SingaporeDựa trên bybit cho phép người dùng chuyển đổi rúp thành tiền điện tử trên nền tảng P2P của nó và gửi tiền pháp định, kể cả thông qua “bất kỳ thẻ nào do Nga phát hành”.
Binance, công ty dẫn đầu ngành về khối lượng giao dịch hàng ngày, cũng đã được đề cập với báo cáo xác định các lỗ hổng tiềm ẩn. Các tác giả lưu ý rằng sàn giao dịch cung cấp “nhiều phương thức để người Nga chuyển đổi nội tệ thành tiền điện tử”, bao gồm thông qua thị trường OTC và P2P, có sẵn cho họ mà không cần kiểm tra KYC với số tiền lên tới 10,000 đô la.
Chagri Poyraz, người đứng đầu các biện pháp trừng phạt toàn cầu tại Binance, tuyên bố rằng sàn giao dịch này là một “nền tảng KYC đầy đủ và là sàn giao dịch lớn đầu tiên triển khai liên quan đến tiền điện tử của EU chế tài … Nhóm P2P của chúng tôi thực hiện một bước bổ sung đặc biệt là lọc mọi hình thức liên lạc giữa những người dùng để đảm bảo hoàn toàn không có mối liên hệ tiềm ẩn nào với các thực thể Nga thông qua bất kỳ hình thức giải quyết nào,” ông nhấn mạnh.
Nghiên cứu cũng chỉ ra việc sử dụng Tether để tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga, ghi nhận sự gia tăng đột biến trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội Nga về việc sử dụng stablecoin để chuyển tiền. Giám đốc điều hành của Inca Digital cho biết: “Tether thường được người Nga sử dụng để chuyển tiền ra nước ngoài. Cả Binance và Tether đều phải đối mặt với sự giám sát của cơ quan quản lý trong những tháng qua.
Bạn nghĩ gì về những phát hiện trong báo cáo của Inca Digital? Chia sẻ chúng trong phần bình luận bên dưới.
Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Từ chối trách nhiệm: Tờ báo này chỉ đưa thông tin đúng sự thật. Đây không phải là một đề nghị trực tiếp hoặc mời chào mua hoặc bán, hoặc một khuyến nghị hoặc chứng thực cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc công ty nào. Bitcoin.com không cung cấp tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý hoặc kế toán. Cả công ty và tác giả đều không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết này.
Đọc từ chối trách nhiệm
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://news.bitcoin.com/crypto-exchanges-allow-russians-to-circumvent-sanctions-report-alleges/
- 000
- a
- Giới thiệu
- hoàn toàn
- Chấp nhận
- Theo
- Kế toán
- Trợ Lý Giám Đốc
- Adam
- thêm
- tư vấn
- cáo buộc
- cáo buộc
- Cho phép
- trong số
- phân tích
- phân tích
- và
- Kỷ niệm
- công bố
- Nộp đơn
- bài viết
- tài sản
- tác giả
- tác giả
- có sẵn
- hình đại diện
- Ngân hàng
- thẻ ngân hàng
- Ngân hàng
- Ngân hàng
- phía dưới
- giữa
- nhị phân
- Một chút
- Bitcoin
- blockchain
- PHÂN TÍCH CHUỖI BLOCKCHAIN
- Bloomberg
- mua
- người mua
- Canada
- thẻ
- Thẻ
- trường hợp
- gây ra
- tập trung
- giám đốc điều hành
- Séc
- chánh
- Coin
- COM
- bình luận
- Bình luận
- Giao tiếp
- Các công ty
- công ty
- liên quan
- nội dung
- tiếp tục
- chuyển đổi
- Counter
- đất nước
- Crypto
- Trao đổi tiền điện tử
- giao dịch crypto
- sàn giao dịch tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Loại tiền tệ
- Tiền tệ
- tiền thưởng
- giao dịch hàng ngày
- dữ liệu
- Ưu đãi
- Ghi nợ
- Thẻ ghi nợ
- Phân quyền
- trao đổi phi tập trung
- tiền gửi
- khác nhau
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- tiền tệ kỹ thuật số
- trực tiếp
- trực tiếp
- thảo luận
- mỗi
- phía đông
- Đông Âu
- Kinh tế
- nhấn mạnh
- đảm bảo
- thực thể
- thành lập
- EU
- Châu Âu
- Châu Âu
- union union
- ví dụ
- Sàn giao dịch
- Trao đổi
- điều hành
- Giải thích
- phi thường
- phải đối mặt
- thất bại
- sự đồng ý
- lọc
- fintech
- Công ty
- Tên
- pháp y
- các hình thức
- thường xuyên
- từ
- quỹ
- Toàn cầu
- hàng hóa
- Một nửa
- cái đầu
- nổi bật
- HTTPS
- Huobi
- xác định
- thực hiện
- in
- kỹ thuật số inca
- Bao gồm
- tăng
- gián tiếp
- ngành công nghiệp
- lãnh đạo ngành công nghiệp
- Thông tin
- Cảm hứng
- tổ chức
- quan tâm
- Quốc Tế
- cuộc xâm lăng
- điều tra
- đầu tư
- Ban hành
- IT
- nhà báo
- Kucoin
- KYC
- lớn nhất
- lãnh đạo
- hàng đầu
- Hợp pháp
- cho phép
- giới hạn
- ít
- địa phương
- sự mất
- chính
- làm cho
- thị trường
- max-width
- các biện pháp
- Phương tiện truyền thông
- đề cập
- phương pháp
- tiền
- tháng
- di chuyển
- gần
- Cũng không
- tin tức
- mối quan hệ
- cung cấp
- Cung cấp
- hoạt động
- OTC
- Nền tảng khác
- Khác
- p2p
- qua
- ngang ngang nhau
- nền tảng
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- điểm
- chính trị
- Phổ biến
- tiềm năng
- ngăn chặn
- Sản phẩm
- cho
- nhà cung cấp
- mục đích
- Khuyến nghị
- nhà quản lý
- sự phụ thuộc
- kiều hối
- báo cáo
- đại diện cho
- Yêu cầu
- nghiên cứu
- chịu trách nhiệm
- Tiết lộ
- rúp
- Nga
- người Nga
- Nga
- Nói
- Xử phạt
- Hình phạt
- ngân hàng
- Phần
- bán
- dịch vụ
- các nhà cung cấp dịch vụ
- DỊCH VỤ
- Chia sẻ
- Chương trình
- shutterstock
- Mạng xã hội
- truyền thông xã hội
- trưng cầu
- nguồn
- mũi nhọn
- stablecoin
- thuộc sở hữu nhà nước
- quy định
- Bước
- Vẫn còn
- Câu chuyện
- Học tập
- mất
- thuế
- nhóm
- về
- Tether
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Thông qua
- đến
- quá
- công cụ
- thương mại
- Thương nhân
- Giao dịch
- Nền tảng giao dịch
- khối lượng giao dịch
- giao dịch
- Vương quốc Anh
- chúng tôi
- Ukraina
- Dưới
- công đoàn
- sử dụng
- Người sử dụng
- thông qua
- SỰ VI PHẠM
- khối lượng
- Lỗ hổng
- cách
- Tây
- Điều gì
- trong khi
- CHÚNG TÔI LÀ
- không có
- thế giới
- nhà văn
- trên màn hình
- zephyrnet