Vào thứ Hai, ngày 12 tháng 26, Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York, đã thông báo rằng NIKHIL WAHI XNUMX tuổi đã nhận tội thực hiện hành vi gian lận chuyển khoản cũng như giao dịch nội gián tiền điện tử bằng cách sử dụng thông tin bí mật trong danh sách của Coinbase.
Nikhil Wahi là anh trai của cựu giám đốc sản phẩm tại Coinbase Global, Inc. Tòa án đã buộc tội Wahi hưởng lợi từ thông tin bí mật của Coinbase về danh sách tiền điện tử trong tương lai và hưởng lợi chính từ các giao dịch đó. Các nhà chức trách đã bắt giữ Wahi vào đầu năm nay vào tháng Bảy. Bình luận về vấn đề này, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams nói:
“Lần đầu tiên, một bị cáo đã thừa nhận tội lỗi của mình trong một vụ án giao dịch nội gián liên quan đến thị trường tiền điện tử. Lời nhận tội hôm nay sẽ là một lời nhắc nhở đối với những người tham gia vào thị trường tiền điện tử rằng Quận phía Nam của New York sẽ tiếp tục kiên định chống lại các hành vi gian lận của cảnh sát và sẽ thích nghi khi công nghệ phát triển. Nikhil Wahi hiện đang chờ tuyên án cho tội danh của mình và cũng phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính của mình ”.
Nikhil Wahi đã thực hiện hành vi gian lận điện tử như thế nào?
Trong một số trường hợp từ tháng 2021 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX, Nikhil từng nhận tiền boa từ anh trai Ishan, người từng là giám đốc sản phẩm tại Coinbase. Thông tin này liên quan đến danh sách tiền điện tử sắp tới mà Coinbase dự định có trong tương lai gần.
Nikhil sau đó đã tạo ra các ví blockchain Ethereum ẩn danh để mua tài sản tiền điện tử ngay trước khi Coinbase công bố danh sách. Ngay sau khi thông báo, Nikhil đã bán tài sản tiền điện tử và thu được lợi nhuận khổng lồ.
Câu chuyện xu hướng
Để che giấu danh tính của mình, Nikhil đã sử dụng tài khoản tại các sàn giao dịch tập trung dưới danh nghĩa của người khác. Sau đó, anh ấy sẽ chuyển tiền, tài sản tiền điện tử và tiền thu được, thông qua nhiều ví blockchain ETH ẩn danh. Nikhil cũng thường xuyên tạo các ví blockchain này mà không có bất kỳ lịch sử giao dịch nào trước đó. Theo các công tố viên, Nikhil được cho là đã kiếm được hơn 1.5 triệu đô la thông qua các giao dịch này.
Trong tuyên bố của mình với thẩm phán, Nikhil thừa nhận: “Tôi biết rằng thật sai lầm khi nhận thông tin bí mật của Coinbase và thực hiện giao dịch dựa trên thông tin bí mật đó”.
- Bitcoin
- Phân tích giá Bitcoin
- blockchain
- tuân thủ blockchain
- hội nghị blockchain
- coinbase
- đồng xu
- thiên tài
- Sự đồng thuận
- hội nghị tiền điện tử
- giao dịch nội gián tiền điện tử
- khai thác crypto
- cryptocurrency
- Phân quyền
- Defi
- Tài sản kỹ thuật số
- ethereum
- học máy
- tin tức
- mã thông báo không thể thay thế
- plato
- Plato ai
- Thông tin dữ liệu Plato
- khối chuỗi trung tâm
- PlatoDữ liệu
- Platogaming
- Polygon
- bằng chứng cổ phần
- Tin tức quy định
- W3
- zephyrnet