Avraham Eisenberg, nhà giao dịch tiền điện tử đứng sau khai thác nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi) trị giá 110 triệu đô la Mango Markets, đã bị bắt ở Puerto Rico và bị buộc tội thao túng thị trường.
Theo một khiếu nại đệ trình lên Quận phía Nam của New York và công khai vào ngày 27 tháng XNUMX, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã buộc tội Eisenberg với hai tội danh: gian lận hàng hóa và thao túng hàng hóa.
Brandon Racz, một Đặc vụ FBI, cho biết trong đơn khiếu nại rằng Eisenberg “cố ý và cố ý” đã làm tăng giá token gốc MNGO của Mango Markets so với USDC vào cuối tháng XNUMX.
“Eisenberg đã sử dụng một tài khoản mà anh ấy kiểm soát trên Mango Markets để bán một lượng lớn các Kỳ hạn vĩnh viễn cho MNGO và sử dụng một tài khoản riêng trên Mango Markets để mua các Kỳ hạn tương tự đó. Nói cách khác, Eisenberg đã bán cho mình MNGO Perpetuals,” Racz nói.
Eisenberg sau đó đã rút các khoản vay khổng lồ từ kho bạc Mango đối với tài sản thế chấp MNGO tăng cao, khiến kho bạc Mango bị cạn kiệt 110 triệu đô la, khiến nó trống rỗng.
Sau đó, kẻ khai thác đã lên Twitter để tự doxx và khoe khoang về những nỗ lực của mình, gọi việc khai thác là “một chiến lược giao dịch có lợi nhuận cao” và “hợp pháp”.
Eisenberg đã cố gắng tránh những rắc rối pháp lý bằng cách trả lại 67 triệu đô la cho Mango và giữ 47 triệu đô la làm phần thưởng tiền thưởng. Một trong những điều kiện để trả lại 67 triệu đô la là nhóm Mango sẽ không liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật.
Tuy nhiên, có vẻ như Eisenberg nghi ngờ hành động của mình có thể là bất hợp pháp. Racz cho biết trong đơn khiếu nại rằng Eisenberg rời Mỹ một ngày sau vụ khai thác và bay tới Israel.
“Dựa trên thời gian của chuyến bay, chuyến đi dường như là một nỗ lực để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ ngay sau khi xảy ra Kế hoạch Thao túng Thị trường,” ông nói.
Eisenberg bị bắt vào ngày 26 tháng XNUMX tại Puerto Rico. Anh ta phải đối mặt với những khoản tiền phạt đáng kể và khả năng ngồi tù.
Cuộc phiêu lưu DeFi của Eisenberg
Sau khi khai thác thành công Mango Markets, Eisenberg đã thử một vài chiến thuật thao túng thị trường khác.
Ví dụ: một tuần sau khi đánh cắp 110 triệu đô la từ Mango Markets, anh ta đã khoe khoang trên Twitter về việc tạo ra một đồng xu meme có tên là “Mango Inu” và các nhà đầu tư chắc chắn với giá 250,000 đô la trong vài phút. Anh ấy lại nhanh chóng bảo vệ hành động của mình, nói rằng đồng xu của anh ấy “không phải là chứng khoán” và anh ấy không thực hiện bất kỳ hoạt động tiếp thị hay quảng cáo nào.
Hầu hết người dùng trên Twitter đã phản ứng tiêu cực với việc khai thác, với một số người nói rằng Eisenberg “đang yêu cầu bỏ tù theo đúng nghĩa đen”. Eisenberg trả lời bằng cách nói, "Avraham không làm gì sai."
Eisenberg sau đó đã cố gắng hạ gục Aave và Curve, một trong những nền tảng tài chính phi tập trung mạnh mẽ nhất trong ngành. Kẻ thao túng đã tấn công nhóm Aave's Curve (CRV) bằng cách vay CRV trị giá 50 triệu đô la và bán khống nó trên sàn giao dịch tập trung OKX. Eisenberg muốn thanh lý khoản vay 48 triệu đô la của người sáng lập Curve, Michael Egorov và để lại cho Aave hàng triệu đô la nợ khó đòi.
