Người đồng sáng lập Tornado Cash được tại ngoại

Roman Storm – một trong những người đồng sáng lập công ty trộn tiền điện tử Tornado Cash – không còn bị giam giữ và hiện đang được tại ngoại.

Chính quyền Hoa Kỳ đã bắt giữ cá nhân này vào đầu tuần này vì cáo buộc rằng tổ chức của anh ta đã tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền và có liên quan đến tập thể hack của Triều Tiên – Tập đoàn Lazarus.

'Thất vọng với vụ bắt giữ'

Luật sư của Roman Storm – Brian Klein – tiết lộ rằng thân chủ của ông đang được tại ngoại (không tiết lộ số tiền được nộp để trả tự do). Anh ấy chia sẻ sự thất vọng của mình với việc giam giữ, nói rằng Storm đã hỗ trợ sự phát triển của một phần mềm. Ngoài ra, ông tin rằng “lý thuyết pháp lý mới” của các công tố viên Hoa Kỳ có thể tác động đến hoạt động của tất cả các nhà phát triển phần mềm. 

Rất vui được chia sẻ rằng khách hàng của tôi, Roman Storm, đã được tại ngoại, mặc dù tôi vẫn rất thất vọng khi các công tố viên buộc tội anh ta vì anh ta đã giúp phát triển phần mềm – lý thuyết pháp lý mới của họ có những tác động nguy hiểm đối với tất cả các nhà phát triển phần mềm.https://t.co/elmU8VqpYq

- Brian Klein (@brianeklein) Tháng Tám 24, 2023

Các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đã bắt giữ Storm vào ngày 23/XNUMX, cáo buộc anh ta và cộng sự Roman Semenov (một người đồng sáng lập khác của Tornado Cash) về âm mưu rửa tiền, âm mưu điều hành một hoạt động kinh doanh chuyển tiền trái phép và âm mưu vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các công tố viên cũng đề xuất rằng mặc dù có nhiều khiếu nại từ các nạn nhân bị hack, nhưng công cụ trộn tiền điện tử đã không triển khai được các chương trình nhận biết khách hàng (KYC) hoặc chống rửa tiền. 

Semenov vẫn lẩn trốn cùng với các đặc vụ tại văn phòng hiện trường của Cục Điều tra Liên bang ở New York đang cố gắng xác định nơi ở của anh ta. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Hoa Kỳ gần đây thêm đưa anh ta vào danh sách những người bị trừng phạt được thiết kế đặc biệt. 

James Smith – trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng hiện trường của FBI ở New York – cho biết.

Alexey Pertsev (người đồng sáng lập thứ ba của Tornado Cash) cũng gặp vấn đề pháp lý. Anh ta đã bị giam giữ vào mùa hè năm ngoái tại Amsterdam ngay sau OFAC Áp đặt lệnh trừng phạt đối với máy trộn tiền điện tử vì bị cáo buộc cung cấp dịch vụ cho nhóm hack Triều Tiên – Lazarus. 

Nhà phát triển đã phải ngồi tù XNUMX tháng kể từ khi chính quyền từ chối được tại ngoại. Anh ta hiện đang chờ xét xử để xác định liệu thực thể của anh ta có mối liên hệ nào với tổ chức có trụ sở tại Bình Nhưỡng hay không. 

Những con số chính xác là gì?

Cáo buộc chính chống lại Tornado Cash là nó đã tạo điều kiện cho hơn 1 tỷ đô la tiến hành tố tụng hình sự trong những năm qua, bao gồm hàng trăm triệu đô la cho Lazarus.

Quyền Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp – Nicole Argentieri – lập luận rằng những công cụ trộn tiền điện tử kiểu này đã trở thành “phương pháp được bọn tội phạm sử dụng để che giấu những khoản lợi bất chính của chúng”. 

Bà nói thêm: “Các bị cáo đã vận hành Tornado Cash như một nơi trú ẩn an toàn cho các tội phạm nhằm che giấu dấu vết của các khoản tiền gắn liền với các hoạt động tội phạm của họ, chẳng hạn như hack máy tính và lừa đảo qua đường dây”.