Reuters | Angus Berwick và Tom Wilson | 23 Tháng Năm, 2023
Theo các nguồn quen thuộc với vấn đề này, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, bị cáo buộc đã trộn tiền của khách hàng với doanh thu của công ty vào năm 2020 và 2021.
- Khả năng vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ:
- Thực tiễn này vi phạm các quy tắc tài chính của Hoa Kỳ quy định tiền của khách hàng phải được giữ riêng.
- Số tiền được đề cập được cho là lên tới hàng tỷ đô la và việc trộn lẫn được cho là đã xảy ra gần như hàng ngày trong các tài khoản của Binance được giữ tại Ngân hàng Silvergate cho vay của Hoa Kỳ. Việc thiếu sự tách biệt này có khả năng khiến tài sản của khách hàng gặp rủi ro do che khuất nơi ở của họ.
- Phản hồi của Binance:
- Binance đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng các tài khoản được đề cập không được sử dụng để chấp nhận tiền gửi của người dùng mà được sử dụng để hỗ trợ người dùng mua tiền điện tử.
- Công ty khẳng định rằng đã có không lẫn lộn vì những tài khoản này nắm giữ 100% vốn của công ty. Theo một phát ngôn viên của Binance, khi người dùng gửi tiền vào tài khoản, họ đã mua BUSD, loại tiền điện tử được liên kết với đồng đô la bespoke của Binance.
Xem: Binance rút tiền khỏi thị trường Canada do thắt chặt các quy định về tiền điện tử
- Mâu thuẫn trong Tuyên bố của Binance:
- Bất chấp những khẳng định của Binance, những tuyên bố trước đây của sàn giao dịch với khách hàng của mình đã mô tả các giao dịch chuyển tiền là tiền gửi, làm suy yếu lời giải thích hiện tại của Binance.
- Hơn nữa, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Binance cho phép khách hàng Hoa Kỳ giao dịch trên nền tảng của họ từ năm 2019 đến năm nay, mặc dù tuyên bố công khai hạn chế quyền truy cập của người Mỹ. Binance đã phản hồi bằng cách tuyên bố rằng họ chặn người dùng Hoa Kỳ.
Tiếp tục bài viết đầy đủ -> tại đây
Sản phẩm Hiệp hội Fintech & huy động vốn cộng đồng quốc gia (NCFA Canada) là một hệ sinh thái đổi mới tài chính cung cấp giáo dục, tình báo thị trường, quản lý ngành, cơ hội và dịch vụ tài trợ cho hàng ngàn thành viên cộng đồng và hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp, chính phủ, đối tác và các chi nhánh để tạo ra một fintech và tài trợ sáng tạo và sáng tạo công nghiệp ở Canada. Phân cấp và phân phối, NCFA tham gia với các bên liên quan toàn cầu và giúp ươm tạo các dự án và đầu tư vào fintech, tài chính thay thế, gây quỹ cộng đồng, tài chính ngang hàng, thanh toán, tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, blockchain, tiền điện tử, regtech, và các lĩnh vực insurtech. Tham gia Cộng đồng Fintech & Tài trợ của Canada hôm nay MIỄN PHÍ! Hoặc trở thành một thành viên đóng góp và nhận được đặc quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.ncfacanada.org
bài viết liên quan
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
- Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://ncfacanada.org/former-insiders-allege-binance-commingled-client-assets-and-company-revenue/
- : có
- :là
- :không phải
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 23
- a
- Chấp nhận
- truy cập
- Theo
- Tài khoản
- Trợ Lý Giám Đốc
- Chi nhánh
- cáo buộc
- bị cáo buộc
- thay thế
- tài chính thay thế
- Mỹ
- và
- bài viết
- AS
- Tài sản
- Hiệp hội
- At
- Ngân hàng
- BE
- bởi vì
- trở nên
- tỷ
- nhị phân
- blockchain
- Khối
- vi phạm
- vi phạm
- BUSD
- nhưng
- Mua
- by
- bộ nhớ cache
- Canada
- Canada
- đặc trưng
- tuyên bố
- tuyên bố
- khách hàng
- chặt chẽ
- hoa hồng
- hàng hóa
- cộng đồng
- công ty
- Doanh nghiệp
- tạo
- gây quỹ quần chúng
- Crypto
- Quy định về tiền điện tử
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- Current
- khách hàng
- khách hàng
- tiền thưởng
- Phân quyền
- tiền gửi
- Mặc dù
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- phân phối
- đô la
- hai
- hệ sinh thái
- Đào tạo
- tham gia
- Ether (ETH)
- Sàn giao dịch
- giải thích
- tạo điều kiện
- quen
- tài chính
- tài chính
- đổi mới tài chính
- fintech
- Chảy
- Trong
- Cựu
- từ
- Full
- tài trợ
- cơ hội tài trợ
- quỹ
- Futures
- Giao dịch tương lai
- được
- Toàn cầu
- Chính phủ
- đã xảy ra
- Có
- Được tổ chức
- giúp
- http
- HTTPS
- in
- ngành công nghiệp
- thông tin
- sự đổi mới
- sáng tạo
- Insider
- Insurtech
- Sự thông minh
- Phỏng vấn
- trong
- đầu tư
- IT
- ITS
- Tháng
- jpg
- giữ
- Thiếu sót
- lớn nhất
- người cho vay
- Nhiệm vụ
- thị trường
- chất
- max-width
- Có thể..
- hội viên
- Các thành viên
- tiền
- chi tiết
- quốc dân
- mạng lưới
- of
- on
- Cơ hội
- or
- Đối tác
- thanh toán
- ngang ngang nhau
- đặc quyền
- nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- xin vui lòng
- có khả năng
- thực hành
- trước
- dự án
- cung cấp
- công khai
- mua hàng
- Puts
- câu hỏi
- hồ sơ
- RegTech
- quy định
- phản ứng
- hạn chế
- Reuters
- doanh thu
- Nguy cơ
- quy tắc
- chạy
- s
- Ngành
- gởi
- riêng biệt
- DỊCH VỤ
- Bạc
- NGÂN HÀNG BẠC
- nguồn
- các bên liên quan
- Quản lý
- việc này
- Sản phẩm
- thế giới
- cung cấp their dịch
- Đó
- Kia là
- họ
- điều này
- năm nay
- hàng ngàn
- đến
- bây giờ
- Tokens
- thương mại
- Giao dịch
- chuyển
- chúng tôi
- đã sử dụng
- người sử dang
- Người sử dụng
- sôi động
- Truy cập
- là
- là
- khi nào
- Wilson
- với
- công trinh
- thế giới
- năm
- zephyrnet