Cách mạng hóa phòng chống rửa tiền: Thông tin chuyên sâu từ Dự án Aurora
BIS | Có thể 31, 2023
Khám phá cách AI, dữ liệu và sự cộng tác xuyên biên giới đang khuấy động cuộc chiến chống tội phạm tài chính.
- Bằng chứng về việc hoàn thành khái niệm và những tiến bộ:
- Sản phẩm Trung tâm Bắc Âu của Trung tâm Đổi mới BIS đã hoàn thành thành công Dự án Aurora, một bằng chứng về khái niệm nhằm chống rửa tiền.
- Bằng cách tận dụng bộ dữ liệu tổng hợp đại diện cho dữ liệu thanh toán trong nước và quốc tế trong thế giới thực, các công nghệ nâng cao quyền riêng tư tiên tiến, trí tuệ nhân tạo và tăng cường hợp tác giữa các thực thể và biên giới, dự án đã cho thấy tiềm năng biến đổi của các công nghệ này trong chống rửa tiền (AML) nỗ lực. Các công cụ nâng cao để phân tích dữ liệu đã giúp xác định các mẫu đáng ngờ, vượt ra ngoài giới hạn của các hệ thống hiện tại thường hoạt động trong các hầm chứa.
- Các nỗ lực AML có gánh nặng tài chính đáng kể đối với các tổ chức, với chi phí tăng khoảng 60 tỷ đô la lên khoảng 274 tỷ đô la từ năm 2020 đến năm 2022. Bất chấp những nỗ lực này, một phần lớn số tiền được rửa vẫn chưa bị phát hiện, chỉ ra rằng các phương pháp hiện có là không đủ.
- Dự án Aurora cung cấp một cách tiếp cận hiệu quả hơn và có khả năng tiết kiệm chi phí, tập trung vào phân tích dựa trên hành vi, một sự tương phản hoàn toàn với cách tiếp cận dựa trên quy tắc phổ biến.
Read: Ý kiến: Hệ thống giám sát tài chính có thể không phải là một công cụ để phòng ngừa tội phạm hơn là một phương tiện để che đậy quan liêu
- Ý nghĩa và các bước trong tương lai:
- Dự án Aurora đã chứng minh rằng công nghệ, cùng với sự hợp tác công-tư mạnh mẽ, có thể tạo thành một công cụ hữu hiệu chống rửa tiền. Dự án gợi ý rằng việc sử dụng các công nghệ và phương pháp tiên tiến này có thể cách mạng hóa cuộc chiến chống rửa tiền, nâng cao tỷ lệ phát hiện và giảm gánh nặng tài chính cho các tổ chức.
- Tuy nhiên, những công nghệ này không thể loại bỏ hoàn toàn hoạt động rửa tiền. Để tối ưu hóa tiềm năng của họ, họ nên được hỗ trợ bởi một khung pháp lý và quy định hỗ trợ, cũng như sự hợp tác mạnh mẽ giữa tất cả các thực thể trong hệ sinh thái tài chính. Việc thực hiện như vậy cách tiếp cận hợp tác, dựa trên công nghệ có thể đánh dấu một bước đột phá lớn trong việc kiềm chế tội phạm tài chính.
Tiếp tục bài viết đầy đủ -> tại đây
Tải xuống bản PDF báo cáo Project Aurora dài 103 trang -> tại đây
Sản phẩm Hiệp hội Fintech & huy động vốn cộng đồng quốc gia (NCFA Canada) là một hệ sinh thái đổi mới tài chính cung cấp giáo dục, tình báo thị trường, quản lý ngành, cơ hội và dịch vụ tài trợ cho hàng ngàn thành viên cộng đồng và hợp tác chặt chẽ với ngành công nghiệp, chính phủ, đối tác và các chi nhánh để tạo ra một fintech và tài trợ sáng tạo và sáng tạo công nghiệp ở Canada. Phân cấp và phân phối, NCFA tham gia với các bên liên quan toàn cầu và giúp ươm tạo các dự án và đầu tư vào fintech, tài chính thay thế, gây quỹ cộng đồng, tài chính ngang hàng, thanh toán, tài sản kỹ thuật số và mã thông báo, blockchain, tiền điện tử, regtech, và các lĩnh vực insurtech. Tham gia Cộng đồng Fintech & Tài trợ của Canada hôm nay MIỄN PHÍ! Hoặc trở thành một thành viên đóng góp và nhận được đặc quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.ncfacanada.org
bài viết liên quan
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- EVM tài chính. Giao diện hợp nhất cho tài chính phi tập trung. Truy cập Tại đây.
