Binance заморозила $4.2 млн в токенах XRP, украденных из кошелька руководителя Ripple
Исходный узел: 3092931
Отметка времени: 2 февраля, 2024
Отстиранный
Соучредитель Ripple подтверждает взлом XRP на сумму 112.5 миллионов долларов – Unchained
Исходный узел: 3090390
Отметка времени: 31 января, 2024
Хакеры вытащили токены XRP на 112 миллионов долларов из кошелька соучредителя Ripple – The Defiant
Исходный узел: 3090377
Отметка времени: 31 января, 2024
Эстония одобрила экстрадицию по делу о мошенничестве с криптовалютой на сумму 575 миллионов долларов
Исходный узел: 3086292
Отметка времени: 26 января, 2024
ФИНТРАК предупреждает, что преступники, отмывающие деньги, используют сайты азартных онлайн-игр для отмывания незаконных денег
Исходный узел: 3072464
Отметка времени: 19 января, 2024
ЕС согласовал более строгие правила по борьбе с отмыванием денег
Исходный узел: 3074231
Отметка времени: 19 января, 2024
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон снова называет Биткойн «любимым камнем» и утверждает, что основным вариантом использования BTC является содействие незаконным схемам – The Daily Hodl
Исходный узел: 3067753
Отметка времени: 17 января, 2024
Новые правила в Южной Корее направлены на регулирование криптомиксеров – CryptoInfoNet
Исходный узел: 3063557
Отметка времени: 16 января, 2024
Южная Корея надеется принять жесткие меры в отношении криптомиксеров с помощью новых правил
Исходный узел: 3063361
Отметка времени: 15 января, 2024
Иск брокера «Настоящих домохозяек» урегулирован пожертвованием в произраильскую благотворительную организацию
Исходный узел: 3017988
Отметка времени: Декабрь 15, 2023
Генеральный директор Binance подчеркивает непропорциональную информацию о незаконной деятельности в криптовалютах по сравнению с фиатными валютами
Исходный узел: 3004763
Отметка времени: Декабрь 7, 2023
Северокорейские хакеры украли криптовалюту на сумму 3,000,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX долларов за шесть лет, сообщает фирма по кибербезопасности – The Daily Hodl
Исходный узел: 2993932
Отметка времени: Декабрь 4, 2023
Обвиняемых эстонских криптомошенников могут не экстрадировать в США
Исходный узел: 2991883
Отметка времени: Декабрь 3, 2023
Министерство финансов США ввело санкции против третьего криптомикшера, используемого Lazarus Group
Исходный узел: 2991396
Отметка времени: Декабрь 3, 2023
Федералы конфисковали криптомикшер Sinbad, используемый северокорейской компанией Lazarus
Исходный узел: 2987414
Отметка времени: 30 ноября, 2023
Министерство финансов США ввело санкции в отношении миксера Sinbad, ссылаясь на отмывание денег северокорейской группой Lazarus Group.
Исходный узел: 2985127
Отметка времени: 29 ноября, 2023
Binance вложила миллионы в финансы, но забыла о документах — профессор Колумбийского университета
Исходный узел: 2978240
Отметка времени: 25 ноября, 2023
Чат-бот Telegram Unibot теряет $640,000 XNUMX в цифровых активах из-за хакерской атаки
Исходный узел: 2964967
Отметка времени: 31 октября, 2023
Не только криптовалюта: рейды AFP разоблачили валютную биржу и отмыли почти 230 миллионов долларов незаконных средств
Исходный узел: 2958652
Отметка времени: 28 октября, 2023
Нью-Йорк подает в суд на криптофирмы, Нишаду из FTX грозит 75 лет тюрьмы, а новый отчет Grayscale по BTC: Hodler's Digest, 15-21 октября
Исходный узел: 2948737
Отметка времени: 21 октября, 2023