Các lệnh trừng phạt kho bạc Hoa Kỳ Sàn giao dịch tiền điện tử lần thứ 2, DOJ thu được 6.1 triệu đô la

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt một sàn giao dịch tiền điện tử thứ hai “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware.” Hai nhà khai thác ransomware cũng đã bị xử phạt và 6.1 triệu đô la tiền quỹ đã bị tịch thu.

Các lệnh trừng phạt của Kho bạc Hoa Kỳ Một sàn giao dịch tiền điện tử khác

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã thông báo hôm thứ Hai rằng Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của họ đã trừng phạt các nhà khai thác ransomware và một sàn giao dịch tiền điện tử.

Trao đổi tiền điện tử Chatex và mạng lưới hỗ trợ liên quan của nó đã bị trừng phạt “vì tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính cho các tác nhân ransomware”, Bộ Tài chính tuyên bố. “Phân tích các giao dịch đã biết của Chatex chỉ ra rằng hơn một nửa được xác định trực tiếp từ các hoạt động bất hợp pháp hoặc rủi ro cao như thị trường darknet, sàn giao dịch rủi ro cao và ransomware.”

Chatex có quan hệ trực tiếp với Suex OTC, sàn giao dịch tiền điện tử đầu tiên được OFAC xử phạt vào ngày 21 tháng XNUMX, Kho bạc lưu ý.

OFAC cũng đã trừng phạt Yaroslav Vasinskyi của Ukraina và Yevgeniy Polyanin của Nga hôm thứ Hai “vì đã tham gia gây ra các sự cố ransomware Sodinokibi / Revil chống lại Hoa Kỳ”. Bộ Tài chính nói thêm rằng cả hai là "một phần của một nhóm tội phạm mạng đã tham gia vào các hoạt động ransomware và nhận được hơn 200 triệu đô la tiền chuộc được trả bằng bitcoin và monero."

Bộ Tài chính giải thích: “Tất cả tài sản và lợi ích đối với tài sản của các mục tiêu được chỉ định thuộc quyền tài phán của Hoa Kỳ đều bị phong tỏa, và người Hoa Kỳ nói chung bị cấm tham gia vào các giao dịch với họ. Ngoài ra, bất kỳ thực thể nào do một hoặc nhiều người được chỉ định sở hữu từ 50% trở lên cũng bị chặn. "

Thông báo mô tả:

Mặc dù hầu hết hoạt động của tiền ảo là licit, nhưng tiền ảo vẫn là cơ chế chính để thanh toán ransomware và một số sàn giao dịch tiền ảo vô đạo đức nhất định là một phần quan trọng của hệ sinh thái ransomware.

DOJ thu được 6.1 triệu đô la tiền được tổ chức tại FTX Trading

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) thông báo độc lập hôm thứ Hai rằng họ đã thu giữ 6.1 triệu đô la từ Polyanin, lưu ý rằng cả Polyanin và Vasinskyi đều bị “buộc tội triển khai ransomware Sodinokibi / Revil để tấn công các doanh nghiệp và tổ chức chính phủ ở Hoa Kỳ.”

Bộ Tư pháp cho biết số tiền 6.1 triệu đô la bị tịch thu có nguồn gốc từ các khoản thanh toán tiền chuộc bị cáo buộc mà Polyanin nhận được. Các khoản tiền được giữ trong một “tài khoản FTX Trading Limited” dưới tên “Evegnii Igorevich Polianin” và / hoặc “Evgeniy Igorevich Polyanin”, lệnh tịch thu của DOJ cho thấy.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, cả hai cá nhân đều nhận được một lượng tiền điện tử đáng kể. Công ty đã nêu chi tiết rằng trên tất cả các địa chỉ bị xử phạt có tên:

Polyanin đã nhận được hơn 11.5 triệu đô la bitcoin và hơn 2 triệu đô la MỹT_ETH, trong khi Vasinskyi nhận được hơn 900,000 đô la bitcoin.

Bạn nghĩ gì về việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ xử phạt một sàn giao dịch tiền điện tử khác và thu giữ 6.1 triệu đô la? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

Tín dụng hình ảnh: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Nguồn: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/