Министерство финансов США ввело санкции против третьего криптомикшера, используемого Lazarus Group

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на сервис по микшированию криптовалют Sinbad, утверждая, что микшер служил каналом отмывания денег для печально известных северокорейских хакеров Lazarus Group.

По данным правоохранительных органов, Синдбад использовался для отмывания криптоактивов на миллионы долларов, украденных в результате громких хакерских атак.

Lazarus Group предпочла Синдбада для отмывания украденных криптофондов

В пресс-релизе 29 ноября 2023 года OFAC заявило, что Синдбад был «предпочтительным» миксером для северокорейской группы Lazarus Group, попавшей под санкции в сентябре 2019 года, утверждая, что служба криптомикшера помогала обрабатывать незаконные доходы хакерской группы от различных ограблений криптовалюты.

По данным правительственного агентства, Синдбад отмыл значительную часть украденных криптоактивов. Атомный кошелек, Axie Infinityи Мост Горизонта Гармонии хаки.7

Поскольку Синдбад был включен в обновленный список специально назначенных граждан (SDN) OFAC, власти также захватили веб-сайт микшера. Посещение сайта сопровождается следующим уведомлением:

«Этот веб-сайт был конфискован в рамках скоординированных правоохранительных действий Федерального бюро расследований, Службы финансовой разведки и расследований (FIOD) и Национального бюро расследований, направленных против сервиса смешивания криптовалют Sinbad.io».

Кроме того, в отчете утверждается, что киберпреступники использовали миксер для сокрытия транзакций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, материалами о сексуальном насилии над детьми и уклонением от санкций.

Три криптомиксера теперь под санкциями в США

Между тем, последняя разработка знаменует собой третий крипто-миксер, санкционированный OFAC. Ранее агентство уже подавало в суд на Blender и Tornado Cash, а один из соучредителей последнего, Роман Семенов, добавленный в список SDN.

Хотя Семенов, как сообщается, находится на свободе, другой соучредитель Tornado Cash, Роман Шторм, в сентябре признал себя виновным. не виновен обвинениям, начиная от отмывания денег и заканчивая нарушением санкций после его ареста и последующего освобождения под залог.

Санкция OFAC в отношении Tornado Cash вызвала негативную реакцию со стороны криптосообщества, которое считало, что правительство действовало сверх своих полномочий. Однако миксер криптовалют на базе Ethereum проиграл дело против агентства, стремясь отклонить обвинения.

Блендер, с другой стороны, якобы ребрендинг как Синдбад. Говоря о последних санкциях, заместитель министра финансов Уолли Адеймо сказал:

«Смешение сервисов, которые позволяют преступникам, таким как Lazarus Group, отмывать украденные активы, столкнется с серьезными последствиями. Министерство финансов и его партнер в правительстве США готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы помешать миксерам виртуальных валют, таким как Синдбад, способствовать незаконной деятельности. Хотя мы поощряем ответственные инновации в экосистеме цифровых активов, мы, не колеблясь, примем меры против незаконных субъектов».