Sàn giao dịch tiền điện tử Người sáng lập Bitmex xin tội Vi phạm Đạo luật bảo mật ngân hàng

Dấu thời gian: 25 tháng 2022 năm 8 30:XNUMX CH
Nút nguồn: 1187878

Những người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Bitmex nhận tội vi phạm đạo luật bảo mật ngân hàng

Những người sáng lập sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử Bitmex, Arthur Hayes và Benjamin Delo, đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết: “Do cố tình không thực hiện các chương trình AML và KYC, Bitmex thực tế đã trở thành một nền tảng rửa tiền”.

Những người sáng lập Bitmex phạm tội vi phạm đạo luật bí mật ngân hàng

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) hôm thứ Năm công bố rằng những người sáng lập sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử Bitmex đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA). DOJ tuyên bố:

Arthur Hayes và Benjamin Delo đã thiết kế Bitmex như một nền tảng để phô trương các quy định chống rửa tiền của Hoa Kỳ.

Hayes, 36 tuổi, đến từ Miami, Florida. Delo, 38 tuổi, cư trú tại Anh và Hồng Kông.

Bộ Tư pháp giải thích rằng ít nhất từ ​​tháng 2015 năm XNUMX cho đến thời điểm họ cáo trạng vào tháng 2020 năm XNUMX, cả hai “cố tình khiến Bitmex không thiết lập và duy trì chương trình AML”, bao gồm cả chương trình nhận biết khách hàng (KYC). Hayes bước xuống với tư cách là Giám đốc điều hành của Bitmex sau bản cáo trạng.

DOJ cho biết thêm, Hayes đã được thông báo vào tháng 2018 năm XNUMX về các cáo buộc rằng Bitmex đang được sử dụng để rửa tiền thu được từ một vụ hack tiền điện tử. Tuy nhiên, cả Hayes, Delo và Bitmex đều không nộp báo cáo hoạt động đáng ngờ sau đó hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp nào nhằm ngăn chặn việc sử dụng nền tảng này để rửa tiền trong tương lai.

DOJ chi tiết:

Do cố tình không triển khai các chương trình AML và KYC, Bitmex thực tế đã trở thành một nền tảng rửa tiền.

DOJ lưu ý rằng Bitmex cũng được sử dụng để trốn tránh các lệnh trừng phạt, đồng thời cho biết thêm rằng cả Hayes và Delo đều liên lạc trực tiếp với khách hàng của sàn giao dịch “những người tự nhận mình có trụ sở tại Iran, khu vực tài phán bị OFAC trừng phạt, nhưng không làm gì để thực hiện AML hoặc KYC”. chương trình sau khi làm như vậy.”

Hơn nữa, nền tảng tiền điện tử chưa bao giờ ngừng hoạt động ở Hoa Kỳ “Mặc dù đã nhiều lần tuyên bố rằng Bitmex không phục vụ khách hàng Hoa Kỳ”. DOJ đã nói:

Hayes và Delo đều biết rằng việc Bitmex có ý định rút khỏi thị trường Mỹ vào khoảng tháng 2015 năm XNUMX là một sự giả tạo.

DOJ mô tả “các biện pháp 'kiểm soát' có mục đích mà Bitmex đưa ra để ngăn chặn giao dịch của Hoa Kỳ là một mặt tiền không hiệu quả và trên thực tế, không ngăn cản người dùng truy cập hoặc giao dịch trên Bitmex từ Hoa Kỳ.

Bộ Tư pháp lưu ý Hayes và Delo cũng sử dụng “những người có ảnh hưởng” về tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ để tiếp thị các sản phẩm của Bitmex cho khách hàng mới của Hoa Kỳ thông qua “chương trình liên kết” của nền tảng.

Hai người sáng lập đã nhận tội mỗi người một tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, có hình phạt tối đa là 5 năm tù, DOJ nêu chi tiết và cho biết thêm:

Theo các điều khoản trong thỏa thuận nhận tội tương ứng của họ, Hayes và Delo mỗi người đồng ý nộp riêng khoản tiền phạt hình sự 10 triệu USD đại diện cho số tiền thu được từ hành vi phạm tội.

Vào tháng 100 năm ngoái, Bitmex đã đồng ý trả XNUMX triệu USD để giải quyết các khoản phí với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) và Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN). Vào tháng 1 năm nay, sàn giao dịch này đã mua lại một ngân hàng Đức với mục đích tạo ra một “cường quốc tiền điện tử được quản lý" ở châu Âu.

Bạn nghĩ gì về việc những người sáng lập Bitmex nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng? Cho chúng tôi biết trong phần ý kiến ​​dưới đây.

Dấu thời gian:

Thêm từ Bitcoin.com