Báo cáo Phân tích Thị trường (06/2023/XNUMX)

Nhà phát hành stablecoin hàng đầu Tether được cho là đã sử dụng các trung gian mờ ám, tài liệu giả mạo và các công ty vỏ bọc để lấy lại quyền truy cập vào hệ thống ngân hàng truyền thống.

Theo báo cáo từ Wall Street Journal, một trong những trung gian, một nhà giao dịch USDT lớn ở Trung Quốc, đã cố gắng “lách luật hệ thống ngân hàng bằng cách cung cấp hóa đơn và hợp đồng bán hàng giả cho mỗi lần gửi và rút tiền”.

Báo cáo cũng chỉ ra các thực thể khác, bao gồm “ngân hàng ngầm” Crypto Capital Corp và một công ty có tên “Deniz Royal Dis Ticaret Limited Sirketi”, được sử dụng để Tether truy cập vào hệ thống ngân hàng.

Cuối cùng, cả Tether và Bitfinex đều “có thể mở ít nhất 2018 tài khoản ngân hàng mới cho các công ty vỏ bọc ở châu Á trong XNUMX ngày vào tháng XNUMX năm XNUMX”.

 Giám đốc Công nghệ của Tether, Paolo Ardoino, cho biết báo cáo chứa “rất nhiều thông tin sai lệch và không chính xác” mà không đưa ra thông tin cụ thể. Trong một tuyên bố, Tether cho biết báo cáo này “hoàn toàn không chính xác và gây hiểu nhầm”, đồng thời cho biết cả Tether và Bitfinex đều có “các chương trình tuân thủ đẳng cấp thế giới” và họ tuân thủ các yêu cầu pháp lý.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Khuếch đại kiến ​​thức. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/mar/06/