Các luật sư Hoa Kỳ, các nhà thanh lý ở Bahamas giao dịch với nhau về việc ai là người cai trị khu vực tài phán phá sản FTX

Các luật sư Hoa Kỳ, các nhà thanh lý ở Bahamas giao dịch với nhau về việc ai là người cai trị khu vực tài phán phá sản FTX

Dấu thời gian: Ngày 16 tháng 2022 năm 3 17:XNUMX sáng
Nút nguồn: 1775913

luật sư Hoa Kỳ phụ trách các Chương trình phá sản 11 của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đang tranh luận với các đối tác ở Bahamas để xử lý một phần khác của hoạt động kinh doanh bị sụp đổ, với cả hai bên đều cáo buộc bên kia có thiện chí và thiếu minh bạch cũng như hợp tác. 

James Bromley, luật sư của FTX tại Hoa Kỳ, trong một phiên tòa ở Delaware hôm thứ Tư đã phản đối việc chia sẻ “thông tin nguy hiểm với những người thanh lý ở Bahamian.” 

Ông cho rằng phía Bahamian không đáng tin cậy vì họ đã làm việc với người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, 30 tuổi, để làm suy yếu vụ phá sản của Hoa Kỳ và rút tài sản khỏi sàn giao dịch để ủng hộ một nhóm chủ nợ được chọn. 

Hành động thô bạo của anh ta theo yêu cầu của các luật sư đối với công ty liên kết FTX Digital Markets có trụ sở tại Bahamian gửi tới thẩm phán phá sản Hoa Kỳ về quyền truy cập vào dữ liệu FTX, chẳng hạn như các tài khoản Slack, Google và Amazon Web Services khác nhau. 

FTX.com và hơn 100 chi nhánh của nó đã nộp đơn xin phá sản tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng XNUMX và Bankman-Fried – một công dân Hoa Kỳ và đang bị bắt giữ ở Bahamas – đã bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội với nhiều tội danh gian lận và hàng tỷ đô la. đô la trong quỹ của khách hàng đã bị mất tích. 

Hoa Kỳ muốn dẫn độ Bankman-Fried, nhưng cuộc cãi vã giữa các luật sư phá sản đang làm dấy lên lo ngại rằng quá trình này có thể bị ảnh hưởng.   

cuộc chiến thanh lý

FTX Digital Markets đã đệ trình riêng cho Chương trình phá sản 15 – được sử dụng cho các công ty có hoạt động ở nhiều quốc gia – ở Bahamas ba ngày sau khi nhóm FTX chính nộp đơn. Hai người thanh lý tạm thời là bổ nhiệm để giám sát trường hợp Thị trường kỹ thuật số FTX của Ủy ban Chứng khoán Bahamas.

John J. Ray III, luật sư phụ trách khu vực Hoa Kỳ phá sản và là giám đốc điều hành mới của FTX, đã chỉ trích chính quyền Bahamas trong buổi điều trần trước quốc hội Hoa Kỳ hôm thứ Ba.

Ông cho biết các giám đốc điều hành của FTX đã làm việc với các quan chức Bahamian để giải phóng các tài khoản địa phương trên sàn giao dịch sau khi việc rút tiền bị tạm dừng đối với tất cả các chủ nợ. Theo Ray, người dùng Bahamian đã được cấp quyền truy cập vào quỹ của họ 24 giờ trước khi FTX nộp đơn phá sản và khoảng 100 triệu đô la Mỹ đã được rút bởi khoảng 15,000 tài khoản. 

“[Các quan chức Bahaman] đưa ra tuyên bố rằng động thái này là vì lợi ích của các chủ nợ Bahamian, mặc dù theo quan điểm của chúng tôi, họ đã vi phạm quy định tự động phá sản,” ông nói thêm. Trong luật phá sản của Hoa Kỳ, thời gian lưu trú tự động là lệnh tạm dừng hành động của các chủ nợ. 

Đổi lại, Ủy ban Chứng khoán của Bahamas cáo buộc Ray đã đưa ra “những sai sót” để “thúc đẩy các chương trình nghị sự đáng ngờ” liên quan đến vụ án FTX. 

Ủy ban Chứng khoán Bahamas đã không trả lời email hôm thứ Năm yêu cầu bình luận về thủ tục tố tụng. 

Làm sáng tỏ

Phía Hoa Kỳ dường như đã tức giận khi biết rằng các quan chức Bahamian đã biết về việc FTX lạm dụng và làm mất tiền của khách hàng ngay từ ngày 9 tháng XNUMX, theo bằng chứng trong trường hợp phá sản của FTX được công khai vào thứ Tư.

