Terraform Labs có thể đang nắm giữ số tiền điện tử trị giá hơn 159 triệu đô la bất chấp những tuyên bố trước đó ngược lại, theo điều tra on-chain mới được thực hiện cho Arkham Intelligence.
Việc điều tra, được thực hiện bởi nhà phân tích on-chain có biệt danh ErgoBTC và một nhà nghiên cứu on-chain ẩn danh khác, là khuyến khích với số tiền thưởng là 9519.263 Arkham's mới ra mắt mã thông báo gốc (ARCM).
Tiền thưởng trị giá gần 5,000 đô la tại thời điểm viết bài.
Arkham là một sàn giao dịch tình báo, nơi người mua có thể đặt tiền thưởng cho những mẩu thông tin cụ thể.
ErgoBTC và thám tử ẩn danh tìm rằng Terraform Labs và/hoặc người đồng sáng lập đáng thất vọng của nó Do Kwon nắm giữ 5,292 Bitcoin (BTC) trị giá 153.10 triệu USD, cũng như Ethereum trị giá khoảng 4.61 triệu USD (ETH) cùng với các tài sản tiền điện tử khác.
Những khoản nắm giữ bị cáo buộc đó đi ngược lại với tường thuật được đưa ra bởi Lực lượng Bảo vệ Tổ chức Luna (LFG) vào năm ngoái.
LFG, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để hỗ trợ Terra (LUNA) hệ sinh thái, nói trên Twitter rằng họ đã rút phần lớn số tiền nắm giữ vào tháng 2022 năm XNUMX để chống lại sự sụp đổ của stablecoin TerraUSD của hệ sinh thái (UST). Nó tuyên bố chỉ nắm giữ 313 Bitcoin, cũng như 39,914 Binance Coin (BNB) và 1,973,554 trận lở tuyết (AVAX).
Tháng 2 này, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc rằng Kwon đã chuyển 10,000 Bitcoin từ Terraform Labs và LFG vào tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ khi LUNA và UST đang sụp đổ.
Chính quyền Thụy Sĩ được cho là đóng băng Theo tờ Digital Asset của Hàn Quốc, số tài sản đó trị giá 26 triệu USD vào tháng trước. Ngân hàng tài sản kỹ thuật số Thụy Sĩ Sygnum đã đóng băng tiền điện tử sau khi chính quyền Thụy Sĩ nhận được yêu cầu từ Văn phòng Luật sư New York và SEC.
Kwon đã án đến bốn tháng tù ở Montenegro vào tháng XNUMX vì sử dụng hộ chiếu Costa Rica giả, mặc dù những cáo buộc tương đối nhỏ đó có thể chỉ là khởi đầu cho những vấn đề thẳng thắn của người sáng lập Terra.
Các nhà chức trách ở Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều muốn dẫn độ giám đốc điều hành tiền điện tử bị thất sủng, người đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc phát sinh từ sự cố 40 tỷ USD của hệ sinh thái Terra.
Dan Sunghan, giám đốc văn phòng điều tra tội phạm tài chính tại Dịch vụ Công tố Quận Nam Seoul, gần đây nói với Bloomberg rằng Kwon có thể thụ án hơn XNUMX thập kỷ sau song sắt.
Kwon tuyên bố trên Twitter vào tháng Hai rằng anh ta “không ăn cắp tiền và không bao giờ có 'tiền mặt bí mật'.” Anh ta cũng nói rằng anh ta “rất vui khi giải quyết bất kỳ cáo buộc cụ thể nào” – mặc dù vẫn chưa rõ liệu anh ta có từng giải quyết các cáo buộc trên bất kỳ diễn đàn công khai nào hay không.
Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn
kiểm tra Giá Hành động
Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram
Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.
