Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Người sáng lập BitConnect trong Chương trình tiền điện tử 2,400,000,000 đô la

Dấu thời gian: 27 tháng 2022 năm 2 45:XNUMX CH
Nút nguồn: 1190748

Một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở San Diego vừa truy tố người sáng lập chương trình tiền điện tử BitConnect với cáo buộc lừa đảo hàng nghìn nhà đầu tư ở Hoa Kỳ và nước ngoài. 

Trong một tuyên bố được công bố hôm thứ Sáu, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nói rằng Satish Kumbhani quốc tịch Ấn Độ phải đối mặt với 70 năm tù nếu bị kết tội gian lận chuyển tiền, thao túng giá hàng hóa, âm mưu rửa tiền quốc tế và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép.

BitConnect được tiếp thị là một chương trình đầu tư tiền điện tử trực tuyến sử dụng công nghệ độc quyền để tạo ra lợi nhuận cao, nhưng các nhà quản lý chứng khoán Hoa Kỳ tuyên bố rằng hoạt động này là một kế hoạch Ponzi lừa hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư.

“BitConnect hoạt động như một chương trình Ponzi bằng cách thanh toán cho các nhà đầu tư BitConnect trước đó bằng tiền của các nhà đầu tư sau này. Tổng cộng, Kumbhani và đồng phạm đã thu được khoảng 2.4 tỷ USD từ các nhà đầu tư ”.

Theo cáo trạng, Kumbhani đã chỉ đạo những người quảng bá chương trình cho vay thao túng giá của BitConnect Coin (BCC) để tạo ấn tượng rằng có nhu cầu thị trường đối với tài sản kỹ thuật số của BitConnect.

Tài liệu cũng nói rằng Kumbhani và những kẻ chủ mưu của anh ta bị cáo buộc đã che giấu và di chuyển tiền của các nhà đầu tư bằng cách chuyển tài sản thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế bằng cách sử dụng một số ví tiền điện tử.

Ngoài ra, Kumbhani bị cáo buộc đã tránh sự kiểm tra và giám sát của BitConnect bằng cách không tuân thủ các quy định của ngành tài chính, chẳng hạn như không đăng ký với Mạng thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) theo yêu cầu của Đạo luật bảo mật ngân hàng.

Đặc vụ phụ trách Ryan L. Korner từ văn phòng hiện trường Los Angeles của Cục Điều tra Hình sự Sở Thuế vụ (IRS-CI) cho biết,

“Khi tiền điện tử trở nên phổ biến và thu hút các nhà đầu tư trên toàn thế giới, những kẻ lừa đảo bị cáo buộc như Kumbhani đang sử dụng các kế hoạch ngày càng phức tạp để lừa gạt các nhà đầu tư, thường là đánh cắp hàng triệu đô la.

Tuy nhiên, đừng nhầm lẫn, cơ quan của chúng tôi sẽ tiếp tục truyền thống lâu đời của chúng tôi là theo dõi tiền, cho dù vật lý hay kỹ thuật số, để vạch trần các âm mưu tội phạm và bắt những kẻ lừa đảo phải chịu trách nhiệm về các hành vi gian lận và lừa đảo bất hợp pháp của chúng. ”

kiểm tra Giá Hành động



Đừng bỏ lỡ một nhịp - Theo dõi để nhận thông báo qua email tiền điện tử được gửi trực tiếp đến hộp thư đến của bạn



Theo dõi chúng tôi tại Twitter, Facebook và Telegram



Lướt ván Hỗn hợp Hodl hàng ngày


 
Kiểm tra tiêu đề tin tức mới nhất



 

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Ý kiến ​​bày tỏ tại The Daily Hodl không phải là lời khuyên đầu tư. Các nhà đầu tư nên thực hiện trách nhiệm của mình trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư rủi ro cao nào vào Bitcoin, tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số. Xin lưu ý rằng chuyển khoản và giao dịch của bạn có nguy cơ của riêng bạn và bất kỳ mất mát nào bạn có thể phải chịu là trách nhiệm của bạn. Daily Hodl không khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ loại tiền điện tử hoặc tài sản kỹ thuật số nào, Daily Hodl cũng không phải là cố vấn đầu tư. Xin lưu ý rằng Daily Hodl tham gia tiếp thị liên kết.

Ảnh nổi bật: Shutterstock / arosoft

Các bài viết Bộ Tư pháp Hoa Kỳ buộc tội Người sáng lập BitConnect trong Chương trình tiền điện tử 2,400,000,000 đô la xuất hiện đầu tiên trên The Daily Hodl.

Dấu thời gian:

Thêm từ The Daily Hodl