Không chỉ tiền điện tử: AFP đột kích phá sản sàn giao dịch tiền tệ rửa gần 230 triệu USD tiền bất hợp pháp

Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) đã phát hiện ra một tổ chức rửa tiền có tên là Long River, được cho là đã sử dụng Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang làm bình phong để rửa khoảng 229 triệu USD tiền bất hợp pháp trong ba năm qua.

Là một phần của Chiến dịch Avarus-Nightwolf, một loạt các cuộc đột kích có chủ đích đã được thực hiện, tịch thu tài sản và phương tiện cao cấp với giá trị ước tính khoảng 50 triệu USD.

Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang bị lộ

Một hoạt động lớn do AFP dẫn đầu đã tiếp xúc tập đoàn sông Long, một rửa tiền mạng bị cáo buộc sử dụng Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang. Trong ba năm qua, khoảng 229 triệu đô la tiền bất hợp pháp đã được rửa thông qua XNUMX cơ sở trên khắp nước Úc.

Cuộc điều tra đã dẫn đến việc bắt giữ XNUMX công dân Trung Quốc và XNUMX người Úc ở vùng ngoại ô phía đông Melbourne, tất cả đều bị cáo buộc liên quan đến tổ chức này. Họ dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với Tòa sơ thẩm Melbourne trong những ngày tới.

Trợ lý Ủy viên AFP, Stephen Dametto, đã làm sáng tỏ nguyên nhân dẫn đến cuộc điều tra, nói rằng, “Đó chỉ là linh cảm - cảm thấy không ổn.” Ông giải thích rằng việc mở rộng Sàn giao dịch tiền tệ Trường Giang trong thời gian phong tỏa vì Covid-19 đã làm dấy lên nghi ngờ, đặc biệt là khi lượng sinh viên quốc tế và khách du lịch giảm.

AFP phát hiện cáo buộc mối liên hệ giữa Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang và các nhóm rửa tiền được biết đến. Trong ba năm qua, chuỗi sàn giao dịch này được cho là đã chuyển hơn 10 tỷ USD, AFP tuyên bố công ty này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tiền bất hợp pháp cho tội phạm có tổ chức.

Tiết lộ trang web phức tạp của ML và lối sống sang trọng

Doanh nghiệp này bị cáo buộc đã tham gia vào các hoạt động rửa tiền với tổng trị giá 228,883,561 USD từ năm 2020 đến năm 2023, với nghi ngờ rằng một số khoản tiền có nguồn gốc từ các hoạt động lừa đảo trên mạng, buôn bán hàng hóa bất hợp pháp và tội phạm bạo lực.

Theo cảnh sát, tổ chức này đã hỗ trợ nhóm tội phạm của mình làm giả hồ sơ kinh doanh, bao gồm cả hóa đơn giả và báo cáo ngân hàng. Điều này cho phép bọn tội phạm và Sở giao dịch tiền tệ Trường Giang trình bày các khoản tiền bất hợp pháp có nguồn gốc từ các nguồn hợp pháp nếu cơ quan chức năng điều tra chúng.

Các thành viên của tổ chức có lối sống sang trọng, thường xuyên lui tới những nhà hàng xa hoa, thưởng thức rượu vang và rượu sake đắt tiền, di chuyển bằng máy bay riêng, lái những chiếc xe cao cấp và sống trong những ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la. Để tránh bị phát hiện, họ được cho là đã mua hộ chiếu giả với giá 200,000 USD mỗi hộ chiếu.

Trợ lý Ủy viên Dametto nhấn mạnh sự tinh vi của tổ chức Long River, mô tả đây là một nhóm rửa tiền cực kỳ phức tạp cố thủ sâu trong ngành dịch vụ tài chính. Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng các cáo buộc được đưa ra trong trường hợp này sẽ sớm làm gián đoạn dòng vốn bất hợp pháp vào và ra ở Úc một cách hiệu quả.