Tội phạm

Bộ Tài chính Hoa Kỳ và Israel hình thành liên doanh để chống tội phạm mạng

Nút nguồn: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Dấu thời gian: Ngày 15 tháng 2021 năm 2 37:XNUMX chiều - Đã sửa đổi vào: Tháng Mười Một 15, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Mỹ và Israel hợp lực để chống lại mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền thường để lại sự phá hủy tài khóa cho các nạn nhân bị ảnh hưởng. Thứ trưởng Tài chính Hoa Kỳ đã gặp hai quan chức Israel, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng Giám đốc Cục Không gian mạng Quốc gia, để chính thức hóa việc ra mắt liên doanh. Liên doanh tìm cách giám sát “việc phát triển các công cụ giảm thiểu rủi ro để thực thi pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của việc phân tích và thực thi

Cách Binance giúp các cơ quan pháp lý loại bỏ tội phạm mạng rửa tiền bất hợp pháp

Nút nguồn: https://news.bitcoin.com/how-binance-helps-legal-authorities-take-down-cybercriminals-laundering-illicit-funds/
Dấu thời gian: 30 tháng 2021 năm 9 00:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: Ngày 30 tháng 2021 năm XNUMX - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

được tài trợ Theo thống kê mới nhất của Liên hợp quốc, các giao dịch rửa tiền trên toàn cầu lên tới 2 nghìn tỷ USD mỗi năm. Một phần nhỏ của số tiền khổng lồ đó đi qua hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và các tác nhân có trách nhiệm trong đó đang làm việc để giảm điều đó xuống nhiều hơn nữa. Là sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance đã đặc biệt coi trọng nó để bảo vệ sự an toàn và bảo mật của thế giới tài chính ảo. Đây là cách nó giúp các cơ quan pháp luật triệt phá tội phạm mạng rửa tiền. Phá vỡ vòng FANCYCAT 500 triệu đô la vào tháng 2021 năm XNUMX,

Thổ Nhĩ Kỳ: Lừa đảo khai thác Dogecoin này có thể đã lừa các nhà đầu tư đến mức $ 119 triệu

Nút nguồn: https://ambcrypto.com/turkey-this-dogecoin-mining-scam-may-have-duped-investors-to-the-tune-of-119m/
Dấu thời gian: 27 tháng 2021, 3 30:XNUMX CH - Đã sửa đổi vào: Tháng Tám 27, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Cộng đồng tiền điện tử từ lâu đã bị cản trở bởi những trò gian lận và lừa đảo. Đặc biệt là vì mọi người thường nghĩ ra những cách khéo léo để gạt người dùng khỏi tài sản tiền điện tử của họ. Một ví dụ gần đây từ Thổ Nhĩ Kỳ là một trường hợp điển hình. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một vụ lừa đảo liên quan đến Dogecoin bị cáo buộc đã tích lũy được 119 triệu đô la tiền gửi của những kẻ lừa đảo. Kênh địa phương TV100 đã đưa tin tức vào đầu tuần này, tiết lộ rằng kẻ lừa đảo, “Turgut V,” hiện đang chạy trốn với tất cả số tiền. Cùng với 11 cộng sự của mình, "Turgut" rõ ràng đã lừa khoảng 1,500 công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Nền tảng Blockchain Analytics chống tài trợ tạm ngưng dịch vụ

Nút nguồn: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Dấu thời gian: 16 tháng 2021, 12 50:XNUMX CH - Đã sửa đổi vào: Tháng Tám 16, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Một dịch vụ được tạo ra để hỗ trợ người dùng dark web trong việc phát hiện các địa chỉ BTC bị xâm phạm đã bị đóng cửa sau khi nhận được sự chú ý của các cơ quan quản lý nhà nước. Được tài trợ Bảo trợ Antinalysis, một công cụ phân tích blockchain cho phép các địa chỉ Bitcoin được kiểm tra hoạt động tội phạm đã bị đình chỉ hoạt động. Theo Elliptic, công cụ này cho phép những kẻ rửa tiền điện tử xem liệu các khoản tiền có bị các sàn giao dịch quy định gắn thẻ là tiền bất hợp pháp hay không trước khi thực hiện giao dịch. Elliptic cung cấp các công cụ trao đổi tiền điện tử được quản lý để kiểm tra các liên kết tiền gửi của khách hàng với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bất hợp pháp nào mà họ có thể được kết nối.

