SEC Hoa Kỳ nộp 13 cáo buộc chống lại Binance và Changpeng Zhao vì 'Web lừa đảo' – Fintech Singapore

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đã tính phí trao đổi tiền điện tử Binance và người sáng lập Changpeng Zhao với nhiều vi phạm luật chứng khoán.

Cơ quan quản lý cáo buộc rằng trong khi Zhao và Binance tuyên bố công khai rằng khách hàng Hoa Kỳ bị hạn chế giao dịch trên nền tảng của họ, thì trên thực tế, họ đã phá vỡ các biện pháp kiểm soát của chính mình để bí mật cho phép khách hàng Hoa Kỳ có giá trị cao làm như vậy.

SEC nói thêm rằng trong khi Zhao và Binance công khai tuyên bố rằng Binance.US được tạo ra như một nền tảng giao dịch độc lập, riêng biệt cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, họ đã bí mật kiểm soát hoạt động của nền tảng này ở hậu trường.

Một trong những khoản phí đáng lo ngại hơn đối với sàn giao dịch tiền điện tử là cáo buộc rằng Zhao và Binance thực hiện kiểm soát tài sản của khách hàng trên nền tảng.

Điều này được cho là đã cho phép họ trộn lẫn tài sản của khách hàng hoặc chuyển hướng tài sản của khách hàng theo ý muốn, bao gồm cả cho một thực thể mà Zhao sở hữu và kiểm soát có tên là Sigma Chain.

Khiếu nại của SEC cáo buộc thêm rằng BAM Trading và BAM Management US Holdings đã đánh lừa các nhà đầu tư về việc kiểm soát giao dịch không tồn tại trên nền tảng Binance.US, trong khi Sigma Chain tham gia vào giao dịch thao túng làm tăng khối lượng giao dịch của nền tảng một cách giả tạo.

Hơn nữa, đơn kiện cáo buộc rằng các bị cáo đã che giấu sự thật rằng họ đang trộn lẫn hàng tỷ đô la tài sản của nhà đầu tư và gửi chúng cho bên thứ ba, Merit Peak Limited, cũng thuộc sở hữu của Zhao.

Gary Gensler

“Thông qua XNUMX cáo buộc, chúng tôi cáo buộc rằng các thực thể của Zhao và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, thiếu tiết lộ thông tin và trốn tránh luật pháp một cách có tính toán. Theo cáo buộc, Zhao và Binance đã đánh lừa các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát rủi ro và khối lượng giao dịch bị hỏng trong khi tích cực che giấu ai đang điều hành nền tảng, giao dịch thao túng của nhà tạo lập thị trường liên kết của nó, thậm chí cả địa điểm và người quản lý tiền và tài sản tiền điện tử của nhà đầu tư.

Họ đã cố gắng trốn tránh luật chứng khoán của Hoa Kỳ bằng cách công bố các biện pháp kiểm soát giả mạo mà họ đã bỏ qua ở hậu trường để có thể giữ chân những khách hàng Hoa Kỳ có giá trị cao trên nền tảng của họ. Công chúng nên cẩn thận khi đầu tư bất kỳ tài sản khó kiếm được nào của họ với hoặc trên các nền tảng bất hợp pháp này.”

Chủ tịch SEC Gary Gensler cho biết.

Binance đã bác bỏ những cáo buộc này nói rằng thật “thất vọng” khi SEC đã chọn nộp đơn khiếu nại và tuyên bố đã tích cực hợp tác với các cuộc điều tra của SEC và đã “làm việc chăm chỉ để trả lời các câu hỏi và giải quyết các mối quan ngại của họ”.

Sàn giao dịch tiền điện tử cho biết họ có ý định bảo vệ nền tảng của mình một cách mạnh mẽ, coi các hành động của SEC là sai lầm và từ chối có ý thức cung cấp sự rõ ràng và hướng dẫn rất cần thiết cho ngành tài sản kỹ thuật số.

Tuyên bố của Binance đã đọc,

“Mọi cáo buộc rằng tài sản của người dùng trên nền tảng Binance.US đã từng gặp rủi ro đơn giản là sai và không có lời biện minh nào cho hành động của Nhân viên vì Nhân viên đã có nhiều thời gian để tiến hành điều tra.

Tất cả tài sản của người dùng trên Binance và các nền tảng liên kết của Binance, bao gồm cả Binance.US, đều an toàn và bảo mật, và chúng tôi sẽ bảo vệ mạnh mẽ trước mọi cáo buộc ngược lại. Thay vào đó, các hành động của SEC ở đây dường như phục vụ cho nỗ lực gấp rút đòi quyền tài phán từ các cơ quan quản lý khác – và các nhà đầu tư dường như không phải là ưu tiên của SEC. Do quy mô và sự công nhận tên tuổi toàn cầu của chúng tôi, Binance là một mục tiêu dễ dàng hiện đang bị bắt giữa cuộc chiến tranh chấp pháp lý của Hoa Kỳ.”

Tuyên bố cũng chỉ trích SEC vì cái gọi là các vụ kiện sai lầm và tuyên bố rằng ý định thực sự của cơ quan quản lý dường như là để tạo tiêu đề.

Giữa những đòn giáng liên tiếp vào Binance, có tin đồn rằng Richard Teng có thể trở thành người kế vị Zhao để xoa dịu các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.

Ngành công nghiệp tiền điện tử mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi sau sự lây lan của FTX đã thấy Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng XNUMX kể từ khi tin tức nổ ra.

• Phân phối nội dung và PR được hỗ trợ bởi SEO. Được khuếch đại ngay hôm nay.
• PlatoAiStream. Thông minh dữ liệu Web3. Kiến thức khuếch đại. Truy cập Tại đây.
• Đúc kết tương lai với Adryenn Ashley. Truy cập Tại đây.
• Mua và bán cổ phần trong các công ty PRE-IPO với PREIPO®. Truy cập Tại đây.
• nguồn: https://fintechnews.sg/74823/crypto/u-s-sec-files-13-charges-against-binance-and-changpeng-zhao-for-web-of-deception/