Chủ tịch ACE Exchange Michael Wang bị bắt

Chủ tịch ACE Exchange Michael Wang bị bắt

Dấu thời gian: ngày 24 tháng 2024 năm 11 20:XNUMX sáng
Nút nguồn: 3083027

Michael Wang, Chủ tịch của ACE Exchange, đã bị bắt về cáo buộc gian lận và rửa tiền. Vụ bắt giữ xảy ra vào đầu tháng này đã gây ra làn sóng chấn động khắp ngành, đặc biệt khi xem xét vị thế đáng chú ý của Wang với tư cách là người lãnh đạo trong một sàn giao dịch tiền điện tử lớn.

Chính quyền Đài Loan đã bắt giữ Wang sau những cáo buộc rằng anh ta có liên quan đến một kế hoạch quảng bá tiền điện tử vô giá trị, về cơ bản là tham gia vào một hoạt động lừa đảo được gọi là “lừa đảo tiền rác”. Diễn biến này diễn ra sau vụ bắt giữ trước đó của người sáng lập ACE Exchange, David Pan, người cũng dính líu đến việc lập kế hoạch lừa đảo và dụ dỗ các nhà đầu tư đầu tư vào những loại tiền điện tử vô giá trị này thông qua quảng cáo trên mạng xã hội.

Các cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét kỹ lưỡng nơi ở của Wang, phát hiện khoảng 49 triệu đô la Đài Loan mới và tiền điện tử trị giá gần 190 triệu đô la Đài Loan. Ngoài ra, một chiếc siêu xe McLaren 720S trị giá 18 triệu đô la Đài Loan cũng bị thu giữ tại nhà bạn gái. Những phát hiện này đã làm dấy lên mối lo ngại về các hoạt động rửa tiền tiềm ẩn liên quan đến Wang và sàn giao dịch.

Wang, người đã phủ nhận liên quan đến vụ việc, khẳng định rằng số tiền đáng ngờ được vay từ bạn bè. Tuy nhiên, việc anh ta không thể giải thích được nguồn gốc của số tiền đã khiến anh ta bị bắt giữ và bị cơ quan chức năng điều tra thêm.

Sự cố này gây ra mối lo ngại đáng kể cho người dùng ACE Exchange. Cơ quan quản lý tài chính đã cảnh báo rằng sàn giao dịch có thể bị xóa khỏi danh sách các sàn giao dịch tuân thủ và người dùng nên rút token và tiền gửi của mình để đề phòng. Việc lưu ký tiền mặt của sàn giao dịch được quản lý bởi Ngân hàng KGI, đảm bảo an toàn cho dự trữ tiền mặt của người dùng, nhưng việc lưu ký tiền điện tử là một vấn đề đáng quan tâm.

Thị trường tiền điện tử, mặc dù thường được tôn vinh vì sự đổi mới và tăng trưởng, nhưng cũng đã bị hủy hoại bởi các trường hợp gian lận và giám sát của cơ quan quản lý. Việc bắt giữ một nhân vật cấp cao như Michael Wang không chỉ làm nổi bật những rủi ro liên quan đến ngành mà còn nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ hơn và bảo vệ người tiêu dùng.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Blockchain