Tiền thu được từ Bitcoin của COVID-19 Gian lận trong chương trình hỗ trợ kinh doanh bị thu giữ

Nút nguồn: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Dấu thời gian: Ngày 14 tháng 2020 năm 7 39:XNUMX sáng - Đã sửa đổi vào: 21 Tháng Năm, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Theo báo cáo của Cảnh sát Metropolitan, một phụ nữ ở Vương quốc Anh đã bị bắt vì sở hữu 115,000 bảng Anh (150,000 đô la) Bitcoin (BTC). Tiền điện tử bị cáo buộc là tiền thu được từ một kế hoạch lừa đảo xin các khoản vay của chính phủ được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ trước đại dịch coronavirus. khám xét một địa chỉ cư trú ở Ipswich, Vương quốc Anh vào ngày 35 tháng 12. Các viên chức đã đăng ký thành công việc tạm giữ Bitcoin được giữ trong ví tiền điện tử của nghi phạm

Cuộc bầu cử lại của Alexander Lukashenko có ý nghĩa gì đối với tiền điện tử?

Nút nguồn: https://cointelegraph.com/news/what-would-the-re-election-of-alexander-lukashenko-mean-for-crypto
Dấu thời gian: 10 tháng 2020, 10 33:XNUMX CH - Đã sửa đổi vào: 21 Tháng Năm, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Belarus sau cuộc bầu cử tổng thống của đất nước vào Chủ nhật, nhưng việc Alexander Lukashenko tiếp tục làm tổng thống có thể là tin tốt cho tiền điện tử. bỏ phiếu vào ngày 80 tháng 9. Tuy nhiên, các quan chức từ nhiều quốc gia và bên trong Belarus đang lên án kết quả bầu cử là sai sót, với các báo cáo về các lá phiếu bị làm giả. 'Nhà độc tài cuối cùng của châu Âu': Tổng thống của quốc gia Đông Âu đã phục vụ từ năm 1994, trong thời gian đó ông đã đưa ra một số tuyên bố

Thị trường Web đen đáng chú ý cấm tất cả việc bán vắc xin COVID-19 

Nút nguồn: https://insidebitcoins.com/news/notable-dark-web-marketplace-bans-all-covid-19-vaccine-sale/256697
Dấu thời gian: 6 tháng 2020 năm 3 36:XNUMX CH - Đã sửa đổi vào: 21 Tháng Năm, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Trong một động thái hiếm có có lẽ chưa từng thấy trước đây, một thị trường trên web đen đã cấm bán một loại vắc-xin tự xưng cho đại dịch coronavirus. Theo một tweet từ tác giả công nghệ nổi tiếng Eileen Ormsby, Monopoly Market, một nền tảng phổ biến trên dark web, đã cấm bán các loại vắc xin có mục đích cho coronavirus cho Bitcoin. "trên trang #darkweb pic.twitter.com/uWFLx19deQ— Eileen Ormsby (@EileenOrmsby) ngày 75 tháng 1 năm 2020.

Dow Jones có một sản phẩm dựa trên Blockchain để chống gian lận và tuân thủ

Nút nguồn: https://cointelegraph.com/news/dow-jones-has-a-blockchain-based-product-for-fighting-fraud-and-staying-compliant
Dấu thời gian: 2 tháng 2020 năm 3 57:XNUMX CH - Đã sửa đổi vào: Tháng Tám 29, 2021 - Xuất bản bởi:
Cụm nguồn:
Được xuất bản lại bởi Plato

Dow Jones Risk & Compliance đã hợp tác với một công ty có tên là EastNets để xây dựng nguồn cấp dữ liệu danh sách theo dõi dựa trên blockchain theo thời gian thực. Danh sách theo dõi này xác định các bên thứ ba có rủi ro cao đối với các giao dịch kinh doanh và giúp duy trì sự tuân thủ quy định của doanh nghiệp. Sản phẩm dựa trên blockchain này hiện cho phép người dùng giải quyết các vấn đề liên quan đến việc cập nhật thủ công các danh sách theo dõi này và bảo vệ dữ liệu khỏi bọn tội phạm mạng. dẫn đầu ngành với giải pháp cập nhật danh sách theo dõi an toàn, theo thời gian thực đang tích cực