WazirX dưới sự giám sát của các cơ quan Ấn Độ về rửa tiền

• Thông báo Nguyên nhân Hiển thị (SCN) đã được ban hành theo các điều khoản của FEMA.
• ED đang khảo sát hai trường hợp liên quan đến WazirX theo Đạo luật FEMA 1999.

Bộ trưởng Tài chính Nhà nước Pankaj Chaudhary đã thông báo cho Rajya Sabha rằng ED đã đưa ra thông báo theo Đạo luật FEMA cho sàn giao dịch tiền điện tử WazirX. Trong một phản hồi bằng văn bản cho Rajya Sabha, ông nói rằng ED đang thăm dò hai trường hợp liên quan đến WazirX theo Đạo luật Quản lý Ngoại hối, 1999 (FEMA).

Bộ trưởng phát biểu như sau:

“Trong một trong những trường hợp, cuộc điều tra được thực hiện cho đến nay đã tiết lộ rằng một nền tảng trao đổi tiền điện tử của Ấn Độ, Wazirx, được điều hành bởi Zanmai Labs Private Limited ở Ấn Độ đã sử dụng cơ sở hạ tầng có tường bao quanh của sàn giao dịch BINANCE có trụ sở tại Đảo Cayman. Hơn nữa, người ta đã phát hiện ra rằng tất cả các giao dịch tiền điện tử giữa hai sàn giao dịch này thậm chí còn không được ghi lại trên các blockchain và do đó được che giấu trong bí ẩn. " 

Chuyển hơn 350 triệu đô la vào các ví không xác định

Không có thông báo rửa tiền nào được đưa lên WazirX sau phản hồi của Nghị viện. Theo Bộ trưởng, một Thông báo Nguyên nhân (SCN) đã được ban hành theo các điều khoản của FEMA chống lại WazirX vì cho phép chuyển tài sản tiền điện tử trị giá hơn 350 triệu USD sang các ví không xác định. Binance mua lại WazirX vào năm 2019.

WazirX, một sàn giao dịch của Ấn Độ, đã cho phép yêu cầu của khách hàng ở nước ngoài chuyển đổi một loại tiền điện tử này thành một loại tiền điện tử khác trên nền tảng của nó cũng như thông qua các sàn giao dịch của bên thứ ba như FTX, BINANCE, v.v., ông nói.

Đây là câu trả lời cho câu hỏi của Sushil Kumar Modi, thành viên Rajya Sabha về việc nếu chắc chắn Crypto sàn giao dịch cho phép cư dân từ các quốc gia như Hoa Kỳ, Đức và Brazil giao dịch mà không cần KYC và tuân thủ AML. Ngoài ra, liệu số tiền mà các sàn giao dịch tiền điện tử này nhận được từ các liên doanh vốn toàn cầu có tuyên bố hay không. Và liệu nền tảng tiền điện tử của Ấn Độ có sử dụng cơ sở hạ tầng ví ngoại hối mà không có bất kỳ sự đồng ý nào hay không.

Đề xuất cho bạn:

Hợp đồng thông minh Cardano đã vượt qua tất cả các kỷ lục trước đây