Mới tham gia: Binance bị bắt khi chuyển 346 triệu đô la từ sàn giao dịch tiền điện tử đang gặp khó khăn này

Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới đã bị bắt khi xử lý khoảng 346 triệu đô la từ sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số bị tịch thu, Bitzlato. Theo báo cáo, các giao dịch đã được thực hiện bằng Bitcoin. Nhà sáng lập Bitzlato, Anatoly Legkodymov đã bị chính quyền Mỹ bắt giữ với cáo buộc điều hành một kế hoạch rửa tiền.

Binance đã nhận BTC cho đến tháng 2022 năm XNUMX

Theo một báo cáo, Binance là một trong ba đối tác hàng đầu trên Bitzlato đã nhận được Bitcoin trong khoảng thời gian từ tháng 2018 năm 2022 đến tháng XNUMX năm XNUMX. Những chi tiết này đã được tiết lộ bởi Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN).

Nó nói thêm rằng một người dùng khác đã tương tác với Bitzlato là Hydra, một chợ ma túy darknet của Nga. Trong khi một người dùng lớn khác đã được báo cáo là một sàn giao dịch tiền điện tử nhỏ có tên LocalBitcoins và một trang web đầu tư có tên Finiko.

Reuters báo cáo rằng người phát ngôn của Binance đã trả lời về vấn đề này. Họ nói rằng việc trao đổi đã cung cấp hỗ trợ đáng kể cho việc thực thi pháp luật quốc tế. Binance sẵn sàng hỗ trợ điều tra Bitzlato.

Người phát ngôn nói thêm rằng họ cam kết làm việc cùng nhau về vấn đề này. Tuy nhiên, họ từ chối cung cấp thông tin chi tiết về giao dịch của họ với Bitzlato. Tuy nhiên, Reuters đưa tin Bitzlato và Hydra đã không phản hồi về vấn đề này cho đến nay.

Trong khi đó, báo cáo cho biết thêm rằng họ không có bằng chứng nào cho thấy Binance hoặc những người dùng khác đã vi phạm bất kỳ loại luật nào.

Ashish tin tưởng vào Phân cấp và quan tâm sâu sắc đến việc phát triển công nghệ Blockchain, hệ sinh thái Tiền điện tử và NFT. Anh ấy đặt mục tiêu tạo ra nhận thức về ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển thông qua các bài viết và phân tích của mình. Khi không viết, anh ấy đang chơi trò chơi điện tử, xem một bộ phim kinh dị nào đó hoặc ra ngoài tham gia một số môn thể thao ngoài trời. Liên hệ với tôi tại

Nội dung trình bày có thể bao gồm ý kiến ​​cá nhân của tác giả và tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Thực hiện nghiên cứu thị trường của bạn trước khi đầu tư vào tiền điện tử. Tác giả hoặc ấn phẩm không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tổn thất tài chính cá nhân của bạn.