Các sự kiện gần đây xung quanh sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã làm dấy lên cuộc tranh luận đáng kể về việc Hoa Kỳ đàn áp các công ty tiền điện tử. Theo Omid Malekan, giáo sư phụ trợ tại Trường Kinh doanh Columbia và là tác giả, cách tiếp cận của Bộ Tư pháp trong vụ việc này rất khác so với những gì được thấy trong tài chính truyền thống.
Malekan: “Những người chân thành tin rằng tiền điện tử là một công cụ duy nhất giúp những người xấu làm điều xấu không hiểu phần còn lại của hệ thống tài chính thực sự hoạt động như thế nào”. đã viết trên X (trước đây là Twitter), nói thêm rằng các công ty tuân theo các biện pháp tốt nhất về Chống rửa tiền vẫn xử lý số tiền lớn tiền bất hợp pháp. “Nhưng tất cả đều được coi là ổn vì đã có ai đó làm thủ tục giấy tờ.”
Malekan cũng lập luận rằng nhiều người ở Phố Wall sẽ bị bỏ tù nếu các công ty truyền thống bị đối xử tương tự như Binance trong những trường hợp tương tự.
“Nếu họ tuân theo Binance Standard thì sẽ có hàng trăm giám đốc điều hành phải ngồi tù và sẽ có ít tiền hơn để mua lại cổ đông (hoặc vận động hành lang). Nhưng các chủ ngân hàng đủ thông minh để không bao giờ thắc mắc về trò chơi.”
Bất chấp những lời chỉ trích, Malekan tin rằng sàn giao dịch vẫn “sai khi nói dối khách hàng và sai khi không tuân thủ”. Binance và người đồng sáng lập của nó, Changpeng “CZ” Zhao, gần đây đạt được thỏa thuận tỷ phú với chính phủ Hoa Kỳ vì bị cáo buộc cho phép các cá nhân tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp chuyển “tiền bị đánh cắp” thông qua sàn giao dịch. CZ bước xuống làm Giám đốc điều hành như một phần của thỏa thuận.
Malekan cũng ca ngợi sự đóng góp của Binance cho lĩnh vực tài chính toàn diện trong vài năm qua:
“Nó đã thực hiện một công việc khá tốt khi đưa hàng chục triệu người nghèo, da nâu và những người có hoàn cảnh khó khăn khác vào hệ thống tài chính, điều mà các công ty tài chính tuân thủ quy định của thế giới thường xuyên không làm được.”
ICIJ điều tra hoạt động rửa tiền toàn cầu
Theo các tài liệu bị rò rỉ do Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) thu được, một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã cho phép bọn tội phạm rửa hàng nghìn tỷ đô la.
Cuộc điều tra, được tiết lộ vào tháng 2020 năm XNUMX, đã phân tích hơn 2,100 báo cáo hoạt động đáng ngờ (SAR) liên quan đến các giao dịch trị giá hơn 2 nghìn tỷ USD từ năm 1999 đến năm 2017 đã bị các nhân viên tuân thủ nội bộ của tổ chức tài chính gắn cờ là có khả năng rửa tiền hoặc hoạt động tội phạm. Các ngân hàng tạo điều kiện cho các giao dịch này bao gồm các tổ chức lớn như Ngân hàng New York Mellon, Deutsche Bank và HSBC.
ICIJ đã tổ chức hơn 400 nhà báo từ 110 hãng tin ở 88 quốc gia để điều tra các ngân hàng có khả năng liên quan đến rửa tiền.
- Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Trao quyền cho chính mình. Truy cập Tại đây.
- PlatoAiStream. Thông minh Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
- Trung tâmESG. Than đá, công nghệ sạch, Năng lượng, Môi trường Hệ mặt trời, Quản lý chất thải. Truy cập Tại đây.
- PlatoSức khỏe. Tình báo thử nghiệm lâm sàng và công nghệ sinh học. Truy cập Tại đây.
