Binance tuyển dụng chuyên gia tội phạm mạng của chính phủ Hoa Kỳ trong quá trình kiểm tra kỹ lưỡng

Trao đổi mật mã Binance đã thuê Greg Monohan, cựu chuyên gia về tội phạm mạng và điều tra viên của chính phủ Hoa Kỳ, để lãnh đạo các yêu cầu chống rửa tiền của sàn giao dịch. 

Vai trò cụ thể của anh ấy sẽ là nhân viên báo cáo rửa tiền toàn cầu (GMLRO), sàn giao dịch đã xác nhận trong một tuyên bố đã chuẩn bị sẵn. 

Động thái này diễn ra trong bối cảnh sàn giao dịch tiền điện tử đã có một loạt tranh chấp với các cơ quan quản lý dịch vụ tài chính trên toàn thế giới. 

Greg Monohan là ai? 

Theo Binance, Monohan dành phần lớn thời gian của mình với tư cách là điều tra viên tội phạm của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. 

Monohan cho biết: “Những nỗ lực của tôi sẽ tập trung vào việc mở rộng các chương trình điều tra và chống rửa tiền quốc tế của Binance, cũng như tăng cường mối quan hệ của tổ chức với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật trên toàn thế giới”. 

Đây không phải là lần đầu tiên sàn giao dịch tiền điện tử đã tuyển dụng một chuyên gia rửa tiền. Sàn giao dịch tiền điện tử trước đây đã tuyển dụng cựu thư ký điều hành FATF Rick MocDonell và cựu trưởng phái đoàn Canada tại FATF Josee Nadeau. 

Changpeng Zhao (CZ), Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử cho biết: “Là cựu điều tra viên thực thi pháp luật liên bang Hoa Kỳ, Greg Monohan mang lại nhiều kinh nghiệm điều tra và chống rửa tiền cho Binance”. 

Những rắc rối về quy định đang diễn ra của Binance

Việc tuyển dụng Monohan của Binance diễn ra trong bối cảnh có một danh sách dài các tranh cãi về quy định đối với sàn giao dịch tiền điện tử. 

Trong suốt mùa hè, các cơ quan quản lý dịch vụ tài chính trên toàn thế giới đã đưa ra cảnh báo công khai về sàn giao dịch tiền điện tử hoặc thông báo rằng sàn giao dịch này không được phép kinh doanh trong khu vực pháp lý tương ứng của họ. 

Vào tháng 6, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đưa ra một cảnh báo người tiêu dùng chống lại Binance Markets Limited, một thực thể Vương quốc Anh được Binance mua lại và được thành lập để vận hành dịch vụ trao đổi riêng cho khách hàng Vương quốc Anh. 

Kể từ đó, các cơ quan quản lý ở Quần đảo Cayman và Italy cho biết sàn giao dịch tiền điện tử không được phép kinh doanh ở quốc gia của họ. Cơ quan quản lý Nhật Bản cũng đưa ra cảnh báo chống lại sàn giao dịch. 

Gần đây nhất Malaysia đã mở vụ án cưỡng chế chống lại Binance vì bị cáo buộc hoạt động bất hợp pháp trong nước. Vụ kiện thực thi là một bước tiến đối với Ủy ban Chứng khoán Malaysia, cơ quan lần đầu tiên đưa công ty vào Danh sách Cảnh báo Nhà đầu tư của đất nước vào tháng 2020 năm XNUMX. 

Ở những nơi khác trên thế giới, Binance là hiện đang trong quá trình về việc xin giấy phép ở Singapore—nơi được biết là CZ đang sống. 

Cơ quan tiền tệ Singapore nói với Giải mã họ hiện đang xem xét đơn đăng ký của Binance, nhưng một phát ngôn viên nói thêm rằng một “số lượng đáng kể” các công ty như Binance đã bị từ chối đơn đăng ký.

Nguồn: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us- Government-cybercrime-expert-amid-scrutiny