Eisenberg đã suýt thanh lý Egorov nhưng cuối cùng lại không đạt được mục tiêu. Anh ta đã mất khoảng 10 triệu đô la trong giao dịch này và để lại cho Aave một khoản nợ khó đòi nhỏ 1.6 triệu đô la.
Câu chuyện của Avraham Eisenberg cho thấy những hành động tưởng như hợp pháp lại có thể nhanh chóng trở thành chủ đề của một vụ án hình sự. Những người quan tâm đến việc làm điều gì đó tương tự như những gì Eisenberg đã làm nên suy nghĩ kỹ trước khi tham gia vào bất kỳ hành động bất hợp pháp tiềm ẩn nào.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến thức. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://dailycoin.com/mango-markets-exploiter-arrested-in-puerto-rico-and-charged-with-market-manipulation-and-fraud/
- $ 10 triệu
- 000
- 1
- 9
- a
- con ma
- Giới thiệu
- Tài khoản
- hành động
- Sau
- hậu quả
- chống lại
- Đại lý
- số lượng
- và
- xung quanh
- bị bắt
- Bad
- trở nên
- trước
- sau
- Mượn
- bounty
- Văn phòng
- gọi là
- gọi
- trường hợp
- tập trung
- trao đổi tập trung
- tính phí
- Đóng
- Coin
- Bên
- HÀNG HÓA
- khiếu nại
- điều kiện
- kiểm soát
- Tạo
- Hình sự
- CRV
- Crypto
- đường cong
- ngày
- Nợ
- Tháng mười hai
- Phân quyền
- Tài chính phi tập trung
- tài chính phi tập trung (DeFi)
- Defi
- ĐÃ LÀM
- huyện
- làm
- đô la
- xuống
- thoát nước
- nỗ lực
- nỗ lực
- thực thi
- tương tác
- ví dụ
- Sàn giao dịch
- Khai thác
- ngoài
- khuôn mặt
- thất bại
- fbi
- Liên bang
- Cục điều tra liên bang
- vài
- tài chính
- đầu cuối
- chuyến bay
- người sáng lập
- gian lận
- từ
- mục tiêu
- cao
- Độ đáng tin của
- HTTPS
- lớn
- Bất hợp pháp
- lập tức
- in
- Mặt khác
- của ngành
- quan tâm
- điều tra
- Các nhà đầu tư
- Israel
- IT
- tù
- THỜI GIAN TÙ
- giữ
- lớn
- Trễ, muộn
- Luật
- thực thi pháp luật
- Rời bỏ
- để lại
- Hợp pháp
- cho vay
- Các khoản cho vay
- thực hiện
- Chợ xoài
- Thao tác
- thị trường
- lũng đoạn thị trường
- Marketing
- thị trường
- meme
- xu meme
- Michael
- Might
- triệu
- hàng triệu
- phút
- MNG
- hầu hết
- tự nhiên
- tiêu cực
- Mới
- Newyork
- Tháng Mười
- Tiện ích mở rộng OKX
- ONE
- Nền tảng khác
- Vĩnh viễn
- nền tảng
- Nền tảng
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- hồ bơi
- tiềm năng
- có khả năng
- giá
- lợi nhuận
- xúc tiến
- công khai
- Puerto
- Puerto Rico
- mua
- Nhanh chóng
- Mau
- đạt
- trở về
- Khen thưởng
- RICO
- mạnh mẽ
- Nói
- tương tự
- Đề án
- dường như
- bán
- Buôn bán ngắn hạn
- nên
- Chương trình
- có ý nghĩa
- tương tự
- nhỏ
- bán
- một số
- một cái gì đó
- Miền Nam
- Quận Nam của New York
- đặc biệt
- Câu chuyện
- Tiêu đề
- Thành công
- chiến thuật
- Hãy
- nhóm
- Sản phẩm
- thời gian
- thời gian
- đến
- mã thông báo
- thương mại
- thương gia
- Giao dịch
- đi du lịch
- kho bạc
- chúng tôi
- USDC
- Người sử dụng
- muốn
- tuần
- Điều gì
- cái nào
- từ
- giá trị
- sẽ
- Sai
- zephyrnet