Binance congela 4.2 milioni di dollari in token XRP rubati dal portafoglio di un dirigente di Ripple Cluster di origine: CoinDesk Nodo di origine: 3092931Timestamp: Febbraio 2, 2024
Il co-fondatore di Ripple conferma un attacco XRP da 112.5 milioni di dollari – Unchained Cluster di origine: scatenato Nodo di origine: 3090390Timestamp: Gennaio 31, 2024
Gli hacker drenano 112 milioni di dollari in token XRP dal portafoglio del co-fondatore di Ripple – The Defiant Cluster di origine: Il ribelle Nodo di origine: 3090377Timestamp: Gennaio 31, 2024
L'Estonia approva l'estradizione in un importante caso di frode crittografica da 575 milioni di dollari Cluster di origine: Notizie di CryptoCoin Nodo di origine: 3086292Timestamp: Gennaio 26, 2024
I riciclatori di denaro utilizzano i siti di gioco d'azzardo online per riciclare denaro illegale, avverte FINTRAC Cluster di origine: Elenco dei casinò mondiali Nodo di origine: 3072464Timestamp: Gennaio 19, 2024
L’UE concorda norme antiriciclaggio più rigorose Cluster di origine: Fintextra Nodo di origine: 3074231Timestamp: Gennaio 19, 2024
Il CEO di JPMorgan Jamie Dimon definisce nuovamente Bitcoin una "Pet Rock", sostiene che il principale caso d'uso di BTC è quello di favorire schemi illeciti - The Daily Hodl Cluster di origine: The Daily Hodl Nodo di origine: 3067753Timestamp: Gennaio 17, 2024
Le nuove normative in Corea del Sud mirano a regolamentare i mixer crittografici - CryptoInfoNet Cluster di origine: CriptoInfonet Nodo di origine: 3063557Timestamp: Gennaio 16, 2024
La Corea del Sud cerca di reprimere i mixer crittografici attraverso nuove normative Cluster di origine: CryptoSlate Nodo di origine: 3063361Timestamp: Gennaio 15, 2024
La causa contro il broker "Real Housewives" si è risolta con una donazione a un ente di beneficenza filo-israeliano Cluster di origine: LA TimesRE Nodo di origine: 3017988Timestamp: Dicembre 15, 2023
Il CEO di Binance evidenzia una narrativa sproporzionata sulle attività illecite nelle criptovalute rispetto alle valute fiat Cluster di origine: News di Blockchain Nodo di origine: 3004763Timestamp: Dicembre 7, 2023
Criptovalute rubate da hacker nordcoreani in sei anni per un valore di 3,000,000,000 di dollari, afferma la società di sicurezza informatica – The Daily Hodl Cluster di origine: The Daily Hodl Nodo di origine: 2993932Timestamp: Dicembre 4, 2023
I truffatori crittografici estoni accusati potrebbero non essere estradati negli Stati Uniti Cluster di origine: CryptoPotato Nodo di origine: 2991883Timestamp: Dicembre 3, 2023
Sanzioni del Tesoro statunitense al terzo mixer crittografico utilizzato dal gruppo Lazarus Cluster di origine: CryptoPotato Nodo di origine: 2991396Timestamp: Dicembre 3, 2023
I federali sequestrano il mixer crittografico "Sinbad" utilizzato dal nordcoreano Lazarus Cluster di origine: Lettura oscura Nodo di origine: 2987414Timestamp: Novembre 30, 2023
Il Tesoro americano sanziona Sinbad Mixer, citando il riciclaggio di denaro da parte del Lazarus Group della Corea del Nord Cluster di origine: CryptoSlate Nodo di origine: 2985127Timestamp: Novembre 29, 2023
Binance ha investito milioni nel settore finanziario ma ha dimenticato la documentazione — Professore della Columbia Cluster di origine: Cointelegraph Nodo di origine: 2978240Timestamp: Novembre 25, 2023
Telegram Chatbot Unibot perde $ 640,000 in risorse digitali a causa dello sfruttamento degli hacker Cluster di origine: CryptoPotato Nodo di origine: 2964967Timestamp: Ottobre 31, 2023
Non solo criptovalute: i raid dell'AFP stroncano il riciclaggio di valuta: quasi 230 milioni di dollari in fondi illegali Cluster di origine: CryptoPotato Nodo di origine: 2958652Timestamp: Ottobre 28, 2023
New York fa causa alle aziende crittografiche, Nishad di FTX rischia 75 anni di prigione e il nuovo documento BTC di Grayscale: Hodler's Digest, 15-21 ottobre Cluster di origine: Cointelegraph Nodo di origine: 2948737Timestamp: Ottobre 21, 2023