Người sáng lập công ty tiền điện tử USI Tech của Đức bị buộc tội trong kế hoạch lừa đảo 150 triệu USD

Người sáng lập công ty tiền điện tử USI Tech của Đức bị buộc tội trong kế hoạch lừa đảo 150 triệu USD

Dấu thời gian: ngày 20 tháng 2024 năm 10 35:XNUMX sáng
Nút nguồn: 3073590

Horst Jicha, người sáng lập USI Tech, một nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số và khai thác tiền điện tử người Đức, phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng ở Hoa Kỳ. Các công tố viên liên bang ở New York buộc tội Jicha tội dàn dựng một vụ tấn công. kế hoạch gian lận theo trang web chính thức của DOJ, bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư khoảng 150 triệu USD. Trường hợp này nêu bật những rủi ro đang diễn ra và sự giám sát pháp lý trong lĩnh vực tiền điện tử.

Jicha, 64 tuổi, đã bị cáo buộc nhiều tội danh, bao gồm gian lận chứng khoán, rửa tiền và gian lận chuyển khoản. Anh ta bị bắt vào ngày 23 tháng 2023 năm XNUMX khi đang cố gắng đi nghỉ ở Miami. Vụ bắt giữ này đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong một câu chuyện đã diễn ra trong nhiều năm.

Năm 2017, Jicha tuyên bố USI Tech là nền tảng giao dịch Bitcoin tự động đầu tiên trên thế giới, nhằm mục đích giúp các nhà đầu tư bán lẻ dễ dàng tiếp cận các khoản đầu tư tiền điện tử hơn. Anh ấy đã tích cực tiếp thị nền tảng này ở Hoa Kỳ, đặc biệt là ở New York và Las Vegas. Tuy nhiên, đến tháng 2018 năm 150, khi cơ quan chức năng bắt đầu điều tra, Jicha đột ngột đóng cửa nền tảng trực tuyến USI. Hành động này đã chặn việc rút tiền trị giá khoảng XNUMX triệu đô la tài sản tiền điện tử thuộc sở hữu của nhà đầu tư, số tiền này vẫn chưa được tính đến.

Sự tham gia của FBI nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc. James Smith, người đứng đầu văn phòng FBI ở New York, tuyên bố rằng nền tảng này chỉ là bề ngoài và cáo buộc Jicha đã trốn khỏi đất nước cùng với hàng triệu tiền của các nhà đầu tư.

Vụ án của Jicha, được đệ trình với tên US v Jicha, 23-CR-342 tại Tòa án quận phía Đông của New York (Brooklyn), là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các nền tảng đầu tư không được kiểm soát, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử đầy biến động. . Vụ việc cũng nhấn mạnh những nỗ lực ngày càng tăng của chính quyền Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn các hoạt động lừa đảo trong không gian tiền điện tử.

Jicha đã không nhận tội và được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 5 triệu USD. Các luật sư bào chữa của anh ta, Marissel Descalzo và David Tarras, đã bày tỏ ý định bảo vệ Jicha một cách mạnh mẽ, tìm cách đưa ra ánh sáng sự thật về mối liên quan của anh ta với USI Tech. Họ nhằm mục đích phân biệt hành động của Jicha với hành động của “những kẻ xấu” thực sự.

Sự phát triển này trong thế giới tiền điện tử là một lời nhắc nhở quan trọng để các nhà đầu tư thận trọng và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào tài sản kỹ thuật số. Nó cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện các khung pháp lý để bảo vệ các nhà đầu tư và duy trì tính toàn vẹn của thị trường tiền điện tử.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock

Dấu thời gian:

Thêm từ Tin tức Blockchain