Binance вложила миллионы в финансы, но забыла о документах — профессор Колумбийского университета

Недавние события вокруг криптовалютной биржи Binance вызвали серьезные дебаты о репрессиях США в отношении криптовалютных компаний. По словам Омида Малекана, адъюнкт-профессора Колумбийской школы бизнеса и автора, подход Министерства юстиции к этому делу сильно отличается от того, что наблюдается в традиционных финансах.

«Люди, которые искренне верят, что криптовалюта — это уникальный инструмент, позволяющий плохим людям совершать плохие поступки, не понимают, как на самом деле работает остальная часть финансовой системы», — Малекан. писал на X (ранее Twitter), добавив, что компании, которые следуют передовым методам борьбы с отмыванием денег, по-прежнему обрабатывают большие суммы незаконных средств. «Но все считается в порядке, потому что кто-то оформлял документы».

Малекан также утверждал, что многие на Уолл-стрит были бы заключены в тюрьму, если бы с традиционными фирмами в аналогичных случаях обращались так же, как с Binance.

«Если бы они были привязаны к Binance Standard, сотни управляющих директоров оказались бы в тюрьме и у них было бы меньше денег на выкуп акционеров (или лоббирование). Но банкиры были достаточно умны, чтобы никогда не подвергать сомнению игру».

Несмотря на критику, Малекан считает, что биржа по-прежнему «неправа, лгая своим клиентам, и неправа, не соблюдая требований». Binance и ее соучредитель Чанпэн «CZ» Чжао недавно достиг соглашения миллиардера с правительством США за то, что он якобы позволил лицам, занимающимся незаконной деятельностью, перемещать «украденные средства» через биржу. Чехия ушел в отставку в качестве генерального директора в рамках мирового соглашения.

Малекан также высоко оценил вклад Binance в финансовую доступность за последние несколько лет:

«Он проделал достаточно приличную работу по привлечению десятков миллионов бедных, коричневых и других обездоленных людей в финансовую систему, чего мировые финансовые компании хронически не смогли сделать».

Расследование ICIJ по глобальному отмыванию денег

Согласно просочившимся документам, полученным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), некоторые из крупнейших банков мира позволили преступникам отмывать триллионы долларов.

Расследование, раскрыто в сентябре 2020 г.проанализировали более 2,100 отчетов о подозрительной деятельности (SAR), связанных с транзакциями на сумму более 2 триллионов долларов США в период с 1999 по 2017 год, которые были отмечены сотрудниками внутреннего контроля финансовых учреждений как потенциальное отмывание денег или преступная деятельность. В число банков, содействовавших этим операциям, входили такие крупные учреждения, как Bank of New York Mellon, Deutsche Bank и HSBC.

ICIJ организовал работу более 400 журналистов из 110 новостных организаций в 88 странах для расследования банков, потенциально причастных к отмыванию денег.

Magazine: Это ваш мозг о криптовалюте — среди криптотрейдеров растет злоупотребление психоактивными веществами

• SEO-контент и PR-распределение. Получите усиление сегодня.
• PlatoData.Network Вертикальный генеративный ИИ. Расширьте возможности себя. Доступ здесь.
• ПлатонАйСтрим. Интеллект Web3. Расширение знаний. Доступ здесь.
• ПлатонЭСГ. Углерод, чистые технологии, Энергия, Окружающая среда, Солнечная, Управление отходами. Доступ здесь.
• ПлатонЗдоровье. Биотехнологии и клинические исследования. Доступ здесь.
• Источник: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor