Binance ha investito milioni nel settore finanziario ma ha dimenticato la documentazione — Professore della Columbia

I recenti eventi riguardanti l'exchange di criptovalute Binance hanno acceso un dibattito significativo sulla repressione degli Stati Uniti nei confronti delle società di criptovaluta. Secondo Omid Malekan, professore aggiunto alla Columbia Business School e autore, l'approccio del Dipartimento di Giustizia al caso è molto diverso da quello visto nella finanza tradizionale.

"Le persone che credono sinceramente che le criptovalute siano un facilitatore unico di persone cattive che fanno cose cattive non capiscono come funziona effettivamente il resto del sistema finanziario," Malekan ha scritto su X (ex Twitter), aggiungendo che le aziende che seguono le migliori pratiche antiriciclaggio trattano ancora ingenti somme di fondi illeciti. "Ma va tutto bene perché qualcuno ha fatto le pratiche burocratiche."

Malekan ha anche sostenuto che molti a Wall Street verrebbero incarcerati se alle aziende tradizionali fosse concesso lo stesso trattamento di Binance in casi simili.

“Se fossero stati vincolati allo Standard Binance ci sarebbero centinaia di amministratori delegati in prigione e meno soldi per i riacquisti degli azionisti (o per le attività di lobbying). Ma i banchieri erano abbastanza intelligenti da non mettere mai in discussione il gioco”.

Nonostante le critiche, Malekan ritiene che l'exchange abbia comunque "sbagliato a mentire ai propri clienti e sbagliato a non essere conforme". Binance e il suo co-fondatore, Changpeng “CZ” Zhao, di recente raggiunto un accordo miliardario con il governo degli Stati Uniti per aver presumibilmente consentito a persone coinvolte in attività illecite di spostare "fondi rubati" attraverso l'exchange. CZ dimesso come amministratore delegato come parte dell'accordo.

Malekan ha anche elogiato il contributo di Binance all'inclusione finanziaria negli ultimi anni:

“Ha fatto un lavoro ragionevolmente dignitoso inserendo decine di milioni di persone povere, di colore e altrimenti svantaggiate nel sistema finanziario, qualcosa che le società finanziarie compiacenti del mondo hanno cronicamente fallito nel fare”.

Indagine dell'ICIJ sul riciclaggio di denaro a livello globale

Secondo i documenti trapelati ottenuti dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ), alcune delle più grandi banche del mondo hanno consentito il riciclaggio di trilioni di dollari da parte di criminali.

L'investigazione, divulgato nel settembre 2020, ha analizzato oltre 2,100 segnalazioni di attività sospette (SAR) riguardanti transazioni per un valore superiore a 2 trilioni di dollari tra il 1999 e il 2017 che sono state segnalate come potenziale riciclaggio di denaro o attività criminale dai responsabili della conformità interna degli istituti finanziari. Le banche che facilitarono queste transazioni includevano importanti istituzioni come la Bank of New York Mellon, Deutsche Bank e HSBC.

L'ICIJ ha organizzato più di 400 giornalisti provenienti da 110 testate giornalistiche in 88 paesi per indagare sulle banche potenzialmente coinvolte nel riciclaggio di denaro.

Magazine: Questo è il tuo cervello sulle criptovalute: l'abuso di sostanze cresce tra i trader di criptovalute

• Distribuzione di contenuti basati su SEO e PR. Ricevi amplificazione oggi.
• PlatoData.Network Generativo verticale Ai. Potenzia te stesso. Accedi qui.
• PlatoAiStream. Intelligenza Web3. Conoscenza amplificata. Accedi qui.
• PlatoneESG. Carbonio, Tecnologia pulita, Energia, Ambiente, Solare, Gestione dei rifiuti. Accedi qui.
• Platone Salute. Intelligence sulle biotecnologie e sulle sperimentazioni cliniche. Accedi qui.
• Fonte: https://cointelegraph.com/news/binance-onboarded-millions-into-finance-forgot-paperwork-columbia-professor