Nhật Bản thực hiện các quy tắc chống rửa tiền đối với tiền điện tử

Nhật Bản thực hiện các quy tắc chống rửa tiền đối với tiền điện tử

Dấu thời gian: 24:2023 sáng ngày 8 tháng 59 năm XNUMX
Nút nguồn: 2674373

Nhật Bản sẽ đưa ra các quy tắc chống rửa tiền nghiêm ngặt đối với các giao dịch tiền điện tử từ ngày 1 tháng XNUMX, nội các của quốc gia Đông Nam Á đã quyết định vào thứ ba, theo một thông báo. báo cáo bởi phương tiện truyền thông địa phương Kyodo News. 

Xem bài viết liên quan:  Sự ác cảm của tiền điện tử đối với các tiêu chuẩn chống rửa tiền chỉ làm hại chính nó

Thông tin nhanh

  • Nhật Bản sẽ giới thiệu “quy tắc du lịch” do Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), một cơ quan giám sát tài trợ khủng bố và rửa tiền toàn cầu đưa ra. Quy tắc này đề cập đến các hướng dẫn nhằm ngăn chặn mọi hoạt động tài trợ khủng bố hoặc rửa tiền thông qua chuyển giao tài sản kỹ thuật số.
  • Quy tắc yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử, nền tảng ví và các nhà cung cấp dịch vụ khác phải lấy thông tin khách hàng trong các giao dịch vượt quá 3,000 đô la Mỹ.
  • Quyết định của nội các Nhật Bản được đưa ra sau khi các bước chống rửa tiền FATF cho rằng không đủ, báo cáo nêu rõ.
  • Nhật Bản đã Thực hiện các bước để thu hút đầu tư từ các công ty tài sản kỹ thuật số, đồng thời gửi thư cảnh báo đến các sàn giao dịch tiền điện tử xâm phạm pháp luật và các quy định của đất nước. Các luật mới sẽ điều chỉnh quy định của Nhật Bản với các tiêu chuẩn toàn cầu.
  • Đồng hương Đông Á Hàn Quốc giới thiệu Quy tắc đi lại của FATF năm ngoái, trong khi Ấn Độ vào tháng XNUMX năm nay đã thực hiện một bước quan trọng trong việc điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử bằng cách mở rộng Đạo luật phòng chống rửa tiền để bao gồm các tài sản kỹ thuật số.
  • Xem bài viết liên quan: Binance cho biết họ tuân thủ các cơ quan quản lý sau báo cáo điều tra chống rửa tiền của Hoa Kỳ

Dấu thời gian:

Thêm từ Xe nâng