DOJ điều tra các giám đốc điều hành Tether vì cáo buộc gian lận ngân hàng

Các nguồn ẩn danh đã tiết lộ rằng Tether đang bị điều tra vì bị cáo buộc trốn tránh các ngân hàng rằng các giao dịch liên quan đến tiền điện tử

Công ty stablecoin Tether có trụ sở tại Hồng Kông đang phải đối mặt với cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), theo một Báo cáo của Bloomberg hôm qua. Cuộc điều tra tập trung vào việc liệu các giám đốc điều hành của công ty có hành vi gian lận ngân hàng hay không.

Ba nguồn ẩn danh có thông tin nội bộ tuyên bố rằng cuộc điều tra nhằm xác định xem liệu Tether có che giấu sự thật rằng các giao dịch liên quan đến tiền điện tử từ các ngân hàng trong những ngày đầu thành lập công ty hay không.

Tether đã trả lời bài báo trong một tuyên bố, "Hôm nay, Bloomberg đã xuất bản một bài báo dựa trên các nguồn giấu tên và các cáo buộc lâu đời, được thiết kế để tạo ra các nhấp chuột. Bài viết này tuân theo một mô hình xếp chồng lại các tuyên bố cũ là "tin tức". Những nỗ lực không ngừng để làm mất uy tín của Tether sẽ không làm thay đổi quyết tâm của chúng tôi trong việc tiếp tục là những nhà lãnh đạo trong cộng đồng".

Nếu cuộc điều tra dẫn đến một vụ án hình sự, nó có thể có tác động lớn đến thị trường tiền điện tử, vì USDT được dựa vào một số lượng lớn các nhà giao dịch sử dụng nó để mua và bán các loại tiền điện tử khác.

Và DOJ không phải là cơ quan duy nhất quan tâm đến stablecoin. Vì những mã thông báo này cho phép các khoản thanh toán được thực hiện bên ngoài hệ thống ngân hàng được quản lý, Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang cũng đang khám phá các stablecoin về vai trò của chúng trong việc rửa tiền và liệu chúng có đe dọa sự ổn định tài chính hay không.

USDT của Tether cho đến nay là stablecoin lớn nhất và là tiền điện tử lớn thứ ba về tổng thể. Nó có vốn hóa thị trường gần 62 tỷ đô la - lớn hơn gấp đôi so với stablecoin lớn thứ hai, USDC của Circle.

USDT là một stablecoin được chốt bằng đô la, có nghĩa là giá trị của nó được thiết kế để duy trì sự ngang bằng với đô la Mỹ. Mối quan tâm đã được nêu ra về Tether trước đây, công ty này tuyên bố rằng mỗi USDT được hỗ trợ bởi 1 đô la, chỉ để thừa nhận trong một vụ kiện vào tháng 2019 năm 74 rằng stablecoin chỉ được hỗ trợ XNUMX% bằng tiền mặt và chứng khoán ngắn hạn.

Cuộc điều tra trước đó, cũng nhắm mục tiêu vào Bitfinex, là định cư vào tháng 18.5 năm nay khi sàn giao dịch tiền điện tử và các chi nhánh của Tether đồng ý trả XNUMX triệu đô la.

Nhà phát hành stablecoin cũng cho biết trong tuyên bố của mình: “Tether thường xuyên đối thoại cởi mở với các cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, như một phần trong cam kết của chúng tôi về hợp tác, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình… Đây là hoạt động kinh doanh như thường lệ tại Tether và chúng tôi vẫn tập trung vào cách phục vụ tốt nhất các nhu cầu của khách hàng của chúng tôi. ”

Nguồn: https://coinjournal.net/news/doj-probe-investigates-tether-execs-for-alleged-bank-fraud/