Vụ bắt giữ có liên quan đến lốc xoáy ở châu Âu Riles Crypto Mavens

Cảnh sát Hà Lan tình nghi Lốc xoáy Tiền mặt liên quan đến 'Dòng tiền tội phạm'

Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một nhà phát triển bị cáo buộc của Tornado Cash, máy trộn tiền điện tử phổ biến với tin tặc và người dùng quan tâm đến quyền riêng tư, FIOD, đơn vị điều tra tội phạm tài chính của Hà Lan, công bố ngày hôm nay.

FIOD cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu có thể sẽ có thêm nhiều vụ bắt giữ nữa. Nghi phạm 29 tuổi, bị bắt hôm 10/XNUMX, không được nêu tên. 

Rửa tiền

Vụ việc dường như không liên quan đến các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Tornado Cash đã công bố vào đầu tuần này. Các quan chức Hà Lan cho rằng đây là đỉnh điểm của một cuộc điều tra bắt đầu vào tháng Sáu.

“Anh ta bị nghi ngờ có liên quan đến việc che giấu các luồng tài chính tội phạm và tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền thông qua việc trộn tiền điện tử thông qua dịch vụ trộn Ethereum phi tập trung Tornado Cash,” cơ quan này cho biết trong tuyên bố của mình. 

Những người ủng hộ tiền điện tử đã nhanh chóng lên án tin tức vào thứ Sáu.

“Không rõ liệu có những cáo buộc về hành vi bất hợp pháp không liên quan đến việc viết mã hay không,” Jake Chervinsky, người đứng đầu chính sách tại Hiệp hội Blockchain, một nhóm vận động hành lang có trụ sở tại Washington, tweet. “Nếu không, đây có thể là sự khởi đầu của Crypto Wars II.”

Đồng sáng lập Coin Gecko, Bobby One, đồng ý.

“Các nhà chức trách nên xử lý sau khi các bên lạm dụng mã cho các mục đích bất chính, chứ không phải người tạo ra mã,” anh ấy tweet. “Nhiều nhà phát triển sẽ chọn xây dựng ẩn danh.”

Dòng tiền

FIOD cho biết họ nghi ngờ Tornado Cash đã được sử dụng để che giấu “dòng tiền tội phạm quy mô lớn” khỏi các vụ trộm, hack trực tuyến và các hình thức khai thác khác.

Vào thứ hai, Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho biết Tornado Cash đã rửa tiền điện tử trị giá 7 tỷ đô la kể từ khi thành lập vào năm 2019, bao gồm 455 triệu đô la bị đánh cắp bởi Tập đoàn Lazarus khét tiếng của Triều Tiên.