SEC Brazil thăm dò Binance về các cáo buộc hỗ trợ khách hàng trong việc né tránh các hạn chế của lệnh dừng

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Brazil (CVM) đã khởi xướng một cuộc điều tra về sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Binance, trong bối cảnh có cáo buộc rằng công ty đã cung cấp hướng dẫn cho khách hàng về việc trốn tránh các hạn chế của lệnh dừng. Điều này báo hiệu sự giám sát ngày càng tăng đối với hoạt động của Binance ở Brazil, khi các cơ quan quản lý tìm cách thực thi việc tuân thủ các quy tắc và quy định của địa phương.

Binance có ở nước nóng của Brazil không?

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang phải đối mặt với một cuộc điều tra ở Brazil bởi Văn phòng Công tố Liên bang và Cảnh sát Liên bang, theo báo cáo của Valor Econômico. Nền tảng này bị cáo buộc hỗ trợ khách hàng trốn lệnh dừng đối với các khoản đầu tư phái sinh tiền điện tử.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Brazil (SEC) đã thông báo cho Tổng chưởng lý của Bang São Paulo rằng Binance có thể đã tiếp tục cung cấp các công cụ phái sinh tiền điện tử cho khách hàng của mình, mặc dù SEC đã ban hành lệnh dừng các dịch vụ đó vào năm 2020. Theo luật Brazil, hợp đồng tương lai hợp đồng được coi là chứng khoán, bất kể bản chất của tài sản cơ sở.

Theo tờ báo, SEC đã cung cấp cho cảnh sát ảnh chụp màn hình từ tháng 2021 năm XNUMX, tiết lộ hướng dẫn người dùng Brazil thay đổi cài đặt ngôn ngữ của họ để truy cập phần Binance Futures. SEC cũng nhấn mạnh sự phong phú của nội dung bằng tiếng Bồ Đào Nha, không có thông báo hạn chế nào đối với người dùng Brazil.

Khi Binance phải đối mặt với sự giám sát ngày càng tăng từ chính quyền Brazil, hoạt động của sàn giao dịch tại quốc gia này có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Nếu cuộc điều tra xác nhận cáo buộc hỗ trợ khách hàng trốn tránh các hạn chế của lệnh dừng, công ty có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt đáng kể hoặc thậm chí bị đình chỉ giấy phép hoạt động ở Brazil.

Binance tiếp tục đạt được sự chú ý về quy định

Cuộc điều tra của Brazil là một trở ngại khác đối với Binance, vốn đang nỗ lực thiết lập sự hiện diện tuân thủ nhiều hơn ở các khu vực pháp lý khác nhau. Công ty gần đây đã thực hiện các bước để tăng cường tuân thủ quy định của mình bằng cách thuê các nhà quản lý cũ và những người kỳ cựu trong ngành vào đội ngũ điều hành của mình. Tuy nhiên, những thách thức pháp lý đang diễn ra nhấn mạnh những khó khăn mà các nền tảng tiền điện tử gặp phải trong việc cân bằng sự đổi mới và tăng trưởng với nhu cầu tuân thủ các quy tắc đã thiết lập.

Trong một tuyên bố, Binance nhấn mạnh rằng họ “không cung cấp các sản phẩm phái sinh ở Brazil” và đang hoạt động tuân thủ các quy định của địa phương. Sàn giao dịch cũng khẳng định cam kết duy trì đối thoại liên tục với các cơ quan chức năng để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử và chuỗi khối ở Brazil và toàn cầu.

Đây không phải là Lần đầu tiên Binance phải đối mặt với những cáo buộc như vậy. Sàn giao dịch tiếp tục hoạt động ở tỉnh Ontario của Canada trong nhiều tháng sau khi thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Ontario rằng họ sẽ ngừng hoạt động ở đó. Vào tháng XNUMX, Binance đã thừa nhận rằng họ đang làm việc với các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ để giải quyết các vấn đề tuân thủ. Hơn nữa, vào tháng XNUMX, công ty đã bị kiện bởi Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ về cáo buộc vi phạm giao dịch.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://coinpedia.org/news/brazilian-sec-probes-binance-over-allegations-of-aiding-clients-in-dodging-stop-order-restrictions/