Thám tử tiền điện tử ZachXBT phát hiện các giao dịch rút ETH bất thường đối với thẻ MTG

Thám tử tiền điện tử ZachXBT phát hiện các giao dịch rút ETH bất thường đối với thẻ MTG

Dấu thời gian: Ngày 8 tháng 2023 năm 3 05:XNUMX sáng
Nút nguồn: 3000815

ZachXBT, một thám tử tiền điện tử nổi tiếng, đã chia sẻ phân tích về cách sử dụng độc đáo và độc đáo của các quỹ tiền điện tử quan trọng. Theo điều tra của ông, một cá nhân không rõ danh tính đã rút hơn 11,200 ETH, trị giá khoảng 25 triệu USD, từ Tornado Cash, một công cụ khai thác tiền điện tử nổi tiếng với các tính năng bảo mật. Số tiền lớn này chủ yếu được sử dụng để mua thẻ giao dịch Magic The Gathering (MTG), một trò chơi bài sưu tầm và cạnh tranh phổ biến.

ZachXBT đã theo dõi tỉ mỉ dòng tiền này, tiết lộ một quy trình phức tạp bao gồm nhiều bước. Cá nhân liên quan lần đầu tiên rút ETH theo đợt 100 từ Tornado Cash đến tổng số 11 địa chỉ khác nhau. Sau đó, ETH đã được chuyển đổi thành Wrapped Ethereum (WETH), sau đó được chuyển sang địa chỉ mới. WETH sau đó đã được mở lại thành ETH và chuyển đổi thành USDC, một stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ. USDC này sau đó được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch với nhà môi giới MTG.

Việc xác định nhà môi giới MTG là một phần quan trọng trong cuộc điều tra của ZachXBT. Anh phát hiện ra sự tham gia của nhà môi giới này thông qua việc tham khảo chéo tên người dùng trên Instagram và OpenSea, một nền tảng phổ biến để giao dịch các bộ sưu tập kỹ thuật số. Các câu hỏi sâu hơn về tương tác trực tuyến của nhà môi giới với người bán MTG đã cung cấp thêm sự rõ ràng. Điều thú vị là hành vi của người mua trong các giao dịch này rất đáng chú ý vì nhiều lý do. Cá nhân này dường như đã trả quá nhiều cho các mặt hàng MTG khoảng 5-10% và các khoản thanh toán được thực hiện trước bằng tiền điện tử. Bất chấp những giao dịch lớn này, danh tính của người mua vẫn không được người bán biết.

Cuộc điều tra cũng tiết lộ rằng số tiền đã được phân phối đến nhiều địa chỉ gửi tiền khác nhau liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử lớn như Kraken, Bitpay và Coinbase. Khía cạnh điều tra này cho thấy một mạng lưới hoạt động tài chính rộng lớn hơn và đặt ra câu hỏi về nguồn gốc cũng như đích đến cuối cùng của những khoản tiền lớn này.

Phân tích của ZachXBT không xác định rõ ràng nguồn tiền. Tuy nhiên, ông xem xét khả năng chúng có thể có nguồn gốc từ những người gửi tiền Tornado Cash hàng đầu như Anubis, Cashio và Uranium. Suy đoán này dựa trên thời gian và mức độ hoạt động của họ liên quan đến các mô hình rút tiền và chi tiêu được quan sát.

Trường hợp này nổi bật nhờ sự kết hợp bất thường giữa các giao dịch tiền điện tử quy mô lớn và thế giới thẻ giao dịch sưu tầm. Số tiền đáng kể được chi vào thẻ MTG, cùng với các phương pháp tinh vi được sử dụng để che giấu dấu vết tiền, làm nổi bật những cách đa dạng và đôi khi bất ngờ mà tiền điện tử có thể được sử dụng. Nó cũng nhấn mạnh những thách thức đang diễn ra trong việc theo dõi và tìm hiểu dòng tiền kỹ thuật số, đặc biệt là trong trường hợp sử dụng các công cụ bảo mật như Tornado Cash. Vụ việc tiếp tục thu hút sự quan tâm vì nó làm sáng tỏ bản chất phức tạp và thường không rõ ràng của các giao dịch tiền điện tử.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Blockchain