Министерство финансов США ввело санкции против Sinbad Mixer, ссылаясь на отмывание денег северокорейской группой Lazarus

Переиздано Платоном

Читают: 0

Министерство финансов США наложило санкции на сервис по смешиванию криптовалют Sinbad.io (Sinbad) за его роль в отмывании денег хакерскими группами, спонсируемыми государством Северной Кореи, согласно сообщению от 29 ноября. пресс-релизе.

По данным Министерства финансов, Синдбад предположительно обработал криптовалюту на миллионы долларов, украденную в результате громких кибератак, приписываемых связанной с Северной Кореей хакерской группе Lazarus Group. Группа Lazarus ранее подвергалась санкциям в 2019 году за свои кибератаки, в результате которых, как сообщается, за последнее десятилетие было украдено более 2 миллиардов долларов цифровых активов.

В частности, Синдбада связывают с отмыванием средств в результате недавнего взлома провайдера криптовалютных кошельков на сумму 100 миллионов долларов. Атомный кошелек и прошлогодние 620 миллионов долларов Взлом Axie Infinity и 100 миллионов долларов Эксплойт Моста Горизонта.

«Смешение сервисов, которые позволяют преступным субъектам, таким как Lazarus Group, отмывать украденные активы, столкнется с серьезными последствиями», — заявил заместитель министра финансов Уолли Адеймо, добавив, что «Министерство финансов и его партнеры из правительства США готовы использовать все инструменты в своих интересах». чтобы не допустить, чтобы микшеры виртуальных валют, такие как Синдбад, способствовали незаконной деятельности».

Санкции Министерства финансов в отношении Синдбада последовали за предыдущими действиями, предпринятыми в этом году против миксеров криптовалюты Blender.io и Торнадо Кэш за содействие отмыванию денег Lazarus Group. Некоторые отраслевые эксперты считают Sinbad преемником Blender.io, но это не доказано.

Продолжающиеся репрессии

Министерство финансов ужесточило меры по борьбе с миксерами криптовалют с момента своего первого крупного действия. санкционирование Tornado Cash в августе 2022 года из-за опасений по поводу отмывания денег, связанных с Северной Кореей. Tornado Cash, которая с 7 года отмыла более 2019 миллиардов долларов, попала под санкции за обработку средств, украденных северокорейской хакерской группой Lazarus Group.

Разработчики Tornado Cash также столкнулись с юридическими последствиями. Сооснователями Романом Штормом и Романом Семеновым были заряженный в августе 2023 года в сговоре с целью отмывания денег, нарушения санкций и эксплуатации нелицензированной системы денежных переводов. Шторм арестован, а Семенов остается на свободе.

Группа по защите криптовалюты Coin Center подала иск против Казначейства, утверждая, что санкции Tornado Cash нарушают права на конфиденциальность и представляют собой злоупотребление властью. Однако федеральный судья назвала дело в ноябре, постановив, что не существует конституционно защищенного права на использование определенного финансового инструмента для пожертвований в соответствии с Первой поправкой.

Кроме того, заместитель министра финансов Уолли Адеймо дал зловещая речь в октябре предупредил компании, занимающиеся цифровыми активами, что «если они не предпримут меры по предотвращению незаконных финансовых потоков, это сделают Соединенные Штаты и наши партнеры». Это указывает на намерение Казначейства продолжить борьбу с услугами, позволяющими уклоняться от санкций и отмывать деньги. Министерство финансов недавно определило транзакции криптомиксеров как новый класс «основной проблемой отмывания денег».