SkyCity chuẩn bị nộp phạt 73 triệu đô la Úc sau cuộc điều tra tài chính

SkyCity chuẩn bị nộp phạt 73 triệu đô la Úc sau cuộc điều tra tài chính

Dấu thời gian: ngày 2 tháng 2024 năm 6 00:XNUMX sáng
Nút nguồn: 3093086

Nhà điều hành sòng bạc SkyCity đang chuẩn bị nộp phạt nặng sau cuộc điều tra của cơ quan giám sát tội phạm tài chính ở Australia. Công ty đã thông báo với các nhà đầu tư hôm thứ Năm rằng họ đã dành tới 73 triệu đô la Úc (48.20 đô la Mỹ) để trang trải tiền phạt và chi phí pháp lý. Đó là sự gia tăng từ 45 triệu đô la Úc (29.71 đô la Mỹ) cho biết họ đã chuẩn bị vào tháng XNUMX.

vi phạm pháp luật về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố

Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch Úc (AUSTRAC) đã đệ trình các thủ tục tố tụng dân sự đối với SkyCity vào tháng 2022 năm XNUMX. Sau đó, một cuộc điều tra về SkyCity Adelaide đã phát hiện ra những hành vi vi phạm luật chống rửa tiền và chống khủng bố tại sòng bạc.

Trong số các cáo buộc, AUSTRAC tuyên bố SkyCity đã không đánh giá thích hợp các rủi ro từ rửa tiền và tài trợ khủng bố, không thực thi các hệ thống và biện pháp kiểm soát dựa trên rủi ro phù hợp để quản lý rủi ro và không có chương trình giám sát giao dịch.

Do kết quả của cuộc điều tra và vụ kiện tiếp theo tại tòa án, SkyCity đã phải đạt được thỏa thuận với AUSTRAC. Họ đã đồng ý thừa nhận các vi phạm trong quá trình tố tụng và trả một số tiền nhất định như một hình phạt, mặc dù thỏa thuận phải hoàn tất một tuyên bố về các sự kiện và sự thừa nhận đã được thống nhất.

Một phiên điều trần dự kiến ​​diễn ra vào tháng 6, trong đó tòa án sẽ quyết định mức độ phù hợp của hình phạt đã thỏa thuận. SkyCity nói với các nhà đầu tư của mình: “Mức độ của bất kỳ hình phạt nào đều tùy thuộc vào quyết định của tòa án”.

Dấu thời gian:

Thêm từ Vegas Slots trực tuyến