Ứng cử viên ngân khố sẽ nhắm mục tiêu rửa tiền mã hóa

Người được đề cử của Bộ Tài chính Hoa Kỳ Brian Nelson đã xuất hiện trong phiên điều trần xác nhận trước thượng viện của mình vào ngày hôm qua

Ứng cử viên của chính quyền Biden cho người đứng đầu chống khủng bố và tình báo tài chính Brian Nelson đã lưu ý trong phiên điều trần xác nhận của mình vào ngày hôm qua rằng ông sẽ giải quyết tỉ mỉ vấn đề rửa tiền mã hóa nếu được giao vai trò này. Nelson dứt khoát tuyên bố rằng ông sẽ ưu tiên cho các vấn đề xoay quanh việc không tuân thủ luật chống rửa tiền.

Luật sư có trụ sở tại California đã được truy vấn về Đạo luật chống rửa tiền năm 2020. Ông trả lời rằng luật đã ủy quyền cho các quan chức ban hành các biện pháp quy định đối với tiền điện tử bất kể hình thức của chúng là gì. Cùng với Nelson là Elizabeth Rosenberg, người được Biden chọn làm trợ lý thư ký tài trợ khủng bố tại Kho bạc. Rosenberg khẳng định rằng cô ấy sẽ đảm bảo các quy tắc thích hợp được thực thi và việc thực hiện chúng sẽ nhất quán.

“Nếu tôi được xác nhận, tôi sẽ ưu tiên thực hiện phần luật đó, bao gồm các quy định mới về tiền điện tử,” cô nói.

Các quan chức chính phủ, các nhân vật nổi tiếng trong ngành và các nhóm khác ở Hoa Kỳ đã lên tiếng bày tỏ mối quan ngại của họ về việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm. Kịch bản gần như tương tự bên ngoài biên giới Hoa Kỳ. Các quốc gia như Vương quốc Anh, Canada và Trung Quốc cũng đã lên tiếng về quy định tiền điện tử.

Nói về tội phạm tiền điện tử, một nghiên cứu gần đây của Crypto Head đã tiết lộ rằng các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng ở mức báo động. Báo cáo nêu chi tiết rằng Hoa Kỳ có tốc độ tăng trung bình lớn nhất là 300% một năm dựa trên dữ liệu từ năm 2017 đến năm 2021. Úc và Anh cũng nằm trong sự kết hợp, mặc dù con số của họ thấp hơn nhiều.

Theo báo cáo, hơn 100,000 trường hợp trộm cắp, lừa đảo hoặc bơm và bán phá giá tại Hoa Kỳ đã được gửi đến từ năm 2017 đến năm 2020. Riêng năm ngoái, con số đáng kinh ngạc là 82,135 trường hợp. Tỷ lệ gia tăng tội phạm tiền điện tử trung bình ở Anh dao động khoảng 24%, xem xét dữ liệu thu được từ năm 2016 đến năm 2020. Số lượng sự cố được báo cáo trong giai đoạn này lên đến khoảng 25,000. Không có số liệu về các trường hợp được báo cáo ở Úc trước năm 2018. Tuy nhiên, từ đó đến cuối năm 2020, khoảng 23,500 trường hợp đã được ghi nhận.

Đầu tiền điện tử báo cáo cảnh báo rằng số liệu thực tế ở những quốc gia này có thể cao hơn vì nó chỉ tập trung vào những số liệu được báo cáo. Nó chỉ ra thêm rằng Bitcoin là tài sản tiền điện tử được sử dụng phổ biến nhất để tạo điều kiện cho tội phạm ở những quốc gia này. Nó được theo sau bởi Ethereum, cùng đại diện cho hai loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn thị trường.