Sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu Binance đã đồng ý trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ sau khi liên minh các cơ quan quản lý liên bang cáo buộc sàn giao dịch này vi phạm các lệnh trừng phạt và luật chuyển tiền.
Là một phần của thỏa thuận, công ty sẽ trả 4.3 tỷ USD cho Hoa Kỳ và người sáng lập Changpeng Zhao, còn được gọi là CZ, sẽ từ chức và thừa nhận các cáo buộc hình sự nghiêm trọng về rửa tiền do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc Zhao và Binance vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng khi không duy trì hệ thống chống rửa tiền nghiêm ngặt. Trước tháng 2021 năm XNUMX, sàn giao dịch đã cho phép nhiều người dùng giao dịch mà không cần kiểm tra Hiểu biết về khách hàng (KYC) đầy đủ. Zhao bị cáo buộc tin rằng việc yêu cầu KYC cho mọi người dùng sẽ dẫn đến mất thị phần.
Theo Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, việc thiếu các quy tắc này cũng cho phép người dùng Hoa Kỳ xử lý những người dùng và doanh nghiệp tội phạm bị trừng phạt, xử lý hơn 100,00 giao dịch liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em, ma túy bất hợp pháp và khủng bố mà không báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào.
Một cơ quan giám sát tuân thủ độc lập của bên thứ ba sẽ giám sát Binance trong 5 năm và yêu cầu sàn này báo cáo các giao dịch đáng ngờ mà họ xử lý. Giám đốc điều hành của công ty, Zhao, sẽ được thay thế bởi Richard Teng, Giám đốc toàn cầu về thị trường khu vực.
Bản thân Zhao đã đồng ý trả khoản tiền phạt 50 triệu đô la và bị cấm “bất kỳ sự tham gia nào trong hiện tại hoặc tương lai vào việc điều hành hoặc quản lý” Binance, lệnh cấm đó sẽ kết thúc ba năm sau khi người giám sát được bổ nhiệm.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/
- : có
- :là
- :không phải
- 100
- 2021
- 2023
- 22
- a
- lạm dụng
- Theo
- bị cáo
- Hành động
- hoạt động
- thừa nhận
- Sau
- bị cáo buộc
- cho phép
- Ngoài ra
- và
- chống rửa tiền
- bất kì
- bổ nhiệm
- AS
- Tháng Tám
- Ban
- Ngân hàng
- hành động bảo mật ngân hàng
- BE
- trước
- tin tưởng
- Tỷ
- nhị phân
- Phá vỡ
- Mang lại
- by
- giám đốc điều hành
- Trường ca
- Changpeng Zhao
- tải
- Séc
- trẻ em
- liên minh
- COM
- công ty
- Của công ty
- tuân thủ
- Doanh nghiệp
- Hình sự
- Crypto
- vòng tròn tiền điện tử
- CryptoCompare
- cryptocurrency
- Trao đổi tiền điện tử
- khách hàng
- CZ
- nhiều
- bộ
- sở tư pháp
- kích hoạt
- kết thúc
- doanh nghiệp
- Mỗi
- Sàn giao dịch
- Liên bang
- cơ quan quản lý liên bang
- Tội ác
- cuối
- năm
- Trong
- người sáng lập
- từ
- tương lai
- Toàn cầu
- cái đầu
- mình
- của mình
- lịch sử
- HTTPS
- Bất hợp pháp
- in
- độc lập
- sự tham gia
- IT
- ITS
- Tư pháp
- Biết
- Biết khách hàng của bạn
- nổi tiếng
- KYC
- Thiếu sót
- lớn nhất
- Giặt ủi
- Luật
- dẫn
- sự mất
- duy trì
- thị trường
- thị phần
- thị trường
- triệu
- tiền
- Rửa tiền
- Màn Hình
- chi tiết
- Tháng mười một
- nhiều
- of
- ONE
- hoạt động
- or
- kết thúc
- giám sát
- một phần
- Trả
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- trình bày
- xử lý
- xử lý
- cấm
- khu vực
- Điều phối
- liên quan
- thay thế
- báo cáo
- Báo cáo
- yêu cầu
- Richard
- Vai trò
- roundup
- quy tắc
- s
- Xử phạt
- Hình phạt
- thư ký
- giải quyết
- Tình dục
- Chia sẻ
- khắt khe
- đáng ngờ
- hệ thống
- Khủng bố
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- Kia là
- của bên thứ ba
- số ba
- đến
- thương mại
- Giao dịch
- kho bạc
- thư ký kho bạc
- chúng tôi
- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ
- Người sử dụng
- Vi phạm
- là
- CHÚNG TÔI LÀ
- sẽ
- với
- không có
- sẽ
- năm
- màu vàng
- trên màn hình
- zephyrnet
- Triệu
