Công dân Belarus bị buộc tội ở Mỹ vì tội phạm tiền điện tử

Công dân Belarus bị buộc tội ở Mỹ vì tội phạm tiền điện tử

Dấu thời gian: 1 tháng 2024 năm 3 13:XNUMX CH
Nút nguồn: 3092463

Một công dân Belarus đang phải đối mặt với cáo buộc về tiền bạc
âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép,
được cho là người đứng đầu sàn giao dịch tiền kỹ thuật số khét tiếng BTC-e.

Theo báo cáo của Văn phòng Công
Vụ việc tại Bộ Tư pháp Mỹ, cáo trạng kéo dài từ năm 2011 đến tháng XNUMX
2017, lộ mạng lưới hoạt động tội phạm liên quan đến tội phạm mạng, tiền trực tuyến
rửa tiền và một loạt các giao dịch bất hợp pháp.

Bản cáo trạng cho thấy Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik và những người khác đã kiểm soát BTC-e. Nền tảng này được đặc trưng
như một trung tâm quan trọng cho tội phạm mạng và trực tuyến rửa tiền. Việc trao đổi
cố tình cho phép người dùng giao dịch Bitcoin ẩn danh,
nuôi dưỡng cơ sở khách hàng phụ thuộc nhiều vào các hoạt động tội phạm.

Các giao dịch được hỗ trợ bởi BTC-e được cho là đã kéo dài
một loạt tội phạm, từ hack máy tính đến trộm cắp danh tính, ransomware
lừa đảo và buôn bán ma túy. Mặc dù tiến hành hoạt động kinh doanh đáng kể ở
Tại Hoa Kỳ, BTC-e bị cáo buộc hoạt động mà không có đăng ký thích hợp như một loại tiền
kinh doanh dịch vụ và thiếu các biện pháp chốngrửa tiền quy trình.

Sự vắng mặt
của một Biết khách hàng của bạn hệ thống xác minh và chống tiền
chương trình rửa tiền, theo quy định của luật liên bang, được nhấn mạnh. Người Belarus 42 tuổi bị bắt vào ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX tại Latvia theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Mỹ. Nếu bị kết án, Klimenka có thể phải đối mặt với mức án tối đa
mức án 25 năm tù, thể hiện lập trường mạnh mẽ đối với những người liên quan
trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Nỗ lực quốc tế chống lại tội phạm tiền điện tử

Vụ việc liên quan đến sự hợp tác giữa nhiều
các cơ quan điều tra, bao gồm Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang, IRS Hình sự
Điều tra và Điều tra An ninh Nội địa.

Các thành viên của Quốc gia
Nhóm thực thi tiền điện tử (NCET), đóng vai trò quan trọng trong việc truy tố
các cá nhân và tổ chức cho phép sử dụng trái phép các cryptocurrencies , cũng có liên quan đến vấn đề này.

Làm nổi bật bản chất toàn cầu của tội phạm tài chính,
các bộ Tư phápVăn phòng Quan hệ Quốc tế đã làm việc với
Chính phủ Latvia đảm bảo việc bắt giữ Klimenka, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
hợp tác quốc tế trong việc chống lại các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử.

Việc thành lập NCET phản ánh những tiến bộ đang diễn ra
chính quyền Hoa Kỳ lưu ý những nỗ lực chống lại việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Các
nhóm điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến trao đổi tiền ảo,
dịch vụ trộn và nhào lộn, và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng.

Một công dân Belarus đang phải đối mặt với cáo buộc về tiền bạc
âm mưu rửa tiền và điều hành một doanh nghiệp dịch vụ tiền không có giấy phép,
được cho là người đứng đầu sàn giao dịch tiền kỹ thuật số khét tiếng BTC-e.

Theo báo cáo của Văn phòng Công
Vụ việc tại Bộ Tư pháp Mỹ, cáo trạng kéo dài từ năm 2011 đến tháng XNUMX
2017, lộ mạng lưới hoạt động tội phạm liên quan đến tội phạm mạng, tiền trực tuyến
rửa tiền và một loạt các giao dịch bất hợp pháp.

Bản cáo trạng cho thấy Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik và những người khác đã kiểm soát BTC-e. Nền tảng này được đặc trưng
như một trung tâm quan trọng cho tội phạm mạng và trực tuyến rửa tiền. Việc trao đổi
cố tình cho phép người dùng giao dịch Bitcoin ẩn danh,
nuôi dưỡng cơ sở khách hàng phụ thuộc nhiều vào các hoạt động tội phạm.

Các giao dịch được hỗ trợ bởi BTC-e được cho là đã kéo dài
một loạt tội phạm, từ hack máy tính đến trộm cắp danh tính, ransomware
lừa đảo và buôn bán ma túy. Mặc dù tiến hành hoạt động kinh doanh đáng kể ở
Tại Hoa Kỳ, BTC-e bị cáo buộc hoạt động mà không có đăng ký thích hợp như một loại tiền
kinh doanh dịch vụ và thiếu các biện pháp chốngrửa tiền quy trình.

Sự vắng mặt
của một Biết khách hàng của bạn hệ thống xác minh và chống tiền
chương trình rửa tiền, theo quy định của luật liên bang, được nhấn mạnh. Người Belarus 42 tuổi bị bắt vào ngày 21 tháng 2023 năm XNUMX tại Latvia theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
Mỹ. Nếu bị kết án, Klimenka có thể phải đối mặt với mức án tối đa
mức án 25 năm tù, thể hiện lập trường mạnh mẽ đối với những người liên quan
trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Nỗ lực quốc tế chống lại tội phạm tiền điện tử

Vụ việc liên quan đến sự hợp tác giữa nhiều
các cơ quan điều tra, bao gồm Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Cục Điều tra Liên bang, IRS Hình sự
Điều tra và Điều tra An ninh Nội địa.

Các thành viên của Quốc gia
Nhóm thực thi tiền điện tử (NCET), đóng vai trò quan trọng trong việc truy tố
các cá nhân và tổ chức cho phép sử dụng trái phép các cryptocurrencies , cũng có liên quan đến vấn đề này.

Làm nổi bật bản chất toàn cầu của tội phạm tài chính,
các bộ Tư phápVăn phòng Quan hệ Quốc tế đã làm việc với
Chính phủ Latvia đảm bảo việc bắt giữ Klimenka, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc
hợp tác quốc tế trong việc chống lại các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử.

Việc thành lập NCET phản ánh những tiến bộ đang diễn ra
chính quyền Hoa Kỳ lưu ý những nỗ lực chống lại việc sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số. Các
nhóm điều tra và truy tố các tội phạm liên quan đến trao đổi tiền ảo,
dịch vụ trộn và nhào lộn, và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng.

Dấu thời gian:

Thêm từ Tài chính