Cảnh sát Anh thu giữ số Bitcoin trị giá gần 1.8 tỷ USD từ vụ lừa đảo đầu tư 6.3 tỷ USD tại Trung Quốc

Một phụ nữ người Anh gốc Hoa, Jian Wen, đang phải đối mặt với cáo buộc ở London vì bị cáo buộc giúp đỡ kẻ chạy trốn, Yadi Zhang, rửa Bitcoin (BTC) thu được từ số tiền thu được từ một vụ lừa đảo đầu tư trước đó đã ảnh hưởng đến gần 130,000 nhà đầu tư.

Các nhà chức trách đã thu giữ các thiết bị chứa hơn 61,000 Bitcoin đến từ 6.34 tỷ USD trước đó bị Zhang đánh cắp từ các nhà đầu tư ở Trung Quốc.

Một kế hoạch đầu tư giả mạo của Trung Quốc

Jian Wen, người hiện đang đang dùng thử, đang phải đối mặt với cáo buộc ba tội rửa tiền sau khi cô có liên quan đến kẻ lừa đảo Yadi Zhang, tên thật là Zhimin Qian.

Theo các công tố viên, Zhang, thông qua một kế hoạch quản lý tài sản giả, đã đánh cắp 5 tỷ bảng Anh (6.34 tỷ USD) từ các nhà đầu tư không nghi ngờ ở Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2017, số tiền này sau đó được chuyển đổi thành Bitcoin. Cô đã trốn khỏi Trung Quốc đến London vào năm 2017 và sử dụng danh tính giả để trốn tránh chính quyền Trung Quốc.

Theo cố vấn của Cơ quan Công tố Hoàng gia, Gillian Jones KC, Wen, người đã trở thành công dân Anh vào năm 2018 sau khi đến Vương quốc Anh vào năm 2007, được cho là người đại diện cho Zhang.

Jones nói thêm với bồi thẩm đoàn tại tòa án ở London rằng Wen đã giúp Zhang chuyển đổi một số BTC sau này thành tài sản, tiền mặt, trang sức và các mặt hàng xa xỉ khác, đồng thời nói thêm rằng Wen đã cố gắng mua một tài sản ở London trị giá 12.5 triệu bảng cho Zhang vào năm 2018. một công ty luật đã thất bại vì công ty luật đó không thể xác định được nguồn gốc của Bitcoin.

Trong khi đó, Wen không nhận tội, nói rằng cô là người chăm sóc Zhang và tin rằng Bitcoin của Zhang được lấy từ các nguồn hợp pháp.

Một cơn động kinh hoành tráng

Cơ quan công tố cũng tiết lộ với bồi thẩm đoàn rằng Cảnh sát Thủ đô vào năm 2018 đã thu giữ 61,000 thiết bị riêng biệt chứa hơn XNUMX BTC được tìm thấy trong két an toàn và tài sản nơi Wen và Zhang đang cư trú vào thời điểm đó.

Vào năm 2021, giá trị của tất cả số tiền điện tử bị cảnh sát tịch thu trị giá 1.4 tỷ bảng Anh (1.77 tỷ USD), đây là một trong những vụ tịch thu lớn nhất trên toàn cầu. Với mức giá hiện tại của Bitcoin, 61,000 BTC trị giá 2.6 tỷ USD.

Trong khi phiên tòa xét xử Wen vẫn đang diễn ra, Zhang được cho là đã trốn khỏi Vương quốc Anh, và các công tố viên tuyên bố rằng cô vẫn chưa bị bắt.

Trong tin tức liên quan, cảnh sát Đức thu giữ hơn 50,000 Bitcoin trị giá hơn 2 tỷ USD từ hai người đàn ông bị cáo buộc vi phạm luật bản quyền sau khi họ điều hành một trang web vi phạm bản quyền.