Hình ảnh được tạo: Giữa hành trình
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Ô tô / Xe điện, Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- BlockOffsets. Hiện đại hóa quyền sở hữu bù đắp môi trường. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://dailyhodl.com/2023/08/01/terraform-labs-may-be-holding-over-159000000-in-crypto-despite-claims-of-almost-losing-everything-arkham-intelligence/
- :là
- :không phải
- :Ở đâu
- $ 10 triệu
- 000
- 1
- 10
- 2022
- 39
- a
- Theo
- Tài khoản
- địa chỉ
- tư vấn
- cố vấn
- Liên kết
- liên kết tiếp thị
- Sau
- cảnh báo
- Lời cáo buộc
- cáo buộc
- dọc theo
- Ngoài ra
- an
- phân tích
- và
- Nặc Danh
- Một
- bất kì
- LÀ
- AS
- tài sản
- Tài sản
- At
- Thẩm quyền
- Avalanche
- Ngân hàng
- tài khoản ngân hàng
- thanh
- BE
- trước
- Bắt đầu
- sau
- Tỷ
- nhị phân
- Binance Coin
- Bitcoin
- Bloomberg
- cả hai
- tiền thưởng
- bounty
- xây dựng
- Văn phòng
- người mua
- Mua
- by
- CAN
- tải
- tuyên bố
- tuyên bố
- tốt nghiệp lớp XNUMX
- Đồng sáng lập
- Coin
- Sự sụp đổ
- chống lại
- hoa hồng
- trái
- có thể
- Counter
- Crash
- Tội phạm
- Crypto
- tài sản mật mã
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- tiền thưởng
- thập kỷ
- giao
- Mặc dù
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- siêng năng
- trực tiếp
- Giám đốc
- huyện
- do
- Đến Kwon
- làm
- thoát nước
- hai
- hệ sinh thái
- ethereum
- BAO GIỜ
- tất cả mọi thứ
- Sàn giao dịch
- Ủy ban trao đổi
- Thực thi
- điều hành
- bày tỏ
- phải đối mặt với
- Tháng Hai
- tài chính
- tội phạm tài chính
- Trong
- giả mạo
- Diễn đàn
- Forward
- Nền tảng
- người sáng lập
- 4
- từ
- được
- Lực lượng Cảnh sát
- có
- he
- rủi ro cao
- HODL
- tổ chức
- tổ chức
- Holdings
- HTTPS
- if
- hình ảnh
- in
- thông tin
- Sự thông minh
- trong
- điều tra
- đầu tư
- Đầu Tư
- Các nhà đầu tư
- IT
- ITS
- tháng sáu
- chỉ
- korea
- Tiếng Hàn
- Kwon
- Phòng thí nghiệm
- phần lớn
- Họ
- Năm ngoái
- mới nhất
- Tin mới nhất
- lfg
- Có khả năng
- Mất
- mất
- Luna
- Tổ chức Luna
- Làm
- Marketing
- Có thể..
- triệu
- trị giá hàng triệu
- nhỏ
- tiền
- montlahoma
- tháng
- tháng
- chi tiết
- nhiều
- TƯỜNG THUẬT
- tự nhiên
- Mã thông báo gốc
- gần
- không bao giờ
- Mới
- Newyork
- Văn phòng luật sư New York
- tin tức
- Không
- phi lợi nhuận
- Tổ chức phi lợi nhuận
- cũng không
- of
- Office
- on
- trên chuỗi
- có thể
- Ý kiến
- or
- cơ quan
- Nền tảng khác
- ổ cắm
- kết thúc
- riêng
- Tham gia
- hộ chiếu
- thực hiện
- miếng
- Nơi
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- xin vui lòng
- trước
- nhà tù
- vấn đề
- TRIỂN KHAI
- công khai
- đặt
- nhận
- giới thiệu
- tương đối
- vẫn còn
- yêu cầu
- nhà nghiên cứu
- trách nhiệm
- Nguy cơ
- khoảng
- chạy
- s
- Nói
- SEC
- Chứng khoán
- Ủy ban chứng khoán
- Bán
- Seoul
- phục vụ
- dịch vụ
- nên
- Thám tử
- miền Nam
- Hàn Quốc
- Miền Nam
- riêng
- stablecoin
- Bang
- hỗ trợ
- Thụy Sĩ
- nhận thức
- T
- Trái đất
- Hệ sinh thái Terra
- Terraform
- Phòng thí nghiệm Terraform
- Terra USD
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- The Daily Hodl
- Đội bảo vệ quỹ Luna
- cung cấp their dịch
- những
- Tuy nhiên?
- thời gian
- đến
- mã thông báo
- ngành nghề
- chuyển
- chuyển
- chúng tôi
- Chứng khoán Hoa Kỳ
- Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ
- Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)
- Kỳ
- Hoa Kỳ
- us
- sử dụng
- UST
- muốn
- là
- TỐT
- là
- với
- giá trị
- viết
- năm
- york
- bạn
- trên màn hình
- zephyrnet