Bộ trộn tiền điện tử Sinbad bị Kho bạc Hoa Kỳ trừng phạt

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xử phạt Sinbad.io, một công ty trộn tiền ảo được biết đến là tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền cho Tập đoàn Lazarus, một nhóm hack mạng do nhà nước bảo trợ có liên quan đến Triều Tiên.

Sinbad có liên quan đến nhiều vụ việc liên quan đến việc rửa tài sản kỹ thuật số bị đánh cắp, đặc biệt liên quan đến các vụ trộm do Tập đoàn Lazarus thực hiện, đặc biệt là các vụ khai thác Horizon Bridge và Axie Infinity.

Ngoài ra, Sinbad còn bị cáo buộc lợi dụng bởi tội phạm mạng tham gia vào nhiều hoạt động bất hợp pháp khác nhau, bao gồm trốn tránh lệnh trừng phạt, buôn bán ma túy và mua sắm tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, cùng với việc tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp trên thị trường darknet.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết: “Các dịch vụ hỗn hợp cho phép các tác nhân tội phạm, chẳng hạn như Tập đoàn Lazarus, rửa tài sản bị đánh cắp sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng”.

By nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng cho phép rửa tiền, Bộ Tài chính đặt mục tiêu triệt phá các kênh tài chính trao quyền cho các tác nhân độc hại như Tập đoàn Lazarus.