- Tập đoàn truyền thông lượng tử. Khuếch đại IR/PR. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://ncfacanada.org/revolutionizing-anti-money-laundering-insights-from-project-aurora/
- : có
- :là
- $ LÊN
- 2018
- 2020
- 31
- 7
- a
- Giới thiệu
- ngang qua
- tiên tiến
- Chi nhánh
- chống lại
- AI
- AI / ML
- nhằm vào
- cảnh báo
- như nhau
- Tất cả
- cô đơn
- thay thế
- tài chính thay thế
- AML
- phân tích
- và
- chống rửa tiền
- phương pháp tiếp cận
- LÀ
- bài viết
- AS
- Tài sản
- Hiệp hội
- At
- Rạng đông
- trận đánh
- BE
- trở nên
- giữa
- Ngoài
- Tỷ
- lần nửa
- blockchain
- biên giới
- bước đột phá
- gánh nặng
- quan liêu
- by
- bộ nhớ cache
- CAN
- Canada
- không thể
- Phân loại
- trung tâm
- chặt chẽ
- hợp tác
- cộng đồng
- hoàn thành
- khái niệm
- Ngược lại
- hợp tác
- có thể
- kết
- bao gồm
- tạo
- Tội phạm
- Tội phạm
- xuyên biên giới
- gây quỹ quần chúng
- cryptocurrency
- Current
- tối
- dữ liệu
- phân tích dữ liệu
- tập dữ liệu
- Phân quyền
- chứng minh
- Mặc dù
- Phát hiện
- kỹ thuật số
- Tài sản kỹ thuật số
- phân phối
- Trong nước
- hệ sinh thái
- Đào tạo
- Hiệu quả
- những nỗ lực
- tham gia
- nâng cao
- tăng cường
- thực thể
- nhập
- Ether (ETH)
- hiện tại
- chiến đấu
- tài chính
- tài chính
- tội phạm tài chính
- đổi mới tài chính
- Học viện Tài chính
- fintech
- tập trung
- Trong
- hình thức
- gian lận
- từ
- Full
- đầy đủ
- tài trợ
- cơ hội tài trợ
- tương lai
- được
- Toàn cầu
- Chính phủ
- Phát triển
- Sự quan tâm ngày càng tăng
- hacks
- Có
- đã giúp
- giúp
- Độ đáng tin của
- HTML
- http
- HTTPS
- Hub
- xác định
- in
- chỉ ra
- ngành công nghiệp
- thông tin
- sự đổi mới
- sáng tạo
- những hiểu biết
- tổ chức
- Insurtech
- Sự thông minh
- quan tâm
- Quốc Tế
- Thanh toán quốc tế
- đầu tư
- Tháng
- jpg
- Đã giặt
- Giặt ủi
- Hợp pháp
- ít
- tận dụng
- ánh sáng
- hạn chế
- chính
- dấu
- thị trường
- max-width
- Có thể..
- có nghĩa
- hội viên
- Các thành viên
- phương pháp
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- di chuyển
- quốc dân
- mạng lưới
- of
- Cung cấp
- thường
- on
- hoạt động
- Ý kiến
- Cơ hội
- Tối ưu hóa
- or
- trang
- Đối tác
- mô hình
- thanh toán
- ngang ngang nhau
- đặc quyền
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- xin vui lòng
- tiềm năng
- có khả năng
- Phòng chống
- dự án
- dự án
- bằng chứng
- bằng chứng về khái niệm
- cung cấp
- Giá
- thế giới thực
- hiện thực hóa
- giảm
- RegTech
- Điều phối
- nhà quản lý
- vẫn còn
- báo cáo
- đại diện
- cách mạng hóa
- Cách mạng
- tăng
- mạnh mẽ
- khoảng
- s
- Ngành
- an ninh
- DỊCH VỤ
- định
- nên
- giới thiệu
- hiển thị
- có ý nghĩa
- silo
- Giải pháp
- các bên liên quan
- ngay đơ
- Quản lý
- Thành công
- như vậy
- Gợi ý
- giám sát
- đáng ngờ
- sợi tổng hợp
- dữ liệu tổng hợp
- hệ thống
- hệ thống
- TAG
- Công nghệ
- Công nghệ
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- cung cấp their dịch
- Kia là
- họ
- hàng ngàn
- Yêu sách
- đến
- bây giờ
- Tokens
- công cụ
- công cụ
- biến đổi
- sôi động
- Truy cập
- TỐT
- với
- công trinh
- Bọc
- zephyrnet