Не только криптовалюта: рейды AFP разоблачили валютную биржу и отмыли почти 230 миллионов долларов незаконных средств

Федеральная полиция Австралии (AFP) раскрыла синдикат по отмыванию денег под названием «синдикат Лонг-Ривер», который, как утверждается, использовал валютную биржу Чанцзяна в качестве прикрытия для отмывания около 229 миллионов долларов незаконных средств за последние три года.

В рамках операции «Аварус-Ночной волк» была проведена серия целенаправленных рейдов, в результате которых было конфисковано элитное имущество и транспортные средства оценочной стоимостью 50 миллионов долларов.

Валютная биржа Чанцзяна разоблачена

Крупная операция под руководством AFP подвергаться Синдикат Лонг-Ривер, отмывание денег сеть, предположительно использующая валютную биржу Чанцзян. За последние три года через двенадцать учреждений по всей Австралии было отмыто около 229 миллионов долларов незаконных средств.

Расследование привело к аресту четырех граждан Китая и трех австралийцев в восточном пригороде Мельбурна, обвиняемых в участии в синдикате. Ожидается, что в ближайшие дни они предстанут перед мировым судом Мельбурна.

Помощник комиссара AFP Стивен Даметто пролил свет на то, что привело к расследованию, заявив: «Это было просто интуитивное ощущение – оно казалось неправильным». Он объяснил, что расширение валютной биржи Чанцзяна во время карантина из-за COVID-19 вызвало подозрения, особенно с учетом сокращения числа иностранных студентов и туристов.

Агентство Франс Пресс обнаружило утверждаемый связи между валютной биржей Чанцзяна и известными группами по отмыванию денег. Сообщается, что за последние три года через обменную сеть было переведено более 10 миллиардов долларов, при этом агентство AFP утверждает, что компания способствовала незаконным переводам денег для организованных преступников.

Раскрытие сложной сети машинного обучения и роскошного образа жизни

Предположительно, в период с 228,883,561 по 2020 год компания занималась отмыванием денег на общую сумму 2023 XNUMX XNUMX доллар США, при этом есть подозрения, что некоторые средства были получены в результате мошенничества с использованием киберпространства, незаконного оборота товаров и насильственных преступлений.

По данным полиции, синдикат помогал своим криминальным клиентам фабриковать деловые записи, в том числе поддельные счета и банковские выписки. Это позволило преступникам и валютной бирже Чанцзяна представить незаконные средства как происходящие из законных источников, если власти расследуют их.

Члены синдиката вели роскошный образ жизни, часто посещали экстравагантные рестораны, наслаждались дорогими винами и сакэ, путешествовали на частных самолетах, водили автомобили высокого класса и проживали в домах стоимостью в несколько миллионов долларов. Сообщается, что, чтобы избежать обнаружения, они приобрели поддельные паспорта по цене 200,000 XNUMX долларов каждый.

Помощник комиссара Даметто подчеркнул сложность синдиката Лонг-Ривер, охарактеризовав его как очень сложную группу по отмыванию денег, глубоко укоренившуюся в индустрии финансовых услуг. Он выразил уверенность, что обвинения, выдвинутые по этому делу, в ближайшее время эффективно прекратят приток и отток незаконных средств в Австралии.