- nguồn: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor
- :là
- :không phải
- 100
- 110
- 1999
- 2017
- 400
- a
- Giới thiệu
- lạm dụng
- Theo
- hoạt động
- hoạt động
- thực sự
- thêm
- phụ tá
- Tất cả
- bị cáo buộc
- cho phép
- Cho phép
- Ngoài ra
- trong số
- phân tích
- và
- chống rửa tiền
- phương pháp tiếp cận
- lập luận
- AS
- At
- tác giả
- Bad
- Ngân hàng
- ngân hàng new york mellon
- ngân hàng
- Ngân hàng
- BE
- bởi vì
- được
- được
- Tin
- tin
- BEST
- thực hành tốt nhất
- giữa
- tỷ phú
- nhị phân
- Brain
- nâu
- kinh doanh
- Trường học kinh doanh
- nhưng
- by
- trường hợp
- trường hợp
- giám đốc điều hành
- Trường ca
- Đồng sáng lập
- Cointelegraph
- Columbia
- Các công ty
- tuân thủ
- compliant
- xem xét
- tập đoàn
- đóng góp
- nước
- Crackdown
- Hình sự
- Tội phạm
- chỉ trích
- Crypto
- trao đổi crypto
- Sàn giao dịch tiền điện tử Binance
- công ty tiền điện tử
- khách hàng
- tranh luận
- phong nha
- bộ
- Deutsche Bank
- ĐÃ LÀM
- khác nhau
- Giám đốc
- do
- tài liệu
- làm
- đô la
- dont
- kẻ gây rối
- tham gia
- đủ
- sự kiện
- Sàn giao dịch
- tạo điều kiện
- thất bại
- vài
- tài chính
- tài chính
- bao gồm tài chính
- hệ thống tài chính
- hãng
- được gắn cờ
- theo
- Trong
- trước kia
- từ
- quỹ
- trò chơi
- được
- Toàn cầu
- Phát triển
- Có
- Được tổ chức
- Độ đáng tin của
- HSBC
- HTTPS
- Hàng trăm
- if
- bất hợp pháp
- in
- bao gồm
- đưa vào
- các cá nhân
- tổ chức
- nội bộ
- Quốc Tế
- trong
- điều tra
- điều tra
- điều tra
- tham gia
- liên quan đến
- IT
- ITS
- tù
- bị bỏ tù
- Việc làm
- Các nhà báo
- jpg
- lớn
- lớn nhất
- Đã giặt
- Giặt ủi
- ít
- nói dối
- sự ở phía trước
- chính
- quản lý
- nhiều
- dưa hấu
- hàng triệu
- tiền
- Rửa tiền
- chi tiết
- di chuyển
- không bao giờ
- Mới
- Newyork
- tin tức
- thu được
- of
- cán bộ
- on
- Tiếp nhận nhận việc
- or
- tổ chức
- Tổ chức
- nếu không thì
- kết thúc
- giấy tờ
- một phần
- qua
- người
- plato
- Thông tin dữ liệu Plato
- PlatoDữ liệu
- người nghèo
- tiềm năng
- có khả năng
- thực hành
- Khen ngợi
- quá trình
- Giáo sư
- câu hỏi
- đạt
- Báo cáo
- REST của
- s
- tương tự
- SARS
- Trường học
- đã xem
- bảy
- giải quyết
- cổ đông
- có ý nghĩa
- tương tự
- Trân trọng
- thông minh
- một số
- một cái gì đó
- châm ngòi
- Tiêu chuẩn
- Vẫn còn
- đường phố
- chất
- như vậy
- khoản tiền
- Xung quanh
- đáng ngờ
- hệ thống
- hàng chục
- hơn
- việc này
- Sản phẩm
- Kia là
- điều
- Thông qua
- đến
- truyền thống
- tài chính truyền thống
- Giao dịch
- điều trị
- Nghìn tỷ
- trillions
- chúng tôi
- kém may mắn
- hiểu
- độc đáo
- Kỳ
- rất
- Tường
- Wall Street
- là
- là
- Điều gì
- Là gì
- CHÚNG TÔI LÀ
- với
- công trinh
- thế giới
- giá trị
- sẽ
- Sai
- X
- năm
- york
- trên màn hình
- zephyrnet
- Triệu