Một lá thư từ Ủy ban Chứng khoán của Bahamas Giám đốc điều hành Christina Rolle cho thấy Ryan Salame, cựu đồng Giám đốc điều hành của FTX Digital Markets, đã thông báo cho họ rằng tài sản của khách hàng do FTX nắm giữ đã được chuyển sang công ty môi giới và quỹ phòng hộ Alameda Research. . 

Rolle viết: “Ủy ban hiểu rằng ông Salame đang tư vấn rằng việc chuyển tài sản của khách hàng theo cách này trái với hoạt động và quản trị doanh nghiệp thông thường của FTX Digital,” đồng thời cho biết thêm rằng việc chuyển tiền “có thể cấu thành hành vi biển thủ, trộm cắp, lừa đảo hoặc một số hành vi khác”. tội phạm khác.”

Hồ sơ chuỗi khối cho thấy FTX đã cung cấp ít nhất 4.1 tỷ đô la Mỹ để cố gắng khắc phục lỗ hổng ngày càng tăng trong bảng cân đối kế toán của Alameda chỉ riêng trong tháng XNUMX. Gói cứu trợ đó bao gồm việc sử dụng trái phép tiền của người dùng từ sàn giao dịch, theo một báo cáo từ Reuters trích dẫn hai nguồn giấu tên. 

Vào thứ Hai, nhóm của Ray cũng phát hành Email ngày 9 tháng XNUMX giữa Bankman-Fried và Tổng chưởng lý của Bahamas, trong đó Bankman-Fried cho biết FTX “tách biệt” tiền thuộc về khách hàng Bahamian và đề nghị mở các khoản rút tiền dành riêng cho họ. 

Ray cho biết: “Trong suốt quá trình, đã có những liên lạc giữa Bankman-Fried và chính phủ Bahamian, đặc biệt liên quan đến vụ rò rỉ tài sản này.

Anh ấy nói thêm rằng người đồng sáng lập Bankman-Fried hoặc FTX Zixiao “Gary” Wang đã ký vào lần rút tiền cuối cùng. 

Ray nói với quốc hội rằng hai hồ sơ riêng biệt giữa các khu vực pháp lý là một tình huống độc nhất vô nhị và không có ích gì.  

Vô ích

“Không giống như trong quy trình của Chương 11, không có sự minh bạch trong quy trình của Chương 15 với người Bahamian. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu họ giải thích rõ ràng và chúng tôi đã bị họ đóng cửa,” anh nói. 

“Việc phản hồi mà chúng tôi nhận được là khá phi thường trong bối cảnh phá sản… Nó đặt ra câu hỏi, và rõ ràng là chúng tôi đang điều tra.” 

Ray làm chứng rằng Bankman-Fried có thể đã cố gắng làm suy yếu phạm vi của luật phá sản Hoa Kỳ bằng cách nộp đơn cho chính quyền Bahamian sau khi chuyển tài sản sang tài khoản dưới sự kiểm soát của họ. 

Một trong những người thanh lý tạm thời do Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Bahamas chỉ định, luật sư Brian Simms, cho biết vào ngày 14 tháng XNUMX nộp hồ sơ rằng anh ấy tin rằng FTX không được phép nộp đơn xin phá sản ở Hoa Kỳ mà không có sự chấp thuận của FTX Digital. 

Trong phiên điều trần trước quốc hội, các Dân biểu Alexandra Ocasio Cortez và Jake Auchincloss đã yêu cầu Ray cập nhật cho ủy ban bất kỳ phát hiện nào khác về mối quan hệ và liên lạc giữa Bankman-Fried và bất kỳ cơ quan chức năng nào ở Bahamas.

Theo Eyewitness News Bahamas, Bankman-Fried đã nộp đơn xin tại ngoại vào ngày 15 tháng 17, tức là chỉ hai ngày sau khi đơn trước đó bị một thẩm phán tòa án bác bỏ, người cho rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn. Đơn xin bảo lãnh mới nhất sẽ được xét xử trước Tòa án Tối cao vào ngày XNUMX tháng XNUMX, hoặc trong khoảng một tháng, báo cáo cho biết, nhưng không cho biết ai đã cung cấp thông tin.

Một cách riêng biệt, Eyewitness News Bahamas đã cung cấp một liên kết đến năm 2018 tài liệu về các điều kiện dành cho các tù nhân tại Sở Cải huấn Bahamas nơi Bankman-Fried hiện đang bị giam giữ.

Dấu thời gian:

Thêm từ